Ухвала

від 03.07.2017 по справі 757/37577/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37577/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001860 від 09.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7322), у період з березня 2012 року по березень 2014 років вчинено низку правочинів з видачі довіреностей від імені ОСОБА_7 іншим особам громадянам України, на представництво його інтересів та на розпорядження транспортними засобами, серед яких наступні:

-19.03.2013 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7 на представника ТОВ ГреспоВайт (код ЄДРПОУ 38217040) в особі директора ОСОБА_8 щодо розпорядження транспортним засобом Mercedes-Benz S-600, 2003 р.в., р.н.з. НОМЕР_1 , терміном дії на 5 років, бланк ВТС 725453, номер у реєстрі нотаріальних дій: 290, реєстраційний номер: 39220583.

-28.02.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7

на представників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо розпорядження автомобілем марки «Mercedes-Benz G-500», 2008 р.в., р.н.з. НОМЕР_2 , терміном дії на 10 років, бланк ВТР 748302, номер у реєстрі нотаріальних дій: 258, реєстраційний номер: 40732993;

-28.02.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7

на представників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо розпорядження автомобілем марки «Mercedes-Benz S-600», 2012 р.в., р.н.з. НОМЕР_3 , терміном дії на 10 років, бланк ВТР 748303, номер у реєстрі нотаріальних дій: 259, реєстраційний номер: 40733094;

-05.03.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7

на представництво його інтересів у всіх державних та недержавних органах ОСОБА_13 , ідн: НОМЕР_4 , терміном дії на 1 місяць, бланки: ВТР 748307, ВТР 748313, номер у реєстрі нотаріальних дій: 266, реєстраційний номер: 40747376;

-11.03.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7

на представництво його інтересів у всіх державних та недержавних органах ОСОБА_14 , ідн: НОМЕР_5 , терміном дії на 1 місяць, бланк: ВТР 748324, номер у реєстрі нотаріальних дій: 284, реєстраційний номер: 40761003.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 2132/2133/17-32/5011-5030/17-32 від 29.05.2017 встановлено, що:

- підписи у довіреностях від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від 28.02.2014, зареєстрованих у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (далі реєстр) за № 258 та № 259, а також підписи в реєстрі проти реєстраційних номерів № 258 та № 259, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою;

- підпис від імені ОСОБА_7 у довіреності на ім`я ОСОБА_14 від 11.03.2014, зареєстрованій у реєстрі за № 284 виконано не ОСОБА_7 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_7 ;

-підписи від імені ОСОБА_7 у довіреності на ім`я ОСОБА_8 від 19.03.2013, зареєстрованій у реєстрі за № 290 виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою;

- підписи в реєстрі проти реєстраційних № 266 та № 284, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

За інформацією Державної фіскальної служби України від 24.06.2016 транспортні засоби серед яких автомобілі «Mercedes-BenzS 600», НОМЕР_6 , р.н.з. НОМЕР_3 та «Mercedes-Benz G 500», НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_2 06.03.2014 під керуванням ОСОБА_11 та ОСОБА_9 перетнули державний кордон України в напрямку на виїзд через пункт пропуску № 807141800 Гоптівка-Нехотеєвка (Харківська обласна митниця українсько-російської ділянки кордону). На теперішній час місцезнаходження зазначених транспортних засобів, на які накладено арешт, не встановлено.

У рамках цього кримінального провадження встановлюється особа(и) якою були виконані підписи в указаних вище документах від імені ОСОБА_7 в зв`язку з чим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ, на предмет проведення експертних досліджень ідентифікації підписів, виконаних у зазначених вище нотаріально посвідчених довіреностях від імені ОСОБА_7 іншими особами в тому числі ОСОБА_8 .

Так встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 була співзасновником ТОВ «МОВЕЛІ» (38912621).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «МОВЕЛІ» (ЄДРПОУ 38912621), зареєстроване 25.09.2013 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1073102 0000 025160, реєстраційна справа якого знаходиться у Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з перевіркою причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з видачею підроблених документів приватним нотаріусом ОСОБА_15 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича- Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме реєстраційної справи ТОВ «МОВЕЛІ» (ЄДРПОУ 38912621), яку неможливо отримати іншим способом, з можливістю вилучення їх копій та деяких оригіналів документів на яких є підписи ОСОБА_8 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , прокурору групи прокурорів прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_17 та за дорученням старшого слідчої групи іншим слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та службовим особам Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме реєстраційної справи ТОВ «МОВЕЛІ» (ЄДРПОУ 38912621), зареєстроване 25.09.2013 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1073102 0000 025160.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів та оригіналів документів підписаних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для здійснення їх належного огляду, та подальшого надання експертам Київського НДІСЕ для проведення необхідних експертних досліджень.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації,, надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/37577/17-к;

примірник № 2 слідчому ОСОБА_4

копія Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації.

Слідчий суддя