Ухвала

від 18.08.2017 по справі 405/4429/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4429/17

1-кс/405/1693/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №12015160150002905, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області, за дорученням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 року за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України розпочатого за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», та ТОВ «Лоза Новоозерного» привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання повноваженнями службовими особами Головного управління ДФС в Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, посадові особи ПП «Чорногірське» ЄДРПОУ (30649088) директором якого являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код ІПН ( НОМЕР_1 ) паспорт серія НОМЕР_2 від 08.07.1996 р. виданий Березівським РВ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем TOYOTA PRADO державний номер НОМЕР_3 2009 року випуску, VOLKSWAGEN TOUAREG державний номер НОМЕР_4 2009 року випуску.

Заступник директора ПП «Чорногірське» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ІПН ( НОМЕР_5 ) паспорт серія НОМЕР_6 видан Березівським РВ 11.03.2004 року, зареєстрований АДРЕСА_1 ., мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується автомобілем MITSUBISHI L200 державний номер НОМЕР_7 2016 року випуску, FORD MUSTANG державний номер НОМЕР_8 .

Заступник директора ПП «Чорногірське» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН ( НОМЕР_9 ) паспорт серія НОМЕР_10 виданий Березівським РВ 08.09.1998 року., зареєстрований АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується автомобілями MITSUBISHI L200 державний номер НОМЕР_11 2008 року випуску, JEEP GRAND CHEROKEE д.н. НОМЕР_12 2007 року випуску, VOLKSWAGEN MULTIVAN державний номер НОМЕР_13 2011 року випуску.

Головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ІПН ( НОМЕР_14 ), зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 .

Крім того, в 2015 році ПП «Чорногірське» реалізовувало за готівкові грошові кошти, не відображаючи при цьому операції в бухгалтерській та податковій звітності «власну продукцію» пшениці ПП «МВ-Фрут», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростартплюс», а останні в свою чергу видавали придбану сільськогосподарську продукцію як вирощену самостійно з метою подальшого експортування за межі країни.

Слідчий стверджує, що в будинку за місцем реєстрації та фактичного проживання Головного бухгалтера ПП «Чорногірське» (ЄДРПОУ 30649088), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть знаходитись документи щодо діяльності вказаного суб`єкту господарювання у тому числі його взаємовідносин з ПП «МВ-Фрут», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростартплюс по реалізації сільськогосподарської продукції, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області, за дорученням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015року за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України розпочатого за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», та ТОВ «Лоза Новоозерного» привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання повноваженнями службовими особами Головного управління ДФС в Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

З матеріалів клопотанян вбачається, що заступником начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 на адресу т.в.о. начльника УЗЕ в Одеській області направлено дорученняпро проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України в рамках даного кримінального провадження.

На вищевказане доручення УЗЕ в Одеській області направлено інформацію, з якої вабчається, що головний бухгалтер ПП «Чорногірське» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ІПН (2546606867), зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №94888841 від 17.08.2017 року будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

За даним клопотанням слідчого відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні об`єкті нерухомого майна.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшукуу вказаною в клопотанні адресою, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №12015160150002905, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем фактичного проживання Головного бухгалтера ПП «Чорногірське» (ЄДРПОУ 30649088), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів як на паперових та і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім-картках, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах тощо), що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерської та іншої документації, яка свідчить про співпрацю ПП «Чорногірське» з такими підприємствами, як ПП «МВ-Фрут», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростартплюс», комп`ютерного обладнання на якому печатаються та роздруковуються бухгалтерські та інші документи підприємства, ведеться облік відвантаження продукції, електронних та інших носіїв інформації з вищезазначеними даними; банківських карток та готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації продукції зернових, чорнових записів, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього, печаток, журналів щодо відвантаження та завантаження продукції, журналів обліку в`їзду - виїзду транспортних засобів на територію підприємства.

Строк дії ухвали до 18.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1