Ухвала

від 23.08.2017 по справі 639/4971/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/4971/17

Провадження №1-кс/639/1566/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12017220000000439 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12017220000000439 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000439 від 29.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що з корисливих мотивів за попередньою змовою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб організували підпільний цех з виробництва золотих ювелірних виробів та виробів з дорогоцінних камінь через підконтрольні підприємства ТОВ «ТБ «Аместист-В», ТОВ «Фірма «Аврора», ТОВ «МВ Трейдінг», ТОВ «Завод «Восток», за адресами: вул. Катеринська (Примакова), 46, м. Харків, та вул. Полтавський шлях, 22, кв. 7, та нежитлових приміщеннях першого поверху №8-1-:-8-4 у житловому будинку літ. «А-5» за вказаною адресою. Вироблені на вказаних підпільних цехах ювелірні вироби в порушення вимог Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 за №1519, не відповідають держаним стандартам, не проходять відповідні перевірки Державної пробірної служби щодо якості. Крім того, порушуються державні стандарти та не відповідають дійсності задекларована на золотих виробах 585 проби золота щодо вмісту неменше 58,5% золота у бік збільшення проценту інших металів з метою зменшення собівартості виробництва виробів та заволодіння грошовими коштами покупців у великих розмірах шляхом обману. Здійснюється продаж ювелірних виробів з відсутнім клеймом та без бухгалтерського та податкових обліків. Виробляють ювелірні вироби незаконно використовуючи торгові знаки відомих брендів.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1) ТОВ «Торговельний будинок «Аместист-В» (код ЄДРПОУ 32336489), зареєстроване за адресою: вул. Примакова, 46, м. Харків, засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , керівником та підписант є ОСОБА_10 . Діяльністю є оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами. Діяльність щодо виробництва ювелірних виробів відсутня.

2) ТОВ «МВ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 30590820), зареєстроване за адресою: вул. Отакара Яроша, 14, м. Харків, засновниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , керівником та підписант є ОСОБА_12 . Діяльність щодо виробництва ювелірних виробів та оптової торгівлі ювелірними виробами відсутня.

3) ТОВ «Фірма «Аврора» (код ЄДРПОУ 32565230) зареєстроване за адресою: вул. Примакова, 46, м. Харків, засновниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , керівником та підписант є ОСОБА_7 . Займається, в тому числі, виробництвом ювелірних виробів та оптовою торгівлею ювелірними виробами.

4) ТОВ «Завод «Восток» (код ЄДРПОУ 32760084) зареєстроване за адресою: вул. Конєва, 21, м. Харків, засновниками та керівником є ОСОБА_9 . Займається, в тому числі, виробництвом ювелірних виробів та оптовою торгівлею ювелірними виробами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що з мережі інтернет останньому стало відомо, що протягом значного часу за попередньою змовою ОСОБА_4 , людина на ім`я ОСОБА_14 та група невстановлених осіб організували підпільний цех з виробництва золотих ювелірних виробів та виробів з дорогоцінних камінь. Вказані вироби не відповідають держаним стандартам, не проходять відповідні перевірки щодо якості, клейма про відповідність стандартам відсутні. Крім того, порушуються вимоги задекларованої на золотих виробах 585 проби золота щодо вмісту неменше 58,5% золота у бік збільшення проценту інших металів. Дорогоцінні каміння завозяться до України з Республіки Панама шляхом контрабанди, без проведення митного контролю.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) зняття інформації з телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою ухилення від сплати податків та легалізації бездокументальних угод по реалізації ювелірних виробів через мережу інтернет та магазини реєструють фіктивні фізичні особи-підприємці зі складу своїх менеджерів та персоналу, що пов`язано з особливостями спрощеного управлінського, бухгалтерського обліків ФОП та пониженої податкової ставки. Крім того, останні легалізують доходи, отриманні злочинним шляхом незаконного вивозу через кордон готівки до РФ та Прибалтики, та подальшого внесення її на банківські рахунки фінансових установ іноземних держав з метою ухилення від фінансового моніторингу. Виявлені факти бездокументальної та безоблікової закупівлі дорогоцінних металів та камінь у фізичних та юридичних осіб без подальшого бухгалтерського та податкового обліків, перевезення дорогоцінних камінь через аеропорти шляхом контрабанди, в тому числі з Панами. Встановлені корупційні зв`язки з Казенним підприємством «Державний пробірний контроль» щодо ухилення від проведення перевірок та контролю якості ювелірних виробів, надання неправдивих висновків щодо відповідності співвідношення металів у виробах в порушення держаних стандартів. Виявлені факти та зв`язки щодо продажу ювелірних виробів без пломб та документального оформлення, з метою ухилення від сплати податків та приховування незаконного придбання сировини дорогоцінних металів та каміння.

На підставі вищевикладеного встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в якості засновників та фактичних керівників ТОВ «ТБ «Аместист-В» (код ЄДРПОУ 32336489) та ТОВ «МВ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 30590820) та інших підприємств, ОСОБА_7 в якості керівника ТОВ «Фірма «Аврора» (код ЄДРПОУ 32565230) та фактичного комерційного директора групи підприємств, ОСОБА_8 в якості співзасновника ТОВ «Фірма «Аврора», ОСОБА_9 в якості засновника та керівника ТОВ «Завод «Восток» (код ЄДРПОУ 32760084), ОСОБА_6 в якості менеджеру вказаних підприємств приймають господарсько-організаційні рішення щодо виробництва та реалізації ювелірних виробів з заниженим змістом золота з метою заниження собівартості виробництва та отримання неправомірної вигоди шляхом обман покупців, уникають та порушують державний пробірний контроль, вступають у корупційні зв`язки з представниками державного пробірного контролю та податкових органів, незаконно придбають та реалізовують дорогоцінні метали, каміння та ювелірні вироби шляхом контрабанди та безоблікових операцій, ухиляються від сплати податків, створюють фіктивні підприємства та легалізують доходи, отриманні злочинним шляхом, незаконно використовують товарних знаки відомих брендів.

Відповідно до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що нежитлові приміщення 1-го поверху № 8-1-:-8-4 у житловому будинку літ. "А-5", розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 55,9 кв.м., на підставі приватної власності належить ОСОБА_5

Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху № 8-1-:-8-4 у житловому будинку літ. "А-5", розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі приватної власності належить ОСОБА_5 , де можуть знаходитись гроші, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, майна для подальшої конфіскації та забезпечення позову, у зв`язку з чим він просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимог клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими прокурором матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які він посилався в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за його дорученням дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху № 8-1-:-8-4 у житловому будинку літ. "А-5", розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме: відшукування і вилучення дорогоцінних металів та каміння, ювелірних виробів, клейм, обладнання та устаткування по виробництву дорогоцінних сплавів, незаконному нанесенню торгових знаків на вироби, бирок та клейм, фінансово-бухгалтерської документації ТОВ «Торговельний будинок «Аместист-В» (код ЄДРПОУ 32336489), ТОВ «МВ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 30590820), ТОВ «Фірма «Аврора» (код ЄДРПОУ 32565230), ТОВ «Завод «Восток» (код ЄДРПОУ 32760084), інших підприємств з їх контрагентами щодо придбання, виготовлення та реалізації дорогоцінних металів та каміння, ювелірних виробів, клейм, обладнання та устаткування по виробництву дорогоцінних сплавів, незаконного нанесення торгових знаків на вироби, бирок та клейм, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт та поставок, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, печаток підприємств та їх контрагентів, податкової звітності, зняття інформації з електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, відеорегістраторів та серверів) без права їх вилучення, чорнових записів, які можуть свідчити про отримання грошових коштів від контрагентів та грошових коштів, які були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, та не оприбуткованих, відомостей та документів щодо укладання фіктивних угод, безтоварних угод та здійснення мінімілізації податкових зобов`язань з третіми особами, мобільних телефонів, які використовувались для зв`язку з особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення, цінне майно, на яке має бути накладена конфіскація.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1