Ухвала

від 13.03.2015 по справі 552/1246/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1246/15-к

Провадження № 1-кс/552/279/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про проведення обшуку приміщень, з метою відшукання підприємницької документації ТОВ Укрбудкомсервіс, ТОВ Майстер-К.

Подання обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ Майстер-К умисно склали завідомо неправдиву офіційну довідку від 29.09.2014 No11 про наявність у підприємства 11 працівників відповідної кваліфікації та подали її у складі пропозицій конкурсних торгів. Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в області, у трудових відносинах з вказаним підприємством перебувають лише 5 осіб. Також, завідомо недостовірний офіційний документ щодо працівників, з якими підприємство перебуває у трудових відносинах, у складі конкурсних пропозицій умисно подано ТОВ Укрбудкомсервіс.

До СВ Київського РВ ПМУ надійшли матеріали кримінального провадження внесено до ЄРДР № 42014170000000363 від 11.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В матеріалах кримінального провадження мається рапорт заступника начальника відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури області ОСОБА_4 згідно якого останнім встановлено, що комітетом з конкурсних торгів Управління капітального будівництва Полтавської області державної адміністрації 01.10.2014 року проведено розкриття конкурсних пропозицій учасників відкритих торгів по предмету закупівлі робіт з реконструкції громадської будівлі по вул. Шевченка 96 в м. Полтава. Для участі у вказаних торгах подано пропозиції від ТОВ Майстер-К та ТОВ Укрбудкомсервіс.

Вивченням конкурсних пропозицій учасників торгів встановлено, що вони не відповідають умовам відкритих торгів. Так, службові особи ТОВ Майстер-К у порушення вимог чинного законодавства України склали завідомо неправдиву офіційну довідку від 29.09.2014 року № 11 про наявність у підприємства 11 працівників відповідної кваліфікації та подали її у складі пропозицій.

До матеріалів кримінального провадження надані копії документів, що надавались ТОВ Майстер-К, як пропозиції. Згідно Довідки про працівників ТОВ Майстер-К відповідної кваліфікації… за вихідним № 11 від 29.09.2014 року, котру надали керівники зазначеного товариства за підписом ОСОБА_5 , зазначено, що ТОВ Майстер-К має 11 кваліфікованих працівників.

Згідно з довідкою ДПІ у м. Полтаві ГУМД у Полтавській області № 8594/9/16-01-17-03-26 від 25.11.2014 року встановлено, що за податковим розрахунком сум доходів за 3 квартал 2014 року кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах з ТОВ Майстер-К (код ЄДРПОУ 35025961) становить 6 працівників (згідно довідки 1 ДФ).

До матеріалів кримінального провадження надані копії документів, що надавались ТОВ Укрбудкомсервіс, як пропозиції. Згідно Довідки про працівників ТОВ Майстер-К відповідної кваліфікації… за вихідним № 11 від 29.09.2014 року, котру надали керівники зазначеного товариства за підписом ОСОБА_6 , зазначено, що ТОВ Укрбудкомсервіс має 11 кваліфікованих працівників.

Також згідно з довідкою Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області № 1465/10 від 26.01.2015 року встановлено, що за податковим розрахунком сум доходів за 3 квартал 2014 року кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах з ТОВ Укрбудкомсервіс (код ЄДРПОУ 38842649) становить 3 працівники ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ).

Від Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області отримані ряд податкових документів, згідно з вивченням котрих встановлено, що керівником ТОВ Укрбудкомсервіс є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 .

Від реєстраційної служби Полтавського МУЮ Полтавської області отримано відомості з реєстру права власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , згідно яких власником зазначеної квартири являється ОСОБА_6 .

Також встановлено, що бухгалтером ТОВ Укрбудкомсервіс являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 .

Від реєстраційної служби Полтавського МУЮ Полтавської області отримано відомості з реєстру права власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 , згідно яких встановлено, що відомості у вказаному реєстрі на зазначене нерухоме майно відсутні.

При цьому, згідно довідки про встановлення місцезнаходження платника податків встановлено, що фактичне місцезнаходження ТОВ Укрбудкомсервіс за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Горького 14, що є адміністративною будівлею, в котрої на 1-му поверсі розташоване офісне приміщення ТОВ Укрбудкомсервіс, також зазначено, що офісне приміщення використовується ТОВ Укрбудкомсервіс на підставі договору оренди укладеного з ТОВ Житлоінвест.

Від реєстраційної служби Полтавського МУЮ Полтавської області отримано відомості з реєстру права власності на нерухоме майно за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Горького 14, згідно яких встановлено, що в зазначеному будинку мається нерухоме майно типу приміщення контори управління загальною площею 318,27 кв.м., номер запису 737 в книзі: Н-2 належне ТОВ Житлоінвест.

В ході проведення досудового розслідування отримані від ДПІ м. Полтави ГУ Міндоходів у Полтавській області документи, згідно яких встановлено, що керівником ТОВ Майстер-К являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що місце реєстрації - АДРЕСА_3 .

Крім цього, в ході проведення вказаних вище торгів керівниками ТОВ Майстер-К надано документи підприємницької діяльності, в котрих зазначено, що фактична адреса ТОВ Майстер-К знаходиться в м. Полтава, вул. Комарова 2/б, офіс/кімната 311.

Від реєстраційної служби Полтавського МУЮ Полтавської області отримано відомості з реєстру права власності на нерухоме майно за адресою м. Полтава, вул. Комарова 2/б, офіс\кімната 311, згідно яких встановлено, що за зазначеною адресою відомості у реєстрі прав власності відсутні.

В зв`язку з фактичними обставинами кримінального провадження встановлено, що керівники ТОВ Майстер-К та ТОВ Укрбудкомсервіс надали неправдиву інформацію для перемоги в конкурсних торгах.

Крім цього, для подальшого здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування необхідне отримання оригіналів документацій (наказів, довідок, заяв, тощо), котрі перебувають у власності ТОВ Майстер-К та ТОВ Укрбудкомсервіс та знаходяться за місцем фактичного розташування підприємств, а саме за адресою ТОВ Укрбудкомсервіс (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Горького 14, приміщення площею 318, 27 кв.м. номер заспису 737 в книзі : Н-2, що належить ТОВ Житлосервіс) та за адресою ТОВ Майстер-К (м. Полтава, вул. Комарова 2/б, офіс 311).

В зв`язку з розумінням керівниками, бухгалтерами даних підприємств надання неправдивої інформації в довідках та інших підприємницьких документах, останні можуть зберігати зазначені документи за місцем свого мешкання, з метою не виявлення їх правоохоронними та контролюючими органами, в ході перевірок.

Отже, необхідні слідству документи можуть перебувати:

? за місцем мешкання керівника ТОВ Майстер-К - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

? за місцем мешкання керівника ТОВ Укрбудкомсервіс - ОСОБА_6 , котрий проживаю за адресою: АДРЕСА_1 .

? за місцем мешкання бухгалтера ТОВ Укрбудкомсервіс - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_2 .

Документи підприємницької діяльності зазначених підприємств необхідні для встановлення істини в справі та для повного та об`єктивного досудового розслідування. Також необхідні для встановлення особи, котра умисно надала неправдиві відомості для конкурсних торгів до Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації. При необхідності для проведення судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З метою перевірки даної інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи підприємницької діяльності (накази, довідки, заяви, журнали, записники, чорнові записи, трудові книжки, тощо) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є підстави для проведення обшуку.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ Майстер-К, з метою відшукання підприємницької документації (накази, довідки, заяви, журнали, записники, чорнові записи, трудові книжки, тощо) що перебувають за адресами:

- АДРЕСА_4 за місцем фактичного перебування підприємства ТОВ Майстер-К.

- АДРЕСА_3 за місцем мешкання та реєстрації керівника ТОВ Майстер-К - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ Укрбудкомсервіс, з метою відшукання підприємницької документації (накази, довідки, заяви, журнали, записники, чорнові записи, трудові книжки, тощо) що перебувають за адресами:

- Полтавська область, м. Кременчук, вул. Горького 14 (котре належна ТОВ Житлосервіс площею 318,27 кв.м., номер запису 737 в книзі: Н-2), за місцем фактичного розташування приміщення ТОВ Укрбудкомсервіс.

- АДРЕСА_1 за місцем мешкання керівника ТОВ Укрбудкомсервіс - ОСОБА_6 .

- АДРЕСА_2 за місцем мешкання бухгалтера ТОВ Укрбудкомсервіс - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1