Ухвала

від 13.07.2017 по справі 757/40252/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40252/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України..

Досудовим розслідуванням установлено, що що колишнім керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом жовтня-листопада 2016, було надано кредитів (реструкторизовано) 36-ти юридичним особам на загальну суму 126,9 млрд. грн. строком від 8 до 10 років за ставкою 10,5 відсотків річних.

Загалом за кредитами, наданими 36-ти позичальникам було сформовано резерв в сумі 8,8 млрд. грн., тоді як він мав бути сформований в сумі 55, 8 млрд. грн. Станом на 30.11.2016 мало місце надання ПАТ КБ «ПриватБанк» недостовірних даних до Національного банку України щодо розміру резерву та величини непокритого кредитного ризику.

Крім цього починаючи з березня 2016 по вересень 2016 ПАТ КБ «ПриватБанк» укладено низку договорів іпотеки, якими забезпечувалось виконання зобов`язань позичальників, при цьому прийняття на баланс всіх об`єктів було здійснено за відсутності первинних документів та самого факту набуття ПАТ КБ «ПриватБанк» права власності на ці об`єкти.

Таким чином, протягом зазначеного вище періоду в балансі ПАТ КБ «ПриватБанк» була відображена недостовірна інформація щодо активів, які належать на правах власності.

Окрім того, що зазначені активи були відображені в балансі ПАТ КБ «ПриватБанк» безпідставно, Нафтобази і частково АЗС були оприбутковані і обліковувались за вартістю, яка не була справедливою (ринковою), а фактично була визначена довільно.

Досудовим розслідуванням встановлено наступних суб`єктів господарювання, що отримували кредитні кошти від ПАТ КБ «ПриватБанк»: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ЄДРПОУ 39727750; ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ЄДРПОУ 39726851; ТОВ «Боранд Трейд», ЄДРПОУ 39642190; ТОВ "АРГО-УТН", ЄДРПОУ 37227503; ТОВ "ПРЕМ`ЄР БІЗНЕС БРУК", ЄДРПОУ 39619230; ТОВ «Абсол Трейд», ЄДРПОУ 39703001; ТОВ "АРГОТРЕЙД ЛТД", ЄДРПОУ 40139889; ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ", ЄДРПОУ 39811653; ТОВ "САНТЕХ МАСТЕР", ЄДРПОУ 39802172; ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 39815726; ТОВ "ЛАЙК СІТІ", ЄДРПОУ 39696471; ТОВ "СТАРТ-Н", ЄДРПОУ 37279546; ТОВ "ХРОМІЯ", ЄДРПОУ 40215536; ТОВ "ТРІУМФ 15", ЄДРПОУ 39818203; ТОВ "СОФТ-АЛЬЯНС", ЄДРПОУ 39744357; ТОВ "СОФА ЛТД", ЄДРПОУ 39711838; ТОВ "АСКОНА ГРУП", ЄДРПОУ 39825273; ТОВ "ЛЕКС ГРАНТ", ЄДРПОУ 39738448; ТОВ "СІЄСТА-ШОП", ЄДРПОУ 39548913; ТОВ "БРАЙТОН ЛТД", ЄДРПОУ 39641380; ТОВ "КИТЧЕР-СОЛЮШН", ЄДРПОУ 39787102; ТОВ "ДРІМ КОМПАНІ", ЄДРПОУ 38316913; ТОВ "АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП", ЄДРПОУ 39673920; ТОВ "ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА", ЄДРПОУ 39724571; ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ", ЄДРПОУ 39727625; ТОВ "ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН", ЄДРПОУ 39824704; ТОВ "ФІНІТІ-КОМПАНІ", ЄДРПОУ 39588474; ТОВ "АЙЛАНТ СЕРВІС", ЄДРПОУ 39722134; ТОВ "ДЕНВЕР-ОІЛ" ЄДРПОУ 40628420, ТОВ "ГАСТЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39756446, ТОВ "НІОН ІНВЕСТ ГРУП" ЄДРПОУ 39760625, ТОВ "КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 39737004, ТОВ" АДОР ЛТД" ЄДРПОУ 39662903, ТОВ "АРНАД ГРУП" ЄДРПОУ 39653993, ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ 39722181, ТОВ "ЛАЙК СІТІ" ЄДРПОУ 39696471.

Таким чином, є підстави вважати що колишнім керівництвом ПАТ КБ «Приватбанк» були надані грошові кошти вказаним юридичним особам не за призначенням, тобто розтрачені шляхом надання у кредит підприємствам, які визначені НБУ як пов`язані особи, на заздалегідь невигідних умовах для банку.

За таких обставин у кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення та виконання ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитних договорів з вищезазначеними юридичними особами, посадових осіб, які приймали рішення щодо укладення кредитних договорів.

Установлено, що за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ "АРНАД ГРУП" (ЄДРПОУ 39653993), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 8, можуть знаходиться: оптичні та флеш-носії інформації; комп`ютерна техніка (ПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми; уставні документи, кредитні договори, банківські виписки, фінансова документація, квитанції та банківські картки; документи, що пов`язані з діяльністю ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ЄДРПОУ 39727750; ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ЄДРПОУ 39726851; ТОВ «Боранд Трейд», ЄДРПОУ 39642190; ТОВ "АРГО-УТН", ЄДРПОУ 37227503; ТОВ "ПРЕМ`ЄР БІЗНЕС БРУК", ЄДРПОУ 39619230; ТОВ «Абсол Трейд», ЄДРПОУ 39703001; ТОВ "АРГОТРЕЙД ЛТД", ЄДРПОУ 40139889; ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ", ЄДРПОУ 39811653; ТОВ "САНТЕХ МАСТЕР", ЄДРПОУ 39802172; ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 39815726; ТОВ "ЛАЙК СІТІ", ЄДРПОУ 39696471; ТОВ "СТАРТ-Н", ЄДРПОУ 37279546; ТОВ "ХРОМІЯ", ЄДРПОУ 40215536; ТОВ "ТРІУМФ 15", ЄДРПОУ 39818203; ТОВ "СОФТ-АЛЬЯНС", ЄДРПОУ 39744357; ТОВ "СОФА ЛТД", ЄДРПОУ 39711838; ТОВ "АСКОНА ГРУП", ЄДРПОУ 39825273; ТОВ "ЛЕКС ГРАНТ", ЄДРПОУ 39738448; ТОВ "СІЄСТА-ШОП", ЄДРПОУ 39548913; ТОВ "БРАЙТОН ЛТД", ЄДРПОУ 39641380; ТОВ "КИТЧЕР-СОЛЮШН", ЄДРПОУ 39787102; ТОВ "ДРІМ КОМПАНІ", ЄДРПОУ 38316913; ТОВ "АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП", ЄДРПОУ 39673920; ТОВ "ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА", ЄДРПОУ 39724571; ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ", ЄДРПОУ 39727625; ТОВ "ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН", ЄДРПОУ 39824704; ТОВ "ФІНІТІ-КОМПАНІ", ЄДРПОУ 39588474; ТОВ "АЙЛАНТ СЕРВІС", ЄДРПОУ 39722134; ТОВ "ДЕНВЕР-ОІЛ" ЄДРПОУ 40628420, ТОВ "ГАСТЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39756446, ТОВ "НІОН ІНВЕСТ ГРУП" ЄДРПОУ 39760625, ТОВ "КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 39737004, ТОВ" АДОР ЛТД" ЄДРПОУ 39662903, , ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ 39722181, ТОВ "ЛАЙК СІТІ" ЄДРПОУ 39696471, чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

Відомості, що містяться в зазначених вище документах, можуть бути використані як докази створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», залучивши власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

На теперішній час існує реальна загроза спотворення та знищення службовими особами вказаних вище юридичних осіб первинної фінансово-господарської документації, в тому числі кредитних договорів, переписки, фінансової звітності та інших бухгалтерських та банківських документів, з метою приховування слідів учиненого кримінального правопорушення.

На теперішній час існує реальна загроза спотворення та знищення службовими особами вказаних вище юридичних осіб первинної фінансово-господарської документації, в тому числі кредитних договорів, переписки, фінансової звітності та інших бухгалтерських та банківських документів, з метою приховування слідів учиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 39722181), за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 33.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.07.2017 за № 91805213, м. Львів, вулиця Сахарова, 33, належить на праві власності ТОВ «Овал».

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщень ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 39722181), за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 33.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, для проведення обшуку службових приміщень ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 39722181), за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 33, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та/або оперативним підрозділам на проведення обшуку службових приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 39722181), за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 33, яке належить на праві власності ТОВ «Овал», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: оптичні та флеш-носії інформації; засоби комп`ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми; уставні документи, кредитні договори, банківські виписки, фінансова документація, квитанції та банківські картки; документи, що пов`язують діяльність ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» та ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ЄДРПОУ 39727750; ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ЄДРПОУ 39726851; ТОВ «Боранд Трейд», ЄДРПОУ 39642190; ТОВ "АРГО-УТН", ЄДРПОУ 37227503; ТОВ "ПРЕМ`ЄР БІЗНЕС БРУК", ЄДРПОУ 39619230; ТОВ «Абсол Трейд», ЄДРПОУ 39703001; ТОВ "АРГОТРЕЙД ЛТД", ЄДРПОУ 40139889; ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ", ЄДРПОУ 39811653; ТОВ "САНТЕХ МАСТЕР", ЄДРПОУ 39802172; ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 39815726; ТОВ "ЛАЙК СІТІ", ЄДРПОУ 39696471; ТОВ "СТАРТ-Н", ЄДРПОУ 37279546; ТОВ "ХРОМІЯ", ЄДРПОУ 40215536; ТОВ "ТРІУМФ 15", ЄДРПОУ 39818203; ТОВ "СОФТ-АЛЬЯНС", ЄДРПОУ 39744357; ТОВ "СОФА ЛТД", ЄДРПОУ 39711838; ТОВ "АСКОНА ГРУП", ЄДРПОУ 39825273; ТОВ "ЛЕКС ГРАНТ", ЄДРПОУ 39738448; ТОВ "СІЄСТА-ШОП", ЄДРПОУ 39548913; ТОВ "БРАЙТОН ЛТД", ЄДРПОУ 39641380; ТОВ "КИТЧЕР-СОЛЮШН", ЄДРПОУ 39787102; ТОВ "ДРІМ КОМПАНІ", ЄДРПОУ 38316913; ТОВ "АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП", ЄДРПОУ 39673920; ТОВ "ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА", ЄДРПОУ 39724571; ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ", ЄДРПОУ 39727625; ТОВ "ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН", ЄДРПОУ 39824704; ТОВ "ФІНІТІ-КОМПАНІ", ЄДРПОУ 39588474; ТОВ "АЙЛАНТ СЕРВІС", ЄДРПОУ 39722134; ТОВ "ДЕНВЕР-ОІЛ" ЄДРПОУ 40628420, ТОВ "ГАСТЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39756446, ТОВ "НІОН ІНВЕСТ ГРУП" ЄДРПОУ 39760625, ТОВ "КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ 39737004, ТОВ" АДОР ЛТД" ЄДРПОУ 39662903, ТОВ "АРНАД ГРУП" ЄДРПОУ 39653993, ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ 39722181, ТОВ "ЛАЙК СІТІ" ЄДРПОУ 39696471, чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя