печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42935/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування офісних приміщень які використовує співробітник служби безпеки ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) гр. ОСОБА_5 , у будинку АДРЕСА_1 .
У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається з матеріалів клопотання головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 за фактами незаконного виготовлення підакцизних товарів, ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Альянс ойл Україна», а саме: головним бухгалтером - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником ревізійного підрозділу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та помічником генерального директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 2015 році організував через підконтрольних йому керівників структурних підрозділів нафтобаз, які орендує ТОВ «Альянс ойл Україна», зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , злочинну схему, по нелегальному виробництву підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування компонентів палива з добавками, фальшування об`ємно-кількісних і температурних показників залишків палива у резервуарах, а також використанням інших способів. Вказані махінації дозволили за період 2016-2017 років систематично і незаконно утворювати надлишки палива на суми понад 10 млн. грн. У подальшому паливо реалізується за готівковий розрахунок покупцям, а отримана готівка розподіляється між співучасниками у завідомо встановлених ОСОБА_22 долях, наприклад, директори нафтобаз отримують від 5 до 10 відсотків від виручених коштів. ОСОБА_23 , в свою чергу, отримавши готівку від продажу вищевказаного палива, по бухгалтерському обліку товариства її не оприбутковував, а привласнивши, частково отримані кошти легалізував, придбавши нерухомість. Також встановлено, що операції з відвантаження незаконно виготовлених нафтопродуктів з нафтобаз ТОВ «Альянс ойл Україна» супроводжуються оформленням та видачею товарно-транспортних накладних від ТОВ «Альянс ойл Україна», які в свою чергу відображаються по бухгалтерському обліку останнього як помилково проведені. Таким чином, вказані особи, перебуваючи у злочинній змові між собою, організували стійку схему ухилення від сплати податків ТОВ «Альянс ойл Україна», своїми діями сприяючи ненадходженню до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, а також у зв`язку з неможливістю отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування офісних приміщень які використовує співробітник служби безпеки ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) гр. ОСОБА_5 , у будинку АДРЕСА_1 , який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві спільної власності ТОВ «Інвестрегіон-Активи» (код ЄДРПОУ 35515444) та Державній інспекції з карантину рослин України в Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 00485204).
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування офісних приміщень які використовує співробітник служби безпеки ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) гр. ОСОБА_5 , у будинку АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 на проведення обшуку приміщень за місцем знаходження офісних приміщень які використовує співробітник служби безпеки ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) гр. ОСОБА_5 , у будинку № 10 по вул. Декабристів в м. Кропивницькому, з усіма його складовими частинами, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві спільної власності ТОВ «Інвестрегіон-Активи» (код ЄДРПОУ 35515444) та Державній інспекції з карантину рослин України в Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 00485204), з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «Альянс ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі) тощо); журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на нафтобази ТОВ «Альянс ойл Україна»; платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, регістри бухгалтерського обліку тощо; установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо); документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»; печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання; ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери чи інша техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку); посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи; документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно; документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку; зразки паливно-мастильних матеріалів для проведення експертиз; інші оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 25.07.2017 |
Оприлюднено | 07.03.2023 |
Номер документу | 68461126 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Васильєва Н. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні