Ухвала

від 21.08.2017 по справі 359/6442/17

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/6442/17

Провадження №1кс/359/1514/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №120110100001145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.08.2017 року слідчий за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у будівлі ангару (котельні), реєстровий номер майна 20105223, форма власності загальнодержавна, адреса нерухомого майна - Київська область, Бориспільський район, село Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, Бориспільське підприємство виправної колонії № 119.

Згідно поданого клопотання встановлено, що посадові особи ТОВ «Оптоком» заподіяли значну майнову шкоду шляхом обману ТОВ «Укрпластінвест».

Будучи допитаний як свідок, ОСОБА_4 повідомив, що з січня 2016 перебуває на посаді заступника директора з виробництва ТОВ «РЕПОЛ», розташованого в м. Києві по вул. Урлівській, 22. Паралельно, на протязі, приблизно 6 років перебуває на посаді директора ТОВ Вельд-Пак», яке співпрацює з ТОВ «Укрпластінвест», а саме займається виготовленням одноразового пластикового посуду. Територія, на якій розташований завод по виготовленню одноразового посуду, знаходиться на території Бориспільської Виправної колонії № 119 в с. Мартусівка Бориспільського району Київської області та орендується на підставі договору Фонду державного майна України.

Відповідно до Акту прийома - передачі до договору № 146003 від 24.02.2014 ПАТ «Дніпроазот» (код ЄДРПОУ 0576120) передало, а ТОВ «Вельд-пак» (код ЄДРПОУ 36264832) прийняло 6 (шість) одиниць техніки та комплектуючих до неї, а саме: комплексна лінія F-25, вартістю 320 241,60 грн., компресор фріонний, вартістю 2 530,80 грн., система автоматичного керування лінією, вартістю 14 846,40 грн., компресор холодильний TFH5538F, вартістю 132,00 грн., вентилятор ц/б з двигуном ДД7/7 Б968, вартістю 260,40 грн., вентилятор ц/б з двигуном ДДМ, вартістю 388,80 грн., на загальну суму 338 400,00 грн.

У подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу № 2014/07 від 31.07.2014 ТОВ «Вельд-пак» (код ЄДРПОУ 36264832) продало ТОВ «Укрпластінвест» (код ЄДРПОУ 33493529) зазначену вище техніку та комплектуючі до неї, а саме продавець продає, а покупець купує обладнання, що є предметом даного Договору: комплексна лінія F-25, вартістю 282 936,87 грн., компресор фріонний, вартістю 2 235,99 грн., система автоматичного керування лінією, вартістю 13 116,96 грн., компресор холодильний TFH5538F, вартістю 116,62 грн., вентилятор ц/б з двигуном ДД7/7 Б968, вартістю 230,06 грн., вентилятор ц/б з двигуном ДДМ, вартістю 343,50 грн., на загальну суму 358 776,00 грн.

ТОВ «Вельд-Пак» співпрацювало з ТОВ «Оптоком», засновником якого є ОСОБА_5 , директором ОСОБА_6 , продажем у ТОВ «Оптоком» замається ОСОБА_7 , юридичне представництво веде ОСОБА_8 .

У 2015 ТОВ «Вельд Пак» заборгувало ТОВ «Оптоком» близько 500000 гривень, про що у Господарському суді м. Києва відбувалися судові тяжби. Для мирного вирішення питання щодо заборгованості між ТОВ «Вельд-Пак» та ТОВ «Оптоком» у особі ОСОБА_7 було вирішено надати у заставу деяке обладнання для виготовлення одноразового посуду. При цьому, ТОВ «Укрпластівнвест» виступало майновим поручителем ТОВ «Вельд-Пак», так як обладнання, відповідно договору від 13.07.2014 № 2014/7, належало ТОВ «Укрпластінвест».

У січні 2016 ТОВ «Вельд-Пак», маючи заборгованість, вирішило розірвати договір оренди приміщення, розташованого на території БВК № 119 в с. Мартусівка Бориспільського району Київської області, власником якої є Фонд державного майна України, побоюючись, що в разі несплати оренди приміщення, можна буде накласти арешт на обладнання. У зв`язку з цим, керівництвом ТОВ «Вельд-Пак» у особі ОСОБА_4 , керівництвом ТОВ «Укрпластінвест» у особі директора ОСОБА_9 та засновником ТОВ «Оптоком» ОСОБА_10 було вирішено за усною домовленістю продовжувати працювати на території заводу до погашення заборгованості, але від імені ТОВ «Укрпакінвест», директором якого є також ОСОБА_9 .

При цьому, між ТОВ «Укрпластінвест» та ТОВ «Укрпакінвест» було укладено договір оренди обладнання, для того щоб цілком законно інше підприємство могло працювати на обладнанні, яке, фізично йому не належить.

Крім того, між ТОВ «Вельд-Пак» та ТОВ «Оптоком» в усному режимі було вирішено, що ТОВ «Оптоком» поставлятиме сировину до «Вельд-Пак», у розмірі до 100 тон на місяць. Засновником ТОВ «Оптоком» ОСОБА_5 , за участю представника юридичного відділу ОСОБА_11 директорові ТОВ «Вельд-Пак» ОСОБА_4 запропоновано продати весь уставний фонд підприємства ТОВ «Укрпакінвест» (100%), для того, щоб показати іноземним партнером про платоспроможність та грошовий оберт, з зобов`язанням повернути 50% уставного фонду до ТОВ «Укрпластінвест». Таким чином, ТОВ «Укрпакінвест» продало свій уставний фонд до ТОВ «Оптоком», про що є відповідний договір.

У подальшому було встановлено, що ТОВ «Оптоком» поставило сировини для переробки близька 20 тон, замість 100 тон обіцяних. Крім того, 50% уставного фонду ТОВ «Укрпакінвест» повернуто не було.

У ст. 9 Статуту ТОВ «РЕПОЛ» зазначено, що до статутного капіталу належить обладнання, яке було під заставою ТОВ «Оптоком» та належало ТОВ «Укрпластінвест», яке виступало майновим поручителем ТОВ «Вельд-Пак», а також те, яке під заставою не було, але при цьому, також належало ТОВ «Укрпластінвест», тобто 6 одиниць техніки та комплектуючих.

31.07.2015 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 (нотаріальна контора розташована в м. Києві по вул. Васильківській, 23/16, к. 10), було укладено договір-купівлі продажу (відчуження) обладнання, належного ТОВ «Укрпластінвест», яке знаходилось у заставі ТОВ «Оптоком», власником якого є ТОВ «Укрпластінвест», яке виступало майновим поручителем ТОВ «Вельд-Пак», а також обладнання, яке не було під заставою, а саме: комплексна лінія F-25, компресор фріонний, система автоматичного керування лінією, компресор холодильний TFH5538F, вентилятор ц/б з двигуном ДД7/7 Б968, вентилятор ц/б з двигуном ДДМ. Покупцем обладнання значилось ТОВ «РЕПОЛ» (ЄДРПОУ 39778648, м. Київ, вул. Урлівська, 22). Таким чином, обладнанням, яке належить ТОВ «Укрпластінвест», незаконно користується ТОВ «РЕПОЛ».

Крім того, 20.12.2015 між ТОВ «Укрпластінвест» та ТОВ «Укрпакінвест» укладено договір оренди обладнання № 1-2015, дійсний до 01.01.2017, до складу якого входили комплексна лінія F-25, компресор фріонний, система автоматичного керування лінією, компресор холодильний TFH5538F, вентилятор ц/б з двигуном ДД7/7 Б968, вентилятор ц/б з двигуном ДДМ.

02.03.2017 ОСОБА_13 було надано лист від 17.01.2017 № 1 ПАТ «Дніпроазот» з мокрою печаткою, у якому зазначено, що 21.05.2014 згідно з Актом приймання передачі та видаткової накладної № 7 від 21.05.2014 ПАТ «Дніпроазот» про передачу комплексної технологічної лінії F-25, у складі агрегатів.

Будучи додатково допитаний ОСОБА_4 повідомив наступне: у ході огляду листа з ПАТ «Дніпроазот» за вих. № 1 від 17.01.2017 з переліком майна, зазначив, що «Екструзійна лінія EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та вузлом підготовки і загрузки матеріалу) за реєстраційним номером 00653 (№ Dis 103/2554)» складається з наступного устаткування: пильовий транспортер подачі сировини, в який засипається сировина, яка за рахунок спеціальних спіралей подається далі до вузлу підготовки і загрузки матеріалу, тобто вантажного бункеру, який складається з двох окремих бункерів, сам екструдер, довжиною близько 4-5 метрів, навколо якого розвішені нагрівачі, всередині якого розташований шнек (ніж по типу дробарки у м`ясорубці), який дробить та плавить сировину, далі розташована плоскощильова «голова», звідкіля виходить розплавлена сировина, яка потрапляє на каландруючу станцію (складається з трьох каландрів округлої форми (по типу труби, в середині яких тече вода, тобто станція термостабілізації води), довжиною близько 1 метра кожна, які закріплені у станіні (опорі). Загальна вага екструзійної лінії EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та вузлом підготовки і загрузки матеріалу близько 5-6 тон, довжина 6-7 метрів всього комплекту, ширина, приблизно 2 метри, приблизно 14 м2, світло сірого кольору з світло-салатовим відтінком. Далі виготовлений пластиковий лист за допомогою спеціального устаткування подається до Термоформувальної машини F25/2NS, яка складається з комплекту форм для виробництва тарілок: 210н25, 170н25, 170н35, 170н45», яке у копії відповіді на запит зазначено під № 2 у таблиці № 1, з реєстраційним номером 00613 (Dis 253,2). У середині термоформувальної машини F25/2NS сировина, а саме плоский пластиковий лист нагрівається до певної температури, з листа вирізається тарілка, якій далі за допомогою форми для виробництва тарілок: 210н25, 170н25, 170н35 або 170н45 придається форма та розмір. Загальна вага Термоформувальної машини F25/2NS близько 4 тон, довжина, приблизно 5 м, ширина, приблизно 2,5 м, 12,5 м 2, світло сірого кольору з світло-салатовим відтінком. Під № 3 у таблиці № 1 розташований «Чиллер - холодильник «GREEN» з реєстраційним № 9302036, тобто водоохолоджуюча машина апарат для охолодження рідини. Даний чиллер холодильник з`єднаний трубою, вода з якого потрапляє до «Екструзійної лінії EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та узлом підготовки і загрузки матеріалу) та охолоджує всю систему. Так триває круговий оборот охолодження води між Чиллер-холодильником «GREEN» та Екструзійною лінією EXD-80. Загальна вага Чиллер - холодильника «GREEN близько 700 кг, висота, приблизно 2,2 м, ширина, приблизно 2 м, глибина приблизно 1м, світло сірого кольору з світло-салатовим відтінком. Під № 4 у таблиці № 1 розташований «Чиллер - холодильник «GREEN» без реєстраційного номеру, тобто водоохолоджуюча машина апарат для охолодження рідини. Даний чиллер холодильник з`єднаний трубою, вода з якого потрапляє до Термоформувальної машини F25/2NS, яка складається з комплекту форм для виробництва тарілок: 210н25, 170н25, 170н35, 170н45 та охолоджує всю систему, тобто термоформувальну машину F25/2NS. Так триває круговий оборот охолодження води між Чиллер-холодильником «GREEN» та Термоформувальною машиною F25/2NS. Загальна вага Чиллер - холодильника «GREEN близько 700 кг, висота, приблизно 2,2 м, ширина, приблизно 2 м, глибина приблизно 1м, світло сірого кольору з світло-салатовим відтінком. Під № 5 у таблиці № 1 розташований Подрібнювач (Дробилка) ТRIA-900 з пиловим транспортером (без реєстраційного номеру). Це спеціальне устаткування, до якого потрапляють залишки сировини, що залишились від виробництва тарілок, і які перероблюються у стружку. Стружка потрапляє у Екструзійну лінію EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та узлом підготовки і загрузки матеріалу) та по-новому іде на переробку. Загальна вага Подрібнювача (Дробилки) ТRIA-900 близько 2 тон, ширина, приблизно 1,7 м, глибина 1 м., висота 1,6-1,7 м, світло сірого кольору з світло-салатовим відтінком.

Під № 1 у таблиці № 2 зазначено «Компресор фріонний» під інвентарним № 46312. Дане устаткування є додатком до Чиллер - холодильника «GREEN». Під № 2 у таблиці № 2 зазначено «Система автоматичного управління лінії» під інвентарним № 46323. Це три шафи, 1,5 м шириною, висотою до 2 м і глибиною близько 0,5 м кожна, світло сірого кольору з світло-салатовим відтінком. Ззовні на дверях розташовані лампочки та ручки. У середині на панелі розташовані важелі та кнопки. Дві шафи існують для включення та відключення, відстеження режимів роботи Екструзійної лінії EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та узлом підготовки і загрузки матеріалу). Третя шафа для включення та відключення, відстеження режиму Чиллер - холодильника «GREEN». Загальна вага кожної Системи автоматичного управління лінії) близько 600-700 кг, висота, приблизно 2 м, ширина, приблизно 2,5 м, глибина 0,7 м, світло сірого кольору з світло-салатовим відтінком. Під № 3 у таблиці № 2 зазначено «Компресор холодильний TFH5538F» під інвентарним № 46326. Дане устаткування є додатком до Чиллер - холодильника «GREEN». Під № 4 у таблиці № 2 зазначено «Вентилятор ц/б з двигуном ДД7/7 М 968» з інвентарним № 49729, яким є вентилятор з відцентровим двигуном, який іде до Системи автоматичного управління лінією. Під № 5 у таблиці № 2 зазначено «Вентилятор ц/б з двигуном ДД7/7 М 968» з інвентарним № 49731. Це є вентилятор з відцентровим двигуном, який іде до Чиллер - холодильника «GREEN».

До «Комплексної лінії F-25» входять п`ять позицій, розташовані у таблиці № 1 відповіді з ПАТ «Дніпроазот» за вих. № 1 від 17.01.2017 з переліком майна.

19.01.2016 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області (орендодавець) та ТОВ «Укрпакінвест» (Орендар) укладено Договір оренди № 1759/Г-7 індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності, у якому зазначено, що Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне нерухоме майно будівлю ангару, реєстровий номер ЄРОДВ 08680201.39.АААЖВС615, загальною площею 420,0 км. м., за адресою; Київська область, Бориспільський район, село Мартусівка та перебуває на балансі підприємства Бориспільської виправної колонії управління ДПтС України в м. Києві та Київській області (№ 119) (Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком. 21.01.2016 між РВФДМ України по Київській області та було укладено Акт приймання-передачі орендованого майна.

Крім того, представником потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «Укрпластінвест» заявлено клопотання про проведення обшуку будівлі ангару (котельні), реєстровий номер майна 20105223, форма власності загальнодержавна, адреса нерухомого майна - Київська область, Бориспільський район, село Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, територія Бориспільського підприємства виправної колонії № 119, код ЄДРПОУ 08680201.

Виявлені факти підтверджують обставини, зазначені у заяві про вчинення кримінального правопорушення та свідчать про можливе заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Предметом злочину є майно речі матеріального світу, яким притаманні специфічні ознаки фізичного характеру, якими, зокрема, являються «Екструзійна лінія EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та вузлом підготовки і загрузки матеріалу), за реєстраційним номером 00653 (№ Dis 103/2554)», термоформувальна машина F25/2NS, яка складається з комплекту форм для виробництва тарілок: 210н25, 170н25, 170н35, 170н45», з реєстраційним номером 00613 (Dis 253,2, чиллер - холодильник «GREEN» з реєстраційним № 9302036, чиллер - холодильник «GREEN» без реєстраційного номеру, подрібнювач (дробилка) ТRIA-900 з пиловим транспортером (без реєстраційного номеру, компресор фріонний під інвентарним № 46312, система автоматичного управління лінії під інвентарним № 46323, компресор холодильний TFH5538F» під інвентарним № 46326, вентилятор ц/б з двигуном ДД7/7 М 968» з інвентарним № 49729, вентилятор ц/б з двигуном ДДМ з інвентарним № 49731.

Юридичними ознаками майна як предмета злочину є те, що таке майно повинно бути чужим для винного, воно, як правило, має належати на праві власності іншому суб`єкту права власності.

Отримати докази, які окремо чи в сукупності з іншими даними висвітлюють вчинення наведеного кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, виконати завдання кримінального процесуального кодексу України, спрямовані на захист суспільства та держави в цілому від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів, забезпечити проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, не представляється можливим, з причин відсутності правових підстав проникнення на вказану територію.

Оскільки кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 192 КК України віднесено до розділу VІ особливої частини Кримінального Кодексу України, і являється злочином проти власності, слідства виникає необхідність у проведенні обшуку основних, підсобних і допоміжних приміщень, розташованих на території будівлі ангару, розташованого за адресою; АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі підприємства Бориспільської виправної колонії управління ДПтС України в м. Києві та Київській області (№ 119), з метою встановлення місця знаходження екструзійної лінії EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та вузлом підготовки і загрузки матеріалу), за реєстраційним номером 00653 (№ Dis 103/2554)», термоформувальної машини F25/2NS, яка складається з комплекту форм для виробництва тарілок: 210н25, 170н25, 170н35, 170н45», з реєстраційним номером 00613 (Dis 253,2, чиллера - холодильника «GREEN» з реєстраційним № 9302036, чиллера - холодильника «GREEN» без реєстраційного номеру, подрібнювача (дробарки) ТRIA-900 з пиловим транспортером (без реєстраційного номеру, компресора фріонного під інвентарним № 46312, системи автоматичного управління лінії під інвентарним № 46323, компресора холодильного TFH5538F» під інвентарним № 46326, вентилятора ц/б з двигуном ДД7/7 М 968» з інвентарним № 49729, вентилятора ц/б з двигуном ДДМ з інвентарним № 49731.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на будівлю ангару (котельні), реєстровий номер майна 20105223, форма власності загальнодержавна, адреса нерухомого майна - Київська область, Бориспільський район, село Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, Бориспільське підприємство виправної колонії № 119, код ЄДРПОУ 08680201.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З метою недопущення розголошення відомостей, які містяться в даному клопотанні та відносяться до таємниці слідства, що може негативно вплинути на встановлення місцезнаходження предметів, слідів і речей, які можуть бути виявлені в ході обшуку та в подальшому можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також у зв`язку з існуючою загрозою приховування протиправних дій з боку причетних осіб та подальшого ухилення від передбаченої законом відповідальності, розгляд клопотання проводиться без виклику представників ТОВ «РЕПОЛ», ТОВ «Оптоком».

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку у будівлі ангару (котельні), реєстровий номер майна 20105223, форма власності загальнодержавна, адреса нерухомого майна - Київська область, Бориспільський район, село Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, Бориспільське підприємство виправної колонії № 119.

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України; речі і документи, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за вказаним домоволодіння можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання Старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , процесуальним прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , відповідним уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на проведення обшуку будівлю ангару (котельні), реєстровий номер майна 20105223, форма власності загальнодержавна, адреса нерухомого майна - АДРЕСА_1 , Бориспільське підприємство виправної колонії № 119, код ЄДРПОУ 08680201, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто з метою відшукання та вилучення екструзійної лінії EXD-80 (з каландруючою станцією, станцією термостабілізації води та вузлом підготовки і загрузки матеріалу), за реєстраційним номером 00653 (№ Dis 103/2554)», термоформувальної машини F25/2NS, яка складається з комплекту форм для виробництва тарілок: 210н25, 170н25, 170н35, 170н45», з реєстраційним номером 00613 (Dis 253,2, чиллера - холодильника «GREEN» з реєстраційним № 9302036, чиллера - холодильника «GREEN» без реєстраційного номеру, подрібнювача (дробарки) ТRIA-900 з пиловим транспортером (без реєстраційного номеру, компресора фріонного під інвентарним № 46312, системи автоматичного управління лінії під інвентарним № 46323, компресора холодильного TFH5538F» під інвентарним № 46326, вентилятора ц/б з двигуном ДД7/7 М 968» з інвентарним № 49729, вентилятора ц/б з двигуном ДДМ з інвентарним № 49731.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 21.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1