Ухвала

від 25.05.2017 по справі 727/5003/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/5003/17

Провадження № 1-кс/727/1528/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшукупо матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017260000000296 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР 12017260000000296 від 15.05.2017 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ППФ «Дністер» за адресою вул. Кутузова, 34 м. Хотин Хотинського району Чернівецької області, маючи на балансі підприємства свердловину для видобутку корисних копалин у виді мінеральної води, достовірно знаючи про те, що у підприємства відсутній дозвіл на спеціальне водокористування, оскільки термін дії спеціального дозволу на користування надрами №3929 виданого 29.12.2010 року на 5 років до 29.12.2015 на вид користування надрами «Води питні і технічні» для геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення закінчився, здійснювали незаконне видобування мінеральної води з родовища, що розташоване в с. Хотин Хотинського району Чернівецької області, наступне її фасування в тару під торговою маркою мінеральної води «Хотинська», реалізацію води на території України та отримання незаконного прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2007 Хотинським ОДПІ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області зареєстроване приватне підприємство фірма «Дністер», керівником якого з 01.12.2014 являється ОСОБА_5 .

Станом на 07.04.2017, згідно інформації з офіційного сайту ДНВП «Геоінформ України», спеціальний дозвіл № 3929 на користування надрами приватним підприємством «Дністер» значиться як недійсний. Однак, 07.04.2017, працівниками УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України в торговому центрі «Метро» за адресою м. Чернівці, вул. О.Вільшини, 1-Д. здійснено оперативну закупівлю 12 плашок води «Хотинська» ємкістю 0,5 літра з датою виробництва 06.10.2016, та 6 пляшок води «Хотинська» ємкістю 1,5 літра з датою виробництва 17.08.2016, що свідчить про те, що вказана вода була виготовлена в 2016 році, тобто на момент виготовлення ППФ «Дністер» не мало в наявності спеціального дозволу на користування надрами, що відповідно є порушенням чинного законодавства.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведені обшуку в приміщеннях ППФ «Дністер», за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова,34, з метою відшукання та вилучення документів, що підтверджують право на користування земельною ділянкою, де проводиться видобування води; паспортів свердловин та документів що підтверджують їх введення в експлуатацію; документів щодо проведення аналізу підземних вод щодо їх мінерального складу та безпечності тощо; дозволів на спец водокористування; дозволу на користування надрами; журналу обліку видобутої води; первинної облікової документації водоспоживання; касових книг; звітів про використання промислової продукції; відповідних документів, що фіксують кількість виготовленої продукції ( фасованих пляшок з водою «Хотинська»); договорів продажу питної води; товарно-транспортних накладних, щодо поставки питної негазованої води до об`єкту; документів (чеки, накладні) на придбання питної негазованої води; документи щодо штатної чисельності працівників підприємства; реєстрів бухгалтерських обліків за період з 29.12.2015 до 23.05.2017, в яких відображено взаємовідносини між ПП «Дністер» та іншими юридичними чи фізичними особами, документів в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання; документів статистичної звітності за формою 5-гр (підземна вода) за 2016-2017 роки; звітів про використання води форма № 2-тп (водгосп) по підприємству за 2016-2017 роки; річних звіти про використання води форма № 2-тп (водгосп) за 2016 рік; готової продукції, а саме мінеральної води у пляшках з нанесеними етикетками «Хотинська»; речовин та сумішей, за допомогою яких здійснюється виготовлення води «Хотинська»; обладнання, за допомогою якого здійснюється видобування, виготовлення, розфасування та упакування мінеральної води «Хотинська», а також тари (пляшок, пробок, полімерних плівок, тощо), в яку здійснюється розфасування питної води «Хотинська»; етикеток з написами «Хотинська», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких могли виготовлятись вищезазначені документи, а також інших документів, які в сукупності з іншими речами та документами по кримінальному провадженню можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тому просить надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ППФ «Дністер», за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова,34.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що службові особи ППФ «Дністер» за адресою вул. Кутузова, 34 м. Хотин Хотинського району Чернівецької області, маючи на балансі підприємства свердловину для видобутку корисних копалин у виді мінеральної води, достовірно знаючи про те, що у підприємства відсутній дозвіл на спеціальне водокористування, оскільки термін дії спеціального дозволу на користування надрами №3929 виданого 29.12.2010 року на 5 років до 29.12.2015 на вид користування надрами «Води питні і технічні» для геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення закінчився, здійснювали незаконне видобування мінеральної води з родовища, що розташоване в с. Хотин Хотинського району Чернівецької області, наступне її фасування в тару під торговою маркою мінеральної води «Хотинська», реалізацію води на території України та отримання незаконного прибутку.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що15.05.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №12017260000000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ППФ «Дністер», і в приміщеннях ППФ «Дністер» за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова, 34, можуть зберігатись речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення ППФ «Дністер» за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова,34 на праві приватної власності належить приватному підприємству фірмі «Дністер» код ЄДРПОУ 35605789.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ППФ «Дністер», за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова,34 з метою виявлення і вилучення журналу обліку видобутої води; первинної облікової документації водоспоживання; касових книг; звітів про використання промислової продукції; відповідних документів, що фіксують кількість виготовленої продукції ( фасованих пляшок з водою «Хотинська»); договорів продажу питної води; товарно-транспортних накладних, щодо поставки питної негазованої води до об`єкту; документів (чеки, накладні) на придбання питної негазованої води, реєстрів бухгалтерських обліків за період з 29.12.2015 до 23.05.2017, в яких відображено взаємовідносини між ПП «Дністер» та іншими юридичними чи фізичними особами, документів в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання; готової продукції, а саме мінеральної води у пляшках з нанесеними етикетками «Хотинська»; речовин та сумішей, за допомогою яких здійснюється виготовлення води «Хотинська»; етикеток з написами «Хотинська», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації.

Вважаю, що в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що вилучення інших речей та документів мають доказове значення по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ППФ «Дністер», за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова,34 з метою виявлення і вилучення журналу обліку видобутої води; первинної облікової документації водоспоживання; касових книг; звітів про використання промислової продукції; відповідних документів, що фіксують кількість виготовленої продукції ( фасованих пляшок з водою «Хотинська»); договорів продажу питної води; товарно-транспортних накладних, щодо поставки питної негазованої води до об`єкту; документів (чеки, накладні) на придбання питної негазованої води, реєстрів бухгалтерських обліків за період з 29.12.2015 до 23.05.2017, в яких відображено взаємовідносини між ПП «Дністер» та іншими юридичними чи фізичними особами, документів в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання; готової продукції, а саме мінеральної води у пляшках з нанесеними етикетками «Хотинська»; речовин та сумішей, за допомогою яких здійснюється виготовлення води «Хотинська»; етикеток з написами «Хотинська», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 5 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено

---

---

2017 року

---

(підпис)