Ухвала

від 10.08.2017 по справі 757/46422/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46422/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100060000117, -

В С Т А Н О В И В :

10.08.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Аніко АЙ-ПІ» (код ЄДРПОУ 33154526), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 9В, які відповідно до листа з КП «Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» від 07.08.2017 року за № 062/14-9443, зареєстровані за ТОВ «СГС» - неж. прим. пл. 349,00 кв.м., ОСОБА_5 неж. прим. пл. 658,50 кв.м, Солом`янською районною радою в м. Києві радою - неж. прим. пл. 78,60 кв.м, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Аніко АЙ-ПІ» (код ЄДРПОУ 33154526) по взаємовідносинам з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ "Фірма "Лєгата" (39421580), ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (40139962), ТОВ "НПЛ Ком" (39729391), ТОВ "Трекота-Люкс" (39815354), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (40559551), ТОВ "Ламан Ардо" (39592538), ТОВ "Олігрес" (40843746), ТОВ"Дервік Капітал" (40221056), ТОВ "Ком-Кар" (40101588), ТОВ "Комра" (40133379), ТОВ "Розумне Рішення" (40044829), ТОВ "Константа Метал Трейдінг" (40084641), ТОВ "Перший Будівельний Мегаполіс" (41007602), ТОВ "Інтер Опт Торг" (40873865), ТОВ "Калісто Інтел" (40993542), ПП "Делфакс" (40737086), ТОВ "Стар Корд" (40214033), ТОВ "Сінтезіс Солюшен" (40649220), ТОВ "Фрайм Консалт" (40816094), ТОВ "Приват-Оптторг" (39915728), ТОВ "Дакстер Трен" (40076727) за період з 01.01.2015 по 31.01.2017, а саме тобто договори, специфікації та додатки до них, акти приймання-передачі майна (робіт), акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи, електронні носії інформації (комп`ютерну техніку, мобільні телефони) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо діяльності ТОВ «Аніко АЙ-ПІ» (код ЄДРПОУ 33154526), грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств, та підприємств реквізити яких використовуються в ході провадження злочинної діяльності, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Аніко АЙ-ПІ» (код ЄДРПОУ 33154526), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 9В, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо діяльності ТОВ «Аніко АЙ-ПІ» (код ЄДРПОУ 33154526), грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100060000117 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Аніко АЙ-ПІ» (код ЄДРПОУ 33154526), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 9В, які відповідно до листа з КП «Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» від 07.08.2017 року за № 062/14-9443, зареєстровані за ТОВ «СГС» - неж. прим. пл. 349,00 кв.м., ОСОБА_5 неж. прим. пл. 658,50 кв.м, Солом`янською районною радою в м. Києві радою - неж. прим. пл. 78,60 кв.м, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Аніко АЙ-ПІ» (код ЄДРПОУ 33154526) по взаємовідносинам з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ "Фірма "Лєгата" (39421580), ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (40139962), ТОВ "НПЛ Ком" (39729391), ТОВ "Трекота-Люкс" (39815354), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (40559551), ТОВ "Ламан Ардо" (39592538), ТОВ "Олігрес" (40843746), ТОВ"Дервік Капітал" (40221056), ТОВ "Ком-Кар" (40101588), ТОВ "Комра" (40133379), ТОВ "Розумне Рішення" (40044829), ТОВ "Константа Метал Трейдінг" (40084641), ТОВ "Перший Будівельний Мегаполіс" (41007602), ТОВ "Інтер Опт Торг" (40873865), ТОВ "Калісто Інтел" (40993542), ПП "Делфакс" (40737086), ТОВ "Стар Корд" (40214033), ТОВ "Сінтезіс Солюшен" (40649220), ТОВ "Фрайм Консалт" (40816094), ТОВ "Приват-Оптторг" (39915728), ТОВ "Дакстер Трен" (40076727) за період з 01.01.2015 по 31.01.2017, а саме тобто договори, специфікації та додатки до них, акти приймання-передачі майна (робіт), акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи, електронні носії інформації (комп`ютерну техніку, мобільні телефони), печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств, та підприємств реквізити яких використовуються в ході провадження злочинної діяльності, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46422/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.08.2017