Ухвала

від 25.07.2017 по справі 757/43001/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43001/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» у будинку АДРЕСА_1 , з усіма його складовими частинами.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 за фактами незаконного виготовлення підакцизних товарів, ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Альянс ойл Україна», а саме: головним бухгалтером - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником ревізійного підрозділу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та помічником генерального директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 2015 році організував через підконтрольних йому керівників структурних підрозділів нафтобаз, які орендує ТОВ «Альянс ойл Україна», зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , злочинну схему, по нелегальному виробництву підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування компонентів палива з добавками, фальшування об`ємно-кількісних і температурних показників залишків палива у резервуарах, а також використанням інших способів. Вказані махінації дозволили за період 2016-2017 років систематично і незаконно утворювати надлишки палива на суми понад 10 млн. грн. У подальшому паливо реалізується за готівковий розрахунок покупцям, а отримана готівка розподіляється між співучасниками у завідомо встановлених ОСОБА_21 долях, наприклад, директори нафтобаз отримують від 5 до 10 відсотків від виручених коштів. ОСОБА_22 , в свою чергу, отримавши готівку від продажу вищевказаного палива, по бухгалтерському обліку товариства її не оприбутковував, а привласнивши, частково отримані кошти легалізував, придбавши нерухомість. Також встановлено, що операції з відвантаження незаконно виготовлених нафтопродуктів з нафтобаз ТОВ «Альянс ойл Україна» супроводжуються оформленням та видачею товарно-транспортних накладних від ТОВ «Альянс ойл Україна», які в свою чергу відображаються по бухгалтерському обліку останнього як помилково проведені. Таким чином, вказані особи, перебуваючи у злочинній змові між собою, організували стійку схему ухилення від сплати податків ТОВ «Альянс ойл Україна», своїми діями сприяючи ненадходженню до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, а також у зв`язку з неможливістю отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» у будинку № 8 по вулиці Привокзальній в м. Пустомити Пустомитівського району Львівської області, з усіма його складовими частинами, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «НВП «Комп`ютекс» код ЄДРПОУ 05839397 та яке у останнього орендує ТОВ «Альянс ойл Україна».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» у будинку АДРЕСА_1 , з усіма його складовими частинами, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 на проведення обшуку приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» у будинку № 8 по вулиці Привокзальній в м. Пустомити Пустомитівського району Львівської області, з усіма його складовими частинами, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «НВП «Комп`ютекс» код ЄДРПОУ 05839397 та яке у останнього орендує ТОВ «Альянс ойл Україна», з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі) тощо); журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на нафтобази ТОВ «Альянс ойл Україна»; платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, регістри бухгалтерського обліку тощо; установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо); документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»; печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання; ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери чи інша техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку); посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи; документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно; документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку; зразки паливно-мастильних матеріалів для проведення експертиз; інші оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя