Ухвала

від 09.08.2017 по справі 761/27878/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27878/17

Провадження № 1-кс/761/17626/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про накладення арешту,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 32016100110000096 за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «Елко Транс» в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «АВА Партс» в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; ТОВ «Небесний Фламінго» в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Крона Імпульс» в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Хандал» в Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «РІР Інжиніринг» у філії розрахункового центру ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Спецагрокорм» в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Кеара» в Печерській філїя ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «Ворк Таун» в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «Транс Таєрс» в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Буд Імперія Груп» у період 2015 - 2016 років під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Лідер Промтрейд» та ТОВ «Бізнес Перфект Груп» ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 906 301,26 грн. ПДВ. грн.

Також встановлено, що група осіб у вказаний вище період з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, здійснила реєстрацію підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Лідер Промтрейд» та ТОВ «Бізнес Перфект Груп».

Постановою прокурора від 12.07.2017 грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на перелічених рахунках визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на грошові кошти з метою забезпечення їх схоронності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунках наведених слідчим товариств мають ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Елко Транс» (код 40064866) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «АВА Партс» (код 40004388) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «Небесний Фламінго» (код 39828646) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «Крона Імпульс» (код 40068059) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Хандал» (код 40118151) в Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704, адреса: м. Одеса, вулиця Щорса, 125/1) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «РІР Інжиніринг» (код 40436181) в філії розрахункового центру ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65) № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «Спецагрокорм» (код 41139036) в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ТОВ «Кеара» (код 41013901) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ «Ворк Таун» (код 41135162) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

- ТОВ «Транс Таєрс» (код 41386142) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1