Ухвала

від 18.08.2017 по справі 761/29012/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29012/17

Провадження № 1-кс/761/18379/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100009463 від 09 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2017 року слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100009463 від 09 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, а саме: цінних паперів ПАТ «АТП-1» в без документарній формі, що належать ОСОБА_5 у кількості 337550 шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 у кількості 337550шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_2 , із забороною операцій по рахунках цінних паперів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100009463 від 09 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно переліку акціонерів, складеного на 01 червня 2017 року Національним Депозитарієм України, для виплати доходів за цінними паперами, громадянин ОСОБА_7 являвся власником простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» в кількості 675100 штук номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. Зберігачем цінних паперів являлось ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 24381627, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65), код рахунку цінних паперів НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_7 стало відомо, що власниками належних йому цінних паперів ПАТ «АТП-1» в без документарній формі станом на 10 липня 2017 року стали ОСОБА_5 у кількості 337550 шт. зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 у кількості 337550шт. зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_2 .

Даний факт підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах на 09.06.2017р. наданою ТОВ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 5), а також переліком акціонерів станом на 10 липня 2017 року, згідно якого він в переліку акціонерів не зазначений.

При цьому ОСОБА_7 жодних договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладав, жодних повноважень стосовно купівлі-продажу цінних паперів нікому не надавав. А також грошових коштів за належні йому цінні папери не отримував.

Вказані факти в повній мірі підтверджуються показами представника потерпілого ОСОБА_8 .

Крім цього, як зазначено в клопотанні слідчого, із заявою звернувся представник потерпілого ОСОБА_8 , який прохав накласти арешт на цінні папери ПАТ «АТП-1» що належать ОСОБА_5 у кількості 337550 шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул.. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 у кількості 337550шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул.. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів 401281 UA10009300.

Постановою слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 від 11 серпня 2017 року цінні папери ПАТ «АТП-1» в без документарній формі, що належать ОСОБА_5 у кількості 337550 шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 у кількості 337550шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_2 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12017100100009463 від 09 серпня 2017 року.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечення в майбутньому задоволення заявленого потерпілим цивільного позову, на підставі п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, посилаючись, що цінні папери ПАТ «АТП-1» в без документарній формі, що належать ОСОБА_5 у кількості 337550 шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 у кількості 337550шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_2 , є об`єктом кримінально протиправних дій невстановлених осіб, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власників майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що цінні папери ПАТ «АТП-1» в без документарній формі, що належать ОСОБА_5 у кількості 337550 шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 у кількості 337550шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_2 , є об`єктом кримінально протиправних дій невстановлених осіб, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100009463 від 09 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на цінні папери ПАТ «АТП-1» в без документарній формі, що належать ОСОБА_5 у кількості 337550 шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 у кількості 337550шт., зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_2 , із забороною проведення операцій по рахунках цінних паперів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1