Ухвала

від 18.07.2017 по справі 761/24998/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24998/17

Провадження № 1-кс/761/15752/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000005 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вчинено закінчений замах на привласнення чужого майна шляхом безпідставного завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що підлягає сплаті з бюджету на загальну суму 104 616 729 грн. за рахунок фінансово - господарських операцій, що оформлялись документально у період 2015-2016 років з наступними контрагентами : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ), , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_32 ).

Так, з метою досягнення дієвості кримінального провадження № 32017100110000005 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000005 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ), , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_32 ), а саме: товарно транспортні накладні з відомостями про вантаж , штампи , що прставляються на зворотному боці товарно транспортної накладної, фітосанітарні та карантинні сертифікати на товар, акти відбору продукції, журнали входу виходу осіб та в`їзду виїзду транспортних засобів за період 2015 2016 років, а також завірених копій документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) переліченими постачальниками з ознаками «фіктивності», а саме (відповідно до визначеного переліку): довідки із зазначенням реквізитів підприємства; копій Статуту, якщо є певні обмеження, копія рішення /протоколу засновників/власників про зняття обмежень, копія паспорта директора та підписанта договору; копій довіреності у випадку підписання договору не директором/керівником;довідки з банку про відкриття рахунку. У випадку, якщо Постачальник є сільгосптоваровиробником і реалізує продукцію власного виробництва та має вид діяльності Код КВЕД 01.11, додатково до копій документів зазначених у п. 2 4:

- копії форми звітності ф.4-сг за поточний рік з квитанцією про подачу або штампом з датою і підписом про прийняття форми;

- копії форми звітності ф.29-сг, якщо Товар постачається після 02 грудня поточного року, з квитанцією про подачу або штампом з датою і підписом про прийняття форми;

- довідки про те, що Продавець є платником єдиного податку четвертої групи за поточний рік, якщо Продавець знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

- довідки про статус використовуваної землі видану держгеокадастром в поточному році; У разі, якщо Постачальник є першим постачальником від сільгосптоваровиробника та має вид діяльності Код КВЕД 46.21 до Покупця він додатково до копій документів зазначених у п. 2 4:

- копії договору купівлі-продажу/поставки між Постачальником і сільськогосподарським підприємством товаровиробником (якщо у договорі чітко не прописано, що продукція, яку реалізує товаровиробник, є продукцією його власного виробництва, то додатково надається лист товаровиробника про те що реалізована продукція є продукцією його власного виробництва) та копію видаткової накладної. У разі, якщо Постачальник не є сільгосптоваровиробником або першим постачальником від сільгосптоваровиробника та має вид діяльності Код КВЕД 46.21 він додатково до копій документів зазначених у п. 2 4:- копії договорів купівлі-продажу/поставки по всьому ланцюжку посередників до сільськогосподарського підприємства товаровиробника (якщо у договорі чітко не прописано, що продукція, яку реалізує товаровиробник, є продукцією його власного виробництва, то надається лист товаровиробника про те що реалізована продукція є продукцією його власного виробництва) та копії видаткових накладних по всьому ланцюжку посередників до сільськогосподарського підприємства товаровиробника;

- копії Порядку здійснення закупівель ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам закупівель ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1