Ухвала

від 06.07.2017 по справі 757/38681/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38681/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, офіс 417, де знаходятьсяофісні приміщення ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ».

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилався на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000188 від 26.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що службові особи ДП «ЗАВОД 410 Цивільної Авіації» (код ЄДРПОУ - 01128297, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 94) зловживаючи службовим становищем, діючи із корисливих мотивів у період часу з 2014 по 2017 роки шляхом здійснення фінансово-господарських операцій по завідомо завищеним цінам з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», здійснили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму понад 20 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2017 до КПМА «Київ» (Жуляни) прибув пасажирський рейс з м. Дубаї (ОАЄ) на якому було доставлено вантаж, який в подальшому поза митним контролем перевезений на територію ДП «Завод 410 Цивільної авіації» (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 94) для виконання робіт з капітального ремонту. Під час відпрацювання отриманої інформації, з`ясовано, що вантаж, а саме допоміжні силові установки АИ-9В (товар військового призначення, що допущено до цивільного використання та потребує оформленню обов`язкового дозволу ДСЕК України, використовуються на вертольотах Мі-8 та Мі-24), доставлений до складських приміщень ПП «Еркар» (код ЄДРПОУ 33776797, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 94) для виконання робіт з ремонту та подальшого виготовлення фіктивних паспортів та здійснення реекспорту до Демократичної Республіки Конго. Фактичним власником зазначених установок є ТОВ «Стрінг» (код ЄДРПОУ 30785856, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, 6 поверх, корпус 1).

Також з`ясовано, що 17.03.2017 року між ПП «Еркар» та ТОВ «Стрінг» укладено Акт приймання-передачі товару до договору від 17.03.2017 року № 17/03-01 щодо передачі 4 допоміжних силових установок (№ 2250921600027, 2250921100139, 2250923900219, 3870922400152) від ТОВ «Стрінг» до ПП «Еркар» для незаконного здійснення модернізації, відповідних доопрацювань та ремонтних робіт (виконавець потребує окремого дозволу Державіаслужби України та має бути наділений повноваженнями підприємства-розробника на їх проведення) на виробничих потужностях ДП «Завод 410 ЦА», про що свідчать ймовірно фіктивні (підроблені) штампи в картках-формулярах до них.

Водночас відомо, що посадовими особами ТОВ «Стрінг» та ПП «Еркар» систематично здійснюються операції з незаконного переміщення товарів подвійного та військового призначення. З метою приховування свої незаконних дій, використовується логістична база, яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Колекторна, 24/26.

Крім того встановлено, що колишнім заступником генерального директора директором з виробництва та логістики ДП «Завод 410 Цивільної авіації» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час роботи на державному підприємстві укладено низку контрактів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме з ТОВ «Укртехснаб» (код 31309627) на загальну суму 1 713 439, 97 грн., ТОВ «АГРОТРЕЙД-СЕРВІС» (код 38263998) на загальну суму 1 412 985, 84 грн., ТОВ «Авіа МАКС» (код 37085006) на загальну суму 14 561 903, 02 грн. та ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ» (код 37441935) на загальну суму 16 026 361, 20 грн, що призвело до нанесення економічних збитків державному підприємству на загальну суму понад 33 млн. грн. Факти здійснення безтоварних операцій та укладання контрактів з фіктивними підприємствами підтверджується актом Державної аудиторської служби України за результатами проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Завод 410 ЦА» (за період з 01.11.2013 по 01.07.2016) від 21.09.2016 № 06-21/65.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження товарів) ПП «Еркар» (код ЄДРПОУ 33776797), ТОВ «Стрінг» (код ЄДРПОУ 30785856), ТОВ «Укртехснаб» (код 31309627), ТОВ «АГРОТРЕЙД-СЕРВІС» (код 38263998), ТОВ «Авіа МАКС» (код 37085006), ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ» (код 37441935) в тому числі по взаємовідносинам з ДП «ЗАВОД 410 Цивільної Авіації» (код 01128297), печатки зазначених підприємств, журнали реєстрації в`їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронні носії інформації, телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, журнали, зошити, грошові кошти, здобуті в результаті незаконної діяльності, товари військового та подвійного призначення, які здобуті внаслідок протиправної діяльності, та інших предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність, або фінансово-господарські документи підприємств, у яких відсутні законні підстави для знаходження в зазначеному приміщенні, знаходяться за адресою фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, офіс 417, та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

При цьому, відшукання та вилучення зазначених предметів, речей, документів та відомостей є необхідним, оскільки вони можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами зазначених підприємств та іншими особами кримінальних правопорушень.

З метою проведення всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення речей та документів, необхідно провести обшук за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, офіс 417, де знаходяться офісні приміщення ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 89716116 встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 54, офіс 417 зареєстроване на праві власності за ПуАТ «НАК» «Надра України», ТОВ «Капіталгруп-Девелопмент» та ПАТ «Завод Радіоапаратури».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економікиГенеральної прокуратури України ОСОБА_4 таслідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000188 від 26.01.2017 року, на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 54, офіс 417, що на праві власності належить ПуАТ «НАК» «Надра України», ТОВ «Капіталгруп-Девелопмент» та ПАТ «Завод Радіоапаратури», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження товарів) ПП «Еркар» (код ЄДРПОУ 33776797), ТОВ «Стрінг» (код ЄДРПОУ 30785856), ТОВ «Укртехснаб» (код 31309627), ТОВ «АГРОТРЕЙД-СЕРВІС» (код 38263998), ТОВ «Авіа МАКС» (код 37085006), ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ» (код 37441935) в тому числі по взаємовідносинам з ДП «ЗАВОД 410 Цивільної Авіації» (код 01128297), печаток зазначених підприємств, журналів реєстрації в`їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, журналів, зошитів, товарів військового та подвійного призначення, які здобуті внаслідок протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя