Ухвала

від 18.08.2017 по справі 140/600/17

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 140/600/17

1-кс/140/539/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2017 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання начальника СВ Немирівського відділення поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020240000088 від 21.02.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням начальник СВ Немирівського відділення поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020240000088 від 21.02.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК України, мотивуючи його тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016020240000378 від 07.07.2016 по факту незаконної розтрати лісопродукції було встановлено, що свідки ОСОБА_5 - водій автомобіля СКАНІЯ, який перевозив лісопродукцію, свідок ОСОБА_6 - покупець лісопродукції та свідок ОСОБА_7 , будучи допитаними вказали, що 07.07.2016 о 13.00 годині після завантаження

лісопродукцією в с. Шура Брацлавська, Немирівського району водій ОСОБА_5 поїхав в смт Шпиків, де у ФОП ОСОБА_7 причіп з лісопродукцією частково був розвантажений та завантажений іншою лісопродукцією, що не відповідає дійсності як в часовому так і в географічному розумінні розгляду даної версії, враховуючи зібрані по кримінальному провадженню докази, таким чином вказані особи дали завідомо неправдиві покази. Крім того, в підтвердження своїх показів як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали до матеріалів кримінального провадження копії товарно-транспортних накладних за 07.07.2016 про здійснення завантаження лісо продукції від ФОП « ОСОБА_7 » до МПП «РБД -7», зокрема:

- Договір купівлі-продажу техсировини дуба № 9 від 01.06.2016 укладений між ФОП « ОСОБА_7 » та МПП «РБД-7»;

- Накладна №35 від 07.07.2016 про відвантаження техсировини дуба ФОП ОСОБА_7 » до МПП «РБД-7»

- Товарно-транспортна накладна №35 від 07.07.2016 про відвантаження техсировини дуба ФОП ОСОБА_7 » до МПП «РБД-7».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру юридичних осіб МПП «РБД-7» є платником ПДВ.

В зв`язку з чим, з метою перевірки достовірності показів наданих ОСОБА_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникла необхідність у отриманні інформації та у детальному вивченні документів, які знаходяться у Калинівському відділенні Калинівської об`єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, а саме:

- Чи відображені по податковій звітності МАЛОГО ПРИВАТНОГО -ПІДРИЄМСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № 7 (Код ЄДРПОУ: 13334381, юридична адреса: Вінницька обл., Калинівський район, місто Калинівка, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 64) за 2016 рік, (зокрема, за липень 2016 року) відомості про проведення господарських операцій з фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 » (ідент. код: НОМЕР_1 ).

- копії фінансових звітів та податкових накладних MПП «ДБД №»7» за 2016 рік, (зокрема, за липень 2016 року), в яких відображені відомості про проведення господарських операцій з фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 » (ідент. код: НОМЕР_1 ).

У відповідь на запит про надання інформації з Калинівського відділення Калинівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області надано відповідь про те, що відповідь можливо надати лише на підставі Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Калинівське відділення Калинівської об`єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснює діяльність за адресою: 22400, м. Калинівка, вул. Нестерчука, 32.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно провести їх детальне вивчення, яке неможливо без вилучення зазначених документів. Забезпечити вилучення вказаних документів можливо шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в Калинівському відділенні Калинівської об`єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області.

В судовому засіданні начальник СВ Немирівського відділення поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № 7».

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Немирівського відділення поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якою зобов`язати заступника начальника начальника Калинівського відділення Калинівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій ОСОБА_8 забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальником слідчого відділення Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 003236) наступних документів:

Довідку про те чи відображені по податковій звітності МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № 7»(Код ЄДРПОУ: 13334381, юридична адреса: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Островського, будинок 64) за 2016 рік. (зокрема, за липень 2016 року) відомості про проведення господарських операцій з фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 » (ідент. Код: НОМЕР_1 ).

Копії фінансових звітів та податкових накладних МПП «ДБД № 7» за 2016 рік, (зокрема за липень 2016 року), в яких відображені відомості про проведення господарських операцій з фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 » (ідент. Код: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1