Ухвала

від 08.08.2017 по справі 757/45941/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45941/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування приміщень, які фактично використовуються ТОВ «Морське агентство «Блек Сі Шиппінг» (ЄДРПОУ 36851393), а саме: м. Одеса, пров. Топольського, 4-а, к. 317 та к. 302.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001228 від 21.04.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «АМПУ» (ЄДРПОУ 38727770), у період 2016-2017 років, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Міленіум Меритайм», а також іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи по ланцюгу постачання товарів/послуг реквізити підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «СП «Аргус», ТОВ «Югморстрой», ТОВ «ТВК Вектор ВС», ТОВ «ТД Асцентр», ТОВ «ВІК Технології», ПП «Варіор» та інших, вчинили розтрату та заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ДП «Адміністрація морських портів України» з корисливих мотивів, всупереч інтересам Держави та обов`язкам служби, неправомірно забезпечили укладання договору про ремонт теплоходу «Олександр Охрименко», який належить державі на правах господарського відання та перебуває у користуванні державного підприємства. В рамках виконання умов зазначеного договору, службові особи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа працівників приватних компаній підрядників і постачальників, протиправно виготовлено і підписано низку документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги і вартість виконаних ремонтних робіт, а також використали зазначені документи як підстави для оплати робіт, які фактично не виконувались, з метою подальшого заволодіння частиною державних коштів, перерахованих з боку АМПУ у якості оплати робіт і послуг з ремонту теплоходу «Олександр Охрименко».

Так, у період березня-квітня 2016 року службовими особами АМПУ організовано і проведено конкурсні торги щодо визначення виконавця робіт за державні кошти з ремонту суднових технічних засобів та корпусних конструкцій морського судна-буксиру «Олександр Охрименко». Не дивлячись на наявність законних підстав для відміни зазначених конкурсних торгів, посадовими особами АМПУ конкурс не відмінено. Переможцем конкурсу визначено ТОВ«Міленіум Меритайм», з яким і було укладено відповідний договір.

01.06.2016 АМПУ перерахувала на банківські рахунки ТОВ«Міленіум Меритайм» державні кошти в сумі 9,75 млн. грн. в якості авансу. 08-09.06.2016 частина вказаних коштів, а саме 4 млн. грн. та 1млн. грн. службовими особами ТОВ«Міленіум Меритайм» перераховано на банківські рахунки ТОВ «СП Аргус», ТОВ «Інтелвласність» відповідно, які жодних послуг з ремонту судна «Олександр Охрименко» не надавали, а через низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Скорпіо» здійснили переведення зазначених коштів у готівкову форму та розподілено між учасниками протиправної оборудки службовими особами АМПУ, ТОВ«Міленіум Меритайм», ТОВ «СП Аргус», ТОВ «Інтелвласність» та ТОВ «Скорпіо».

В подальшому, зазначені підприємства використовують близько 30 фіктивних компаній для імітування товарних операцій, з подальшим виведенням грошових коштів в готівку та її привласненням.

Аналізом податкових накладних задіяних підприємств встановлено відсутність придбання товарів вищезазначеними товариствами, що свідчить про «фіктивність» (безтоварність) фінансово-господарських оборудок між зазначеними суб`єктами господарювання.

В результаті вищевказаних протиправних дій вбачається механізм виводу державних коштів призначених на окремі види ремонтних робіт судна «Олександр Охрименко» через рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що на даний час, ремонтні роботи згідно документів вважаються завершеними, а судно проходить технічну перевірку та ходові випробування. Однак, численні системи судна знаходяться в неробочому стані, головний двигун працює незадовільно, інші роботи виконані не в повному обсязі. Службові особи ТОВ «Міленіум Меритайм» вчиняють дії щодо передачі судна «Олександр Охрименко» Южненській філії ДП«АМПУ» у фактично не робочому стані, що спричинить збитки державі на суму коштів, що була привласнена.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів вчинення тяжкого злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, а також у зв`язку з неможливістю отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування приміщень, які фактично використовуються ТОВ «Морське агентство «Блек Сі Шиппінг» (ЄДРПОУ 36851393), а саме: м. Одеса, пров. Топольського, 4-а, к. 317 та к. 302, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у приватній власності ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою розташування приміщень, які фактично використовуються ТОВ «Морське агентство «Блек Сі Шиппінг» (ЄДРПОУ 36851393), а саме: м. Одеса, пров. Топольського, 4-а, к. 317 та к. 302, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 (та відповідно до постанови про створення групи слідчих групі слідчих у кримінальному провадженні) прокурору ОСОБА_3 (та відповідно до постанови про призначення групи прокурорів групі прокурорів у кримінальному провадженні) на проведення обшуку за адресою м. Одеса, пров. Топольського, 4-а, к. 317 та к. 302, а саме приміщень, які фактично використовуються ТОВ «Морське агентство «Блек Сі Шиппінг» (ЄДРПОУ 36851393), та які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у приватній власності ТОВ "ТРИНИТИ" (ЄДРПОУ 34507982), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Морське агентство «Блек Сі Шиппінг» (ЄДРПОУ 36851393), в т.ч.: договори, угоди, контракти з усіма додатками до них, митні декларації з додатками, листи/звернення/заяви, рахунки-фактури, інвойси, коносаменти, банківські документи, акти прийому-передачі наданих послуг, акти виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали в`їзду та виїзду автотранспорту, паспорти, сертифікати, акти на випробування, матеріали перевірок, а також документів, щодо закупівлі товарів та робіт для проведення ремонтних робіт судна «Олександр Охрименко», залучення субпідрядних організацій, у період 2016-2017 років, а також: графіки робіт, попередні ремонтні відомості, актів дефекації, виконавчі відомості вартості ремонту, актів приймання Судна в ремонт, сертифікати (протоколи) випробувань, акти приймання-передачі механізмів;

- комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації на яких можуть міститись документи та/або відомості, печаток та штампів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні;

- чорнових записів, та інших документів та предметів, що можуть свідчити про планування службовими особами ДП «АМПУ» (ЄДРПОУ 38727770), ТОВ «Міленіум Меритайм» (ЄДРПОУ 39212478), та іншими особами дій, спрямованих на завдання державі збитків, та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя