Ухвала

від 22.08.2017 по справі 761/29580/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29580/17

Провадження № 1-кс/761/18773/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22017000000000201 від 24.05.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України, про проведення обшуку за місцемзнаходження житлового будинку, де фактичного проживає засновник ТОВ«ТрансЛогістік» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №22017000000000201 від 24.05.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцемзнаходження житлового будинку, де фактично проживає засновник ТОВ«ТрансЛогістік» ОСОБА_4 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Горохівська, б.4.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «ТрансЛогістік» (ЄДРПОУ 33969343) протягом квітня 2017року на підставі договору доручення № Д29-1.9/464 від 28.07.2010 та додаткової угоди до нього № Д/У29-5.2/124 від 22.03.2017, підписаних з ДП«Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), в ході проведення транзитної операції переміщення територією України товарів військового призначення 3 одиниць самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 одиниць самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1, здійснили експорт послуг військового призначення, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідний дозвіл Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ).

24.01.2017 Державне зовнішньо-торгівельне унітарне підприємство «Белспецвнештехніка», Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Калиновського, б. 8, (далі ДЗТУП «Белспецвнештехніка») в особі Генерального директора ОСОБА_6 з метою забезпечення транзитного переміщення територією України товарів військового призначення (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1) звернулося до ДСЕКУ для отримання разового висновку на право здійснення вказаної транзитної операції.

При цьому, заявником ДЗТУП «Белспецвнештехніка» вказану продукцію було ідентифіковано, як товари військового призначення, відповідно до Списку товарів військового призначення, затвердженого Постановою КМ України №1807 2003 (далі Постанова).

10.02.2017 ДСЕКУ було надано ДЗТУП «Белспецвнештехніка» разовий висновок №28806900 (строк дії до 07.09.2017) на право здійснення транзиту територією України товарів військового призначення (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1).

З метою забезпечення реалізації зазначеної транзитної операції та мінімізації сплати податків ДЗТУП «Белспецвнештехніка» було залучено експедитора ІП ТОВ «Нортроп», Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Сурганова, б. 61, оф.79.

В свою чергу, ІП ТОВ «Нортроп» 10.02.2017 уклало з ДП «Укроборонсервіс» контракт комісії № К29-5.2/11, а також 14.03.2017 додаткову угоду № 1/К/У29-5.2/21 до даного контракту щодо організації послуг з транспортно-експедиційного обслуговування вантажів по території України. При цьому, вказаною додатковою угодою № 1/К/У29-5.2/21 передбачено, що для надання відповідних послуг буде залучено в якості виконавця ТОВ«ТрансЛогістік».

При цьому, ТОВ «ТрансЛогістік» на підставі загального договору доручення

№Д29-1.9/464 від 28.07.2010 з ДП «Укроборонсервіс», а також відповідно до положень вищевказаних контракту комісії № К29-5.2/11 та додаткової угоди № 1/К/У29-5.2/21 до нього, з метою забезпечення виконання відповідних транспортно-експедиційних послуг 22.03.2017 уклало з ДП «Укроборонсервіс» додаткову угоду № Д/У29-5.2/124 до договору доручення №Д29-1.9/464 щодо надання послуг з транспортного експедирування внутрішніх, експортно-імпортних та транзитних вантажів, якою передбачено, що ТОВ«ТрансЛогістік» надає послуги по обробці транзитного вантажу ДЗТУП«Белспецвнештехніка» (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1), в тому числі на території ДП«Стивідорна компанія «Ольвія» (попередня назва ДП «СМП «Ольвія», далі «Ольвія»).

28.03.2017 в рамках встановленої процедури відповідно до законодавства України ДП «Укроборонсервіс» в особі заступника директора ОСОБА_7 та начальника відділку ОСОБА_8 заявою № 17 від 27.03.2017 звернулося до ДСЕКУ з метою отримання разового дозволу на право здійснення посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ГІММ-2М з ЗІП 1:1. При цьому, відповідно до довідки щодо попередньої ідентифікації від 27.03.2017 № 29/5.2.2-2581 зазначені послуги ідентифіковані, як послуги військового призначення, які відповідають позиції ML17 Постанови.

Незважаючи на відсутність дозвільних документів ДСЕКУна право надання посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1 ТОВ«ТрансЛогістік» в порушення встановленого порядку міжнародних передач «контрольованих» товарів 04.04.2017 розпочало надання відповідних послуг.

04.04.2017 ТОВ «ТрансЛогістік» в особі директора ОСОБА_9 листом № 1272 звернулося до директора «Ольвія» щодо погодження плану прибуття залізничних вагонів з вантажем до «Ольвія».

Надалі, за участю представника ТОВ «ТрансЛогістік» відповідно до акту загальної форми № 4128/6 від 05.04.2017 зазначений військовий вантаж, який прибув залізничним транспортом, було вивантажено та передано на склад № 6 «Ольвія».

05.04.2017 ТОВ «ТрансЛогістік» листом вх. № 1790 звернулося до Відділу прикордонної служби «Миколаїв», Митного посту «Октябрський», Філії ДП«АМПУ Октябрськ», ДП «СК «Ольвія» щодо забезпечення проходу представників ДЗТУП «Белспецвнештехніка» та ІП ТОВ «Нортроп» для виконання військових послуг щодо компонування вантажу.

Представниками ДЗТУП «Белспецвнештехніка» та ІП ТОВ «Нортроп» у супроводі вказаного співробітника ТОВ «ТрансЛогістік» було розпочато збирання зазначеного вантажу.

У зв`язку із отриманням відомостей про початок надання ТОВ «ТрансЛогістік» вказаних послуг без дозвільних документів та порушенням при цьому законодавства у сфері експортного контролю листом № 29/5.2.2-3254 ДП«Укроборонсервіс» відмовилося від отримання дозвільних документів для здійснення вже наданих послуг військового призначення.

Після цього, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері експортного контролю ДП «Укроборонсервіс» було укладено додаткову угоду №2/К/У29-5.2/20 із ІП ТОВ «Нортроп» щодо зміни комітента, а саме ТОВ«ТрансЛогістік» на ТОВ «Кросс-Транс» (ЄДРПОУ 34252406). Крім того, вказаною угодою виключено послуги, які вже були надані ТОВ «ТрансЛогістік» в порушення встановленого порядку міжнародних передач таких послуг.

18.04.2017 ДП «Укроборонсервіс» листом № 29/5.2.2-3255 звернулося до ДСЕКУ для отримання оновлених дозвільних документів на право здійснення посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «ТрансЛогістік» зареєстровано в ДСЕКУ як суб`єкт здійснення міжнародних передач послуг військового призначення, про що має відповідне посвідчення № 2810/00/2017. При цьому, вказаним суб`єктом вищевказані послуги було ідентифіковані, як такі, що відносяться до послуг військового призначення. Крім того, директором ТОВ «ТрансЛогістік» ОСОБА_9 було взято зобов`язання щодо дотримання вимог законодавства у галузі державного експортного контролю. Керівнику Товариства також під час реєстрації надано роз`яснення щодо порядку надання посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та експедирування товарів військового призначення, а також послуг з фінансування таких робіт.

Таким чином, за вищевикладених обставин службовими особами ТОВ«ТрансЛогістік» було здійснено експорт послуг військового призначення без отримання дозвільних документів ДСЕКУ, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 333 КК України.

Згідно отриманих даних від 4 управління ДКР СБ України (№ 2/4/2-16912нт від 03.07.2017, № 2/4/2-18420нт від 10.07.2017 та № 2/4/2-20382нт від 02.08.2017) до вищевказаних протиправних дій причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ«ТрансЛогістік», який безпосередньо організовував та здійснював міжнародну передачу через підконтрольне підприємство ТОВ «ТрансЛогістік»; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ТОВ «ТрансЛогістік», який також приймав участь в організації даної протиправної операції; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співробітник ТОВ «ТрансЛогістік», який за вказівкою ОСОБА_9 надавав послуги щодо збирання зазначеного вантажу; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , бухгалтер ТОВ «ТрансЛогістік», за адресою проживання якої знаходяться документи та інші матеріальні й електронні носії інформації, що підтверджують протиправні дії.

Згідноотриманихданихвід 4 управління ДКР СБУкраїнизасновник ТОВ«ТрансЛогістік» ОСОБА_4 фактичнопроживає у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 . За наявноюінформацією за вищевказаноюадресоюзнаходятьсядокументальніматеріали, якіпідтверджуютьпротиправнудіяльністьвищевказанихосіб.

Відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухомемайножитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як обшук врегульованост. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема обшук житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №22017000000000201 від 24.05.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України, про проведення обшуку за місцемзнаходження житлового будинку, де фактично проживає засновник ТОВ«ТрансЛогістік» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 та ОСОБА_13 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя