Ухвала

від 17.08.2017 по справі 308/7327/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/7327/17

У Х В А Л А

17.08.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Ст. слідчого слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором вбачається, що до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області 07.04.2017 року надійшли матеріали з УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України виходячи з яких встановлено: В період 2016-2017 років, на території Закарпатської області, посадовими особами підприємств, що здійснюють імпорт паливно-мастильних матеріалів, зокрема: ТОВ «ТЕК Західтранссервіс» ЄДРПОУ 31225280, ТОВ «Ойл-Закарпаття» ЄДРПОУ 31826169, ТОВ «РОСТОК» ЄДРПОУ 32890880, ПАТ «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» ЄДРПОУ 3481371, ТОВ «ТЕКСПРО ЛТД» ЄДРПОУ 37173045, ТОВ «АТП-М» ЄДРПОУ 38456125, ТОВ «КВАДРОНАФТА» ЄДРПОУ 38866984, ТОВ «ЄВРО ДИЗЕЛЬ ІМПОРТ» ЄДРПОУ 40904405, ТОВ "Терміттранс-захід" ЄДРПОУ 34197267, ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" ЄДРПОУ 40258936, ТОВ "Чопзовніштранс" ЄДРПОУ 1860621 реалізують документи щодо поставок паливно-мастильних матеріалів фіктивним суб`єктам господарської діяльності, тобто здійснюють безтоварну операцію з реалізації «імпортного» податкового кредиту, а реальний товар (ГСМ), який нібито був реалізований до фіктивних ТОВ, реалізують за готівку реальному сектору економіки через мережі АЗС або фермерам, що також дає змогу розкрадати грошові кошти державного бюджету України. Відтак, вищевказаними підприємствами за 2016 рік було імпортовано паливно-мастильних матеріалів, а саме : ТОВ «ТЕК Західтранссервіс» ЄДРПОУ 31225280: бензин 34 929 800 кг на суму 380 035 776 грн; дизель 15 959 800 кг на суму 159 439 712 грн; - ТОВ «Ойл-Закарпаття» ЄДРПОУ 31826169: бензин 60 885 кг на суму 2 779 419 грн.; масла 176 755 кг на суму 7 890 581 грн.; - ТОВ «РОСТОК» ЄДРПОУ 32890880: бензин 8 403 950 кг на суму 92 298 743 грн.; дизель 6 225 500 кг на суму 66 183 682 грн.; - ПАТ «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО» ЄДРПОУ 3481371: бензин 3 624 644 кг на суму 39 333 625 грн.; дизель 3 924 563 кг на суму 43114 552 грн.; - ТОВ «ТЕКСПРО ЛТД» ЄДРПОУ 37173045: бензин 746 164 кг на суму 8 911 540 грн.; дизель - 746 164 кг на суму 8 911 540 грн.; - ТОВ «АТП-М» ЄДРПОУ 38456125: бензин 5 678842 кг на суму 58 162 000 грн.; дизель 4 494 154 кг на суму 44 965 798 грн.; - ТОВ «КВАДРОНАФТА» ЄДРПОУ 38866984: бензин 6 592 101 кг на суму 85 164 361 грн.; дизель 1 519 551 кг на суму 18 256 084 грн.; - ТОВ «ЄВРО ДИЗЕЛЬ ІМПОРТ» ЄДРПОУ 40904405: бензин 176 960 кг на суму 2 377 079 грн.; дизель 176 960 кг на суму 2 377 079 грн. Загальна вага та вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів: бензин 60 213 346 кг на суму 669 062 543 грн.; дизель 33 046 692 кг на суму 343 248 447 грн.; масла 176 755 на суму 7 890 581 грн. Після чого вказані підприємства, імпортний податковий кредит продають ряду підприємствам, які здійснюють заміну придбаного ГСМ на інші товари побутового або харчового сегменту та у подальшому за рахунок придбаного імпортного податкового кредиту формують незаконний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки.

07.04.2017 року Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування по матеріалам, які було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно №12017070030000970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Наведене свідчить про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, яким державним інтересам спричинені матеріальні збитки у великих розмірах, які не надходять в дохід держави.

Досудовим розслідуванням встановлено те, що посадові особи ТОВ «Квадронафта» код. 38866984 юридична адреса: м. Мукачево, вул. Зелена № 37/8, з метою особистого матеріального збагачення, та відмивання грошових коштів злочинним шляхом, здійснили організацію функціонування тіньової схеми не облікованої реалізації скрапленого газу «Пропан» населенню через фіктивні газові заправки.

Відтак під час виконання доручення встановлено те, що директором ТОВ «Квадронафта» ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з контролюючими органами ДФС в Закарпатській області, здійснив розміщення фіктивних газових заправних станцій «Пропан» по території Рахівського та Тячівського районів, у віддалених населених пунктах в яких відсутнє газопостачання, з метою його реалізації в якості заправки газових балонів та автомобілів облаштованих газовими установками.

Також встановлено те, що у зв`язку з незаконним розміщенням авто газозаправних станцій відпуск газу здійснюється без відповідної фіксації (касових чеків), не проводиться оподаткування акцизним податком об`єми реалізованого газу, а також розміщення вказаних станцій є вибухонебезпечними об`єктами для населення, вибух яких може призвести до загибелі людей так як остання розміщені (приховані) поряд із житловими будинками та відпускаються особами які не пройшли відповідного стажування з правил відпуску газу.

По даному факту було допитано громадянина-споживача, який повідомив, що володіє особистим автотранспортним засобом і неодноразово здійснював заправку як особистого транспорту так і транспорту установи де працює, на заправних станціях, які розміщені в селах Дубове Тячівського району та в селі Верхнє-Водяне Рахівського району Закарпатської області. При заправці на даних станціях жодного разу не було надано чеків чи будь-яких документів що підтверджують офіційний продаж топлива, чим підтверджується факт не оподаткування даної так званої «АЗС», і також даний споживач повідомив, що автомобіль від даного топлива працює погано, можливість проїзду кілометражу значно зменшилась як при заправці на звичайних «АЗС», це свідчить про вільний випуск неякісної продукції, яка не відповідає нормам та стандартам, чітко визначеним Кабінетом Міністрів України, щодо випуску ліцензованої продукції паливо-мастильних матеріалів.

Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що підпільна «АЗС» працює за адресою Закарпатська область Тячівський район, с.м.т. Дубове вулиця Вітерна б/н., яка належить ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Стаття 30 Конституції Українигарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Тому, згідно з цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно дост. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, за наявності підстав для його проведення, та обґрунтуванням доводів клопотання оригіналами або копіями документів та іншими матеріалами.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог п.18 ч.1ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи наведене в клопотанні та те, що органом досудового розслідування відкрито кримінальне провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме за вказаною в клопотанні адресою можуть знаходитися речі , предмети та документи , які мають важливе доказове значення , суд приходить до висновку , що існують правові підстави щодо здійснення обшуку вказаного в клопотанні майна , а тому приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки, що розміщена за адресою Закарпатська область Тячівський район, с.м.т. Дубове вулиця Вітерна б/н., яка належить ОСОБА_4 , та всіх інших підсобних приміщеннях, що відносяться до даної земельної ділянки , з метою розкриття даного злочину і відшукання та вилучення предметів та речовин, які будуть слугувати речовими доказами, а саме колонок для випуску пального, цистерн де розміщене паливо, журналів з відомостями про поставки пального, журналів з відомостями про кількість проданого пального, та іншої документації, що має відношення до розповсюдження пального.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до житла та іншого володіння особи лише один раз, протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1