Ухвала

від 22.08.2017 по справі 470/498/17

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/470/179/17

Справа № 470/498/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф. за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за № 12017150160000238 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою директора ПСП Агровіта ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ ГЛТ Груп , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708 399 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2017 року між ПСП Агровіта та ТОВ ГЛТ Груп було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ ГЛТ Груп зобов'язалось поставити на базу ПСП Агровіта мінеральні добрива Нітрамофоз NPK 14:15:+S11+Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на суму 183 699,91 грн. На виконання домовленостей 13.07.2017 року ПСП Агровіта перерахувало аванс грошових коштів ТОВ ГЛТ Груп в сумі 91849,95 грн. Оскільки представник ТОВ ГЛТ Груп повідомив що відправка добрив буде здійснено після повної оплати товару, 17 липня 2017 року ПСП Агровіта здійснила оплату залишку коштів в сумі 91849,96 грн. Пізніше представник ТОВ ГЛТ Груп запропонував купити 66 тон добрива Карбоміт та доставити всі добрива разом. Тому 18.07.2017 року ПСП Агровіта перерахувало ТОВ ГЛТ Груп 524 700 грн. В подальшому представники ТОВ ГЛТ Груп добрива не поставили, на телефонні дзвінки не відповідають.

Крім цього, було встановлено, що ТОВ ГЛТ Груп код ЄДРПОУ 33322173 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, його керівником є ОСОБА_3, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2. Грошові кошти ПСП Агровіта перераховано на розрахунковий рахунок № 26001012113293 ТОВ ГЛТ Груп відкритий у ПАТ Укрсоцбанк . Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ Укрсоцбанк щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку №26001012113293 відкритому ТОВ ГЛТ Груп та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи Інтернет - банкінг дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ Укрсоцбанк .

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ Укрсоцбанк .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ Укрсоцбанк та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 або іншим співробітникам поліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк розташованого по вул.Ковпака,29 м.Київ, 03150 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю ГЛТ Груп код ЄДРПОУ 33322173 для відкриття рахунку № 26001012113293, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ГЛТ Груп № 26001012113293 за період з 12 липня 2017 року по 21 серпня 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ ГЛТ Груп №26001012113293;

-документи на підставі яких з 12 липня 2017 року по 21 серпня 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ГЛТ Груп № 26001012113293, у тому числі дані про номери телефонів та ІР - адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему Інтернет - банкінг .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 22 вересня 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. Ф. Орлова