Ухвала

від 21.08.2017 по справі 761/29369/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29369/17

Провадження № 1-кс/761/18607/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження за № 22015000000000031 від 30.01.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитловому приміщенні офісу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 142, 4 кв.м. (реєстраційний номер майна 27699583), яке перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 та на праві власності належить Корпоративному недержавному пенсійному фонду Національного банку України.

Клопотання мотивовано тим, що упродовж 2010-2014 років службові особи Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, далі КНПФ НБУ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33718227), достовірно знаючи про неліквідність цінних паперів підконтрольних їм ТОВ «Ековіте» (код ЄДРПОУ 36159527), ТОВ «МікМега» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «Сонет» (код ЄДРПОУ 32049419), ТОВ «Електрохімпром» (код ЄДРПОУ 31785134), ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 34994688) та неможливість виконання вказаними товариствами своїх зобов`язань перед КНПФ НБУ, придбали неліквідні облігації останніх, внаслідок чого здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів КНПФ НБУ, на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому, службові особи Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ «Ековіте», ТОВ «МікМега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет» та ТОВ «Електрохімпром» легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій переказів на рахунки підконтрольних підприємств і підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому перевели з безготівкової форми в готівку і використали на власний розсуд.

Крім цього, директор Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Алянс-Інвест», колишнім директором КНПФ НБУ ОСОБА_7 , генеральним директором Української асоціації інвестиційного бізнесу України ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , громадянками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчинили привласнення грошових коштів Фонду, шляхом здійснення кредитних операцій грошових коштів Фонду під виглядом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами з подальшою їх передачею у оренду підконтрольним суб`єктам господарювання.

Так, приблизно у 2010 році на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, шляхом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який мав зв`язки у сфері інвестиційної діяльності у об`єкти нерухомості, залучили до реалізації злочинного умислу ОСОБА_11 , який мав у власності об`єкти нерухомості, що були розташовані у м. Одеса.

ОСОБА_11 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод з купівлі-продажу нерухомого майна, вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_9 та 18.12.2008 року здійснив продаж останній нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 141 507 грн.

Приблизно у вересні 2010 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 29.09.2010 ОСОБА_11 , будучи довіреною особою ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_7 , за 1 200 000 грн.

19.10.2010, ОСОБА_7 , діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_11 , уклав договір оренди з ПП «Агенство по торгівлі нерухомістю Альянс-Таїрово», довіреною особою при укладанні угоди якої був ОСОБА_11 , предметом якої було нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

22.10.2012, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_11 , уклав договір оренди нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з ФОП ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_11 , проте ФОП ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 157 714, 29 грн.

Крім цього, генеральний директор ТОВ «Фінансова компанія «Алянс-Інвест» ОСОБА_12 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод з купівлі-продажу нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_11 , вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_9 , 18.12.2008 року уклав з останньою договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за 886 119 грн.

Приблизно у вересні-жовтні 2010 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 06.10.2010 ОСОБА_11 , будучи довіреною особою ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_7 , за 1 200 000 грн.

19.10.2010, ОСОБА_7 , діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_11 , уклав договір оренди з ПП «Агенство по торгівлі нерухомістю Альянс-Таїрово», довіреною особою при укладанні угоди якої був ОСОБА_11 , предметом якої було нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

22.10.2012, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_11 , уклав договір оренди нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з ФОП ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_11 , проте ФОП ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 157 714, 29 грн.

Крім цього, ОСОБА_13 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод з купівлі-продажу нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_11 , вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_10 , 13.07.2010 року уклала з останньою договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 71 200 грн.

Приблизно у вересні-жовтні 2010 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 01.11.2010 ОСОБА_11 , будучи довіреною особою ОСОБА_10 , уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_7 , за 800 000 грн.

18.11.2010, ОСОБА_7 , діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_11 , уклав договір оренди з ПП «Агенство по торгівлі нерухомістю Альянс-Черьомушки», директором якого при укладанні угоди був ОСОБА_11 , предметом якої було нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

22.10.2012, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_11 , уклав договір оренди нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з ФОП ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_11 , проте ФОП ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 105 142, 83 грн.

Також, ОСОБА_14 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого привласнення грошових коштів Фонду та зменшення суми обов`язкових платежів при вчиненні угод по зміні власника нерухомого майна, вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_9 , 11.06.2009 року уклав з останньою договір дарування земельної ділянки та нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого об`єкт дарування було оцінено в 2 193 727 грн.

Приблизно у березні-квітні 2014 року, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, одноособово прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу житлового приміщення та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, 04.04.2014 ОСОБА_11 , будучи довіреною особою ОСОБА_9 , уклала договір купівлі-продажу житлового приміщення та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , з КНПФ НБУ в особі ОСОБА_6 , на загальну суму 14 500 000 грн.

01.06.2014, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, діючи в межах спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинного умислу та з метою забезпечення подальшого використання придбаного нежитлового приміщення ОСОБА_11 , уклав з ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп», директором якого був ОСОБА_15 , що підпорядковувалась ОСОБА_11 , договір оренди житлового приміщення та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому, керівництво підприємства, виконуючи свою роль у злочинному умислі, умови договору оренди починаючи з 01.08.2014 не виконує, чим нанесла Фонду збитків за суму 1 467 017, 14 грн.

Таким чином, шляхом здійснення кредитних операцій грошових коштів Фонду під виглядом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами з подальшою їх передачею у оренду підконтрольним суб`єктам господарювання, в порушення п. 3 ст. 40, пп. 2 п.1 с. 49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV та пп. 2 п. 5.2 розділу 5 нової редакції Інвестиційної, посадові особи КНПФ НБУ, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Фонду, провели завідомо збиткове кредитування на суму 17 700 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 142, 4 кв.м. (реєстраційний номер майна 27699583) яке на праві власності належить Корпоративному недержавному пенсійному Фонду НБУ, перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на будівлю за вищевказаною адресою зареєстроване за Корпоративним недержавним пенсійним фондом НБУ.

Згідно наявної інформації в Єдиному реєстрі адвокатів України ОСОБА_5 не є адвокатом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст.234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Дане клопотання подається в межах кримінального провадження № 22015000000000031 від 30.01.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які слідчий хоче віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах, та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходилися у нежитловому приміщенні офісу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 142, 4 кв.м. (реєстраційний номер майна 27699583), яке перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 та на праві власності належить Корпоративному недержавному пенсійному фонду Національного банку України, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку та часткового задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні на проведення обушку у

Нежитловому приміщенні офісу розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 142, 4 кв.м. (реєстраційний номер майна 27699583), яке перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 та на праві власності належить Корпоративному недержавному пенсійному фонду Національного банку України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, записних книжок, та чернеток, що містять відомості стосовно привласнення грошових коштів КНПФ НБУ внаслідок кредитування суб`єктів підприємницької діяльності, що прямо суперечить п. 3 ст. 40, пп. 2 п.1 с. 49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV та пп. 2 п. 5.2 розділу 5 нової редакції Інвестиційної, шляхом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.09.2017 року, та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя