Ухвала

від 07.08.2017 по справі 761/27529/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27529/17

Провадження № 1-кс/761/17359/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження за № 22015000000000031 від 30.01.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на території земельної ділянки № НОМЕР_1 (кадастровий № 322155400:05:105:0006) дачного кооперативу «Мистецтво» (Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Лугова), що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ..

Клопотання мотивовано тим, що упродовж 2010-2014 років службові особи Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, далі КНПФ НБУ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33718227), достовірно знаючи про неліквідність цінних паперів підконтрольних їм ТОВ «Ековіте» (код ЄДРПОУ 36159527), ТОВ «МікМега» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «Сонет» (код ЄДРПОУ 32049419), ТОВ «Електрохімпром» (код ЄДРПОУ 31785134), ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 34994688) та неможливість виконання вказаними товариствами своїх зобов`язань перед КНПФ НБУ, придбали неліквідні облігації останніх, внаслідок чого здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів КНПФ НБУ, на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому, службові особи Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ «Ековіте», ТОВ «МікМега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет» та ТОВ «Електрохімпром» легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій переказів на рахунки підконтрольних підприємств і підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому перевели з безготівкової форми в готівку і використали на власний розсуд.

Крім цього, директор Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Алянс-Інвест», колишнім директором КНПФ НБУ ОСОБА_8 , генеральним директором Української асоціації інвестиційного бізнесу України ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , громадянками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вчинили привласнення грошових коштів Фонду, шляхом здійснення кредитних операцій грошових коштів Фонду під виглядом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами з подальшою їх передачею у оренду підконтрольним суб`єктам господарювання.

Так, приблизно у 2010 році на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, шляхом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який мав зв`язки у сфері інвестиційної діяльності у об`єкти нерухомості, залучили до реалізації злочинного умислу ОСОБА_13 , який мав у власності об`єкти нерухомості, що були розташовані у м. Одеса.

ОСОБА_13 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод з купівлі-продажу нерухомого майна, вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_11 та 18.12.2008 року здійснив продаж останній нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за 141 507 грн.

Приблизно у вересні 2010 року, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 29.09.2010 ОСОБА_13 , будучи довіреною особою ОСОБА_11 уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_8 , за 1 200 000 грн.

19.10.2010, ОСОБА_8 , діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_13 , уклав договір оренди з ПП «Агенство по торгівлі нерухомістю Альянс-Таїрово», довіреною особою при укладанні угоди якої був ОСОБА_13 , предметом якої було нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

22.10.2012, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_13 , уклав договір оренди нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з ФОП ОСОБА_10 , яка підпорядковувалась ОСОБА_13 , проте ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 157 714, 29 грн.

Крім цього, генеральний директор ТОВ «Фінансова компанія «Алянс-Інвест» ОСОБА_14 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод з купівлі-продажу нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_13 , вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_11 , 18.12.2008 року уклав з останньою договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за 886 119 грн.

Приблизно у вересні-жовтні 2010 року, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, 06.10.2010 ОСОБА_13 , будучи довіреною особою ОСОБА_11 уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_8 , за 1 200 000 грн.

19.10.2010, ОСОБА_8 , діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_13 , уклав договір оренди з ПП «Агенство по торгівлі нерухомістю Альянс-Таїрово», довіреною особою при укладанні угоди якої був ОСОБА_13 , предметом якої було нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

22.10.2012, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_13 , уклав договір оренди нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з ФОП ОСОБА_10 , яка підпорядковувалась ОСОБА_13 , проте ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 157 714, 29 грн.

Крім цього, ОСОБА_15 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод з купівлі-продажу нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_13 , вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_12 , 13.07.2010 року уклала з останньою договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 71 200 грн.

Приблизно у вересні-жовтні 2010 року, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 01.11.2010 ОСОБА_13 , будучи довіреною особою ОСОБА_12 , уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_8 , за 800 000 грн.

18.11.2010, ОСОБА_8 , діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_13 , уклав договір оренди з ПП «Агенство по торгівлі нерухомістю Альянс-Черьомушки», директором якого при укладанні угоди був ОСОБА_13 , предметом якої було нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

22.10.2012, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_13 , уклав договір оренди нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з ФОП ОСОБА_10 , яка підпорядковувалась ОСОБА_13 , проте ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 105 142, 83 грн.

Також, ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод по зміні власника нерухомого майна, вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_11 , 11.06.2009 року уклав з останньою договір дарування земельної ділянки та нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого об`єкт дарування було оцінено в 2 193 727 грн.

Приблизно у березні-квітні 2014 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу житлового приміщення та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, 04.04.2014 ОСОБА_13 , будучи довіреною особою ОСОБА_11 , уклала договір купівлі-продажу житлового приміщення та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_7 , на загальну суму 14 500 000 грн.

01.06.2014, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_13 , уклав з ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп», директором якого був ОСОБА_17 , що підпорядковувалась ОСОБА_13 , договір оренди житлового приміщення та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому, керівництво підприємства, виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 1 467 017, 14 грн.

Таким чином, шляхом здійснення кредитних операцій грошових коштів Фонду під виглядом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами з подальшою їх передачею у оренду підконтрольним суб`єктам господарювання, в порушення п. 3 ст. 40, пп. 2 п.1 с. 49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV та пп. 2 п. 5.2 розділу 5 нової редакції Інвестиційної, посадові особи КНПФ НБУ, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Фонду, провели завідомо збиткове кредитування на суму 17 700 000 грн.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на території земельної ділянки № НОМЕР_1 (кадастровий № 322155400:05:105:0006) дачного кооперативу «Мистецтво» (Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Лугова), що перебуває у власності ОСОБА_6 , містяться документи стосовно планування та реалізації злочинної схеми з кредитування суб`єктів господарювання шляхом придбання за завищеною вартістю перерахованого вище нерухомого майна, довіреності, печатки підприємств, що використовувались у злочинній схемі, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв`язку, що використовувались для координації злочинної діяльності, ноутбуки, планшети, документи, записні книжки, нотатки, чернетки, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно державного акту на право приватної власності на землю від 25.12.2001 право власності на земельну ділянку № НОМЕР_1 (кадастровий № 322155400:05:105:0006) дачного кооперативу «Мистецтво» (Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Лугова) належить ОСОБА_6 .Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст.234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Дане клопотання подається в межах кримінального провадження № 22015000000000031 від 30.01.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які слідчий хоче віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах, та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходилися у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на території земельної ділянки № НОМЕР_1 (кадастровий № 322155400:05:105:0006) дачного кооперативу «Мистецтво» (Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Лугова), що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку та часткового задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та слідчим які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні на проведення обушку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на території земельної ділянки АДРЕСА_6 ), що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання записних книжок, нотаток, чернеток, які містять відомості щодо привласнення грошових коштів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.09.2017 року, та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя