Ухвала

від 31.07.2017 по справі 757/44014/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44014/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшукуза місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, іншому володінні особи, будівлях,які розташовані на земельній ділянці, яка не має поштової адреси та знаходиться за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район, Лисівська сільська рада, с. Гнатівка, кадастровий номер 1422782800:03:000:0266.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001240, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2017 за фактом того що посадові особи ТОВ «Збагачувальна Фабрика» Богучарская» (Далі ТОВ «ЗФ «Богучарская») діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили державне майно державного підприємства «Красноармійськвугілля» (Далі ДП «Красноармійськвугілля») в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У період з 2016 року по теперішній на території Рівненської сільської ради Покровського району Донецької області, з відвалу ДП «Красноармійськвугілля» невстановленою групою осіб, організована видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме шламів, які містять кам`яне вугілля, без наявності будь-яких спеціальних дозволів. Після цього вказані шлами доставляються до збагачувальної фабрики ТОВ «ЗФ «Богучарская», де на обладнанні, яке належить ДП «Красноармійськвугілля» проводиться збагачення шламів, які у подальшому збувають за фіктивними документами іншим суб`єктам господарювання, як законно видобуті копалини, тобто за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.04.2005 між Державним підприємством «Державна вугільна коксівна компанія» та ТОВ «ПК Донецьке вугільне паливо» укладено договір № 1 спільної діяльності, згідно якого учасники Договору зобов`язались шляхом об`єднання майна та зусиль спільно діяти у сфері переробки і збагачення рядового вугілля з метою ефективного використання потенціалу і підвищення результатів фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до додаткової угоди до договору спільної діяльності від 01.06.2005, у зв`язку з реорганізацією Учасника, учасником спільної діяльності стає його правонаступник ДП «Красноармійськвугілля».

Відповідно до умов договору та акту від 11.02.2006, для використання у спільній діяльності ДП «Красноармійськвугілля» передало обладнання та споруди збагачувальної установки шахти ім. Димитрова, загальною вартістю 2440 166,0 грн.

Відповідно до додаткової угоди від 09.02.2012 до договору спільної діяльності, Учасником 2, замість ТОВ «ПК «Донецька вугільна компанія» стало ТОВ «Група ТВР», до якого перейшли всі права та обов`язки попереднього учасника.

Відповідно до додаткової угоди від 26.08.2015, Учасником 2 договору спільної діяльності замість ТОВ «Група ТВР» стало ТОВ «ЗФ «Богучарская» (код ЄДРПОУ 38471688) юридична адреса: м. Київ, вул. М. Шепелєва, буд. 5 прим.191, фактичне місце ведення підприємницької діяльності: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Гірнична, 2, до якого перейшли всі права та обов`язки попереднього учасника. Засновником та директором зазначеного підприємства є гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , співзасновником підприємства є гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до умов договору, керівництво спільною діяльністю, а також ведення спільних справ, здійснюється учасниками спільно або одним із учасників на підставі довіреності, виданої іншим учасником договору для представництва його інтересів. Усі фінансові операції зі спільної діяльності, учасники здійснюють через поточний рахунок спільної діяльності, відкритий ТОВ «ЗФ «Богучарская» в банківській установі. Підставою для здійснення фінансових операцій є платіжні документи, затверджені обома учасниками та подані до банківської установи. Підставою для здійснення фінансових операцій спільної діяльності, відповідно до умов договору, є платіжні документи, затверджені обома учасниками.

Однак, всупереч умовам договору, службові особи ТОВ «ЗФ «Богучарская», привласнили державне майно, яке було ввірене як стороні відповідно до договору спільної діяльності, оскільки ДП «Красноармійськвугілля» не має можливості визначати фінансові результати діяльності, контролювати рентабельність та ефективність використання державного майна при її здійснені, тим самим позбавив можливості зазначене Державне підприємство приймати участь у прийняті рішень щодо предмету спільної діяльності та використовувати державне майно, яке перебуває на балансі підприємства.

Господарські і фінансових операції службові особи ТОВ «ЗФ «Богучарская» здійснюють на власний розсуд без надання фактичних об`ємів переробленої продукції та вартості виконаних робіт.

В результаті переробки та збагачення вугілля, в шламовідстойниках, які передані державним підприємством у користування спільної діяльності, утворюються осідання та формування ділових відходів процесу збагачення - шламів.

Також встановлено, що на теперішній час фактично видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, а саме шламів, які містять кам`яне вугілля з відвалу на земельній ділянці, що передана в оренду ДП «Красноармійськвугілля», яка розташована на земельній ділянці та має географічні координати: 48.315868, 37.233156, здійснюється у супереч норм законодавства щодо поводження з відходами підприємствами, які «підконтрольні» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. ТОВ «УКРГЕОРОЗРОБКА» (код ЄДРПОУ 40110330) ТОВ «Покровський Машинобудівний Завод» (код ЄДРПОУ 39755437).

Видобуті корисні копалини за допомогою вантажного транспорту реалізуються ОСОБА_5 до ТОВ «ЗФ «Богучарская», де на обладнанні, яке належить ДП «Красноармійськвугілля» та незаконно використовується ТОВ «ЗФ «Богучарская», без наявності будь-яких спеціальних дозволів на користування надрами, проводиться збагачення шламів та після отримання вугільного концентрату реалізується за фіктивними документами суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Вказаний факт підтверджується показами свідка директора ТОВ «Укргеоразробка» ОСОБА_8 , копіями документів отриманими під час допиту останнього, а також показами свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою отримання незаконних прибутків в результаті протиправного розробляння відвалу ДП «Красноармійськвугілля» збагачення, перероблення протиправно видобутих корисних копалин на обладнанні, яке належить зазначеному ДП та неправомірно використовується ТОВ «ЗФ «Богучарская», ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , з використанням ввіреного їм державного майна, яке було ввірене їм як стороні по договору про спільну діяльність з наступними додатками, без будь-яких дозвільних документів на видобування корисних копалин, здійснюють видобуток, збагачення та подальшу реалізацію корисних копалин, у результаті чого інтересам держави в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Згідно матеріалів виконаного доручення УЗЕ НП України встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично мешкає у новобудові на земельній ділянці, яка не має поштової адреси та розташована за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район, Лисівська сільська рада, с. Гнатівка, кадастровий номер 1422782800:03:000:0266.

Згідно даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка із кадастровим номером 1422782800:03:000:0266 ні за ким не зареєстрована.

Крім того, згідно даних Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_13 Міськрайоним управлінням у Покровському районі та м. Мирнограді Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області була зареєстрована земельна ділянка з кадастровим номером 1422782800:03:000:0266 на підставі технічної документації щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 1422782800:03:00076, 1422782800:03:000:0077.

25.04.2017 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у домоволодінні, іншому володінні особи, будівлях,які розташовані на земельній ділянці, яка не має поштової адреси та знаходиться за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район, Лисівська сільська рада, с. Гнатівка, кадастровий номер 1422782800:03:000:0266, де можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним співробітникам оперативного підрозділу ДЗЕ НП України,на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, іншому володінні особи, будівлях,які розташовані на земельній ділянці, яка не має поштової адреси та знаходиться за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район, Лисівська сільська рада, с.Гнатівка, кадастровий номер 1422782800:03:000:0266і придбана ОСОБА_14 відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки від 25.08.2010, зареєстрованого в реєстрі за №2778, з метою відшукання та вилучення: предметів, пристроїв (у т.ч. комп?ютерної техніки, планшетних комп?ютерів, електронних носіїв інформації, накопичувачах флеш-пам?яті USB, мобільних телефонів) щодо організації видобування, транспортування, оброблення, реалізації, збагачення шламів та отримання вугільного концентрату,фінансово-бухгалтерські документи, штампи, печатки підприємств, установ, організацій, кліше, факсиміле, щоденники, з аписники, нотатки, чорнові записи, цивільно-правові угоди, довіреності, установчі документи підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності, технічне устаткування з використанням якого здійснюється збагачення шламів та отримання вугільного концентрату.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя