Ухвала

від 28.08.2017 по справі 757/49452/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49452/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42013000000000273 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, щоуправлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000273 відомості про яке 01.08.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, головою комісії з реорганізації Міністерства аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 всупереч вимог порядку передачі об`єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без отримання рішення Кабінету Міністрів України, 08.02.2011 видано наказ № 40 про безоплатну передачу майна з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України на баланс Державного підприємства «Агроінвест», а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., розташованої в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) та нежитлової будівлі загальною площею 10107,8 кв. м. розташованої в м. Київ по вул. Бориса Грінченка, 1.

19.07.2017 органом досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

14.08.2017 службовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відмовлено у доступі до речей і документів зазначених в ухвалі суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст.234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати, слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 умісті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50 з метою відшукання та вилучення електронних копій документів, які зберігаються на серверному обладнанні банку, а саме:

копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_2 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26054060378983 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26006060407642 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_3 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), 26109000770441 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_7 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_1 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_2 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26006060407642 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_3 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), 26109000770441 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_7 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 за весь період функціонування рахунків;

виписок з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ «КПШ» - ЄДРПОУ 37826170; ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37819556; ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу»; ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» ЄДРПОУ 37819645 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаних рахунках № НОМЕР_1 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26006060407028 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № 26054060378983 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26006060407642 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26005000923132 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), 26109000770441 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_7 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 за весь час функціонування вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49452/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1