Ухвала

від 16.08.2017 по справі 757/47743/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47743/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

16.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42016100000000558.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4 та службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899600000,00 грн.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо їх платоспроможності, інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, кредитні договори на підставі яких ПАТ «Банк Михайлівський» надано кредитів на загальну суму 899600000,00 грн.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог чинного законодавства, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899600000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №23/09-24 від 23.09.2016 проведеної Державним підприємством «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» підтверджуються висновки, постановлені у Звіті про результати перевірки окремих операцій Банку від 15.08.2016, проведеної Комісією відповідно до наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Михайлівський» від 05.08.2016 №62/1 «Про здійснення перевірки кредитів/кредитних договорів суб`єктів господарювання» про: порушення ПАТ «Банк «Михайлівський» вимоги абзац 3 пункту 4 Постанови Правління Національного банку №917 від 27 квітня 2016 року зі змінами внесеними Постановою №295/БТ. 15.08.16 про те що 19.05.16 ПАТ «Банк «Михайлівський» в результаті надання нових кредитів клієнтам, що були джерелом коштів для погашення кредитної заборгованості осіб, що мають ознаки пов`язаності з Банком (ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО»; ТОВ «ЗД ТРАНС»; ТОВ «АЛЕКСА ГРУП»; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД»; ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», ТОВ «АЛЕКСАНДРЫ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ»; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ»); порушення ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» Постанови Правління Національного банку №295/БТ «Про окремі питання діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та внесення змін до Постанови № 917 від 27 квітня 2016 року в частині заборони здійснення кредитних операцій в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови (у розрізі валют) без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`язань з кредитування, що надані банкам і клієнтам в результаті якого 19.05.16 по факту надання кредитів компаніям зазначеним в таблиці №3 висновку на загальну суму 899 600 000,00 грн. перевищена максимальна сума кредитних операцій визначена за вимогами Постанов НБУ на суму 771 308 228,79 грн. Окрім того, встановлено відсутність на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк «Михайлівський» в Національному банку станом на 19.05.2016 коштів в обсязі, достатньому для виконання зазначених договорів шляхом перерахування сум кредиту на вимогу Позичальників, на рахунки в інші банки.

За результатом проведеної експертизи встановлено, що розмір завданих збитків дорівнює розміру кредитної заборгованості у сумі 924596736,10 грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівниківПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Вищевказана незаконна діяльність службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, кредитні кошти, які були наданіПАТ «Банк Михайлівський» вказаним вище товариством за вищезазначеними кредитними договорами були перераховані на рахунки:

ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які за рахунок вказаних коштів сплатили свої боргові зобов`язання (за кредитними договорами) перед ПАТ «Банк Михайлівський», безпідставно вивівши майно з-під застави.

В судовому засіданні прокурор просив накласти арешт на майно юридичних осіб, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на відкритих в банківських установах рахунках з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження, забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 заявлено цивільний позов до колишньої посадової особи вказаної банківської установи та юридичних осіб, які відповідно до закону несуть відповідальність за завдану шкоду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому п. 4 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти вказаних у клопотанні прокурора підприємств, що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України і з метою забезпечення збереження речових доказів - вбачається необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних юридичних осіб.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає необхідним заборонити здійснювати видаткові операції по банківським рахункам вказаних юридичних осіб, як просить прокурор у своєму клопотанні, за винятком сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати, що відповідатиме положенням ч. 4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств із забороною здійснювати видаткові операції по вказаним рахункам за винятком сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати у наступних банківських установах:

1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_8 ;

-ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_140 ;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_141 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № НОМЕР_142 ;

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_145 ;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) № НОМЕР_146 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_147 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_148 ;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_153 ;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № НОМЕР_155 ;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_158 ;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_159 ;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № НОМЕР_160 ;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_161 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_165 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_168 ;

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) № НОМЕР_169 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_172 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_173 ;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_174 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № НОМЕР_175 ;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№№ НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) -

№№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ НОМЕР_188 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) -

№ НОМЕР_189 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) -

№ НОМЕР_190 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_193 ;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ НОМЕР_194 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ НОМЕР_199 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ НОМЕР_200 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ НОМЕР_201 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_211 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_212 , НОМЕР_213 ;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_214 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_215 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

24. ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ,

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1