Ухвала

від 23.08.2017 по справі 757/49270/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49270/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

23.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд до них (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать фізичними та юридичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ «АЛОДА» (код ЄДРПОУ 41470658), ТОВ «КРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 33396575) , ТОВ «БАТЕРФЛЯЙ К» (код ЄДРПОУ 35343703), Київський Національний університет культури і мистецтв (код ЄДРПОУ 02214159).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з червня 2013 року по березень 2014 року перебуваючи на посаді генерального директора Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи службовим становищем шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ «СФЕРА-КМ» (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ «ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38489805) привласнили державні кошти на загальну суму 97 177 098,00 грн., тобто вчинили заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), буд. 36-Д, використовуються ОСОБА_26 в якості робочого місця та зберігання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, бухгалтерського та податкового обліку, документів «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства, та чорнові записи.

Оглядом Єдиного реєстру адвокатів України встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), буд. 36-Д, знаходяться робочі місця адвоката ОСОБА_27 , який обліковується в Раді адвокатів Київської області, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4013/10 від 17.06.2009 видане Київвським обласним КДКА. Адреса робочого місця адвоката ОСОБА_27 - 01133, Київська обл., Печерський р-н., вул. Євгена Коновальця, буд. 36 літера Д, оф. 1. Крім того, Адвокатське бюро «Линника «ГРИФОН ЛІГАЛ» розташоване за адресою: 01133, Київська обл., м. Київ, Печерський р-н., вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Д, група приміщень 65-В, оф. 1 та адвоката ОСОБА_28 , який обліковується в Раді адвокатів міста Києва, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 512 від 30.06.2006 видане Рівненським обласним КДКА. Адреса робочого місця адвоката ОСОБА_28 - 01133, Київська обл., Печерський р-н., вул. Євгена Коновальця, буд. 36 літера Д, оф. 4Г.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, Євгена Коновальця (Щорса), буд. 36-Д на праві власності зареєстровані за фізичними та юридичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ «АЛОДА» (код ЄДРПОУ 41470658), ТОВ «КРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 33396575) , ТОВ «БАТЕРФЛЯЙ К» (код ЄДРПОУ 35343703), Київський Національний університет культури і мистецтв (код ЄДРПОУ 02214159).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено, родові ознаки грошових коштів, знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 234236, 309 КПК України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000002112 від 27.06.2017 на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд до них (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать фізичними та юридичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ «АЛОДА» (код ЄДРПОУ 41470658), ТОВ «КРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 33396575) , ТОВ «БАТЕРФЛЯЙ К» (код ЄДРПОУ 35343703), Київський Національний університет культури і мистецтв (код ЄДРПОУ 02214159) де здійснюють свою діяльність «ХІЛМОНТ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 40831699) та ОСОБА_26 , а також можуть використовуватися адвокатами ОСОБА_28 та ОСОБА_27 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів в оригіналах, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ «СФЕРА-КМ» (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ «ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38489805) та інших, а саме ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, готівкових коштів, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; готівкових коштів, довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/49270/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1