Ухвала

від 29.08.2017 по справі 761/30247/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30247/17

Провадження № 1-кс/761/19198/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000021 від 31.01.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 22017000000000021 від 31.01.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України, за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що в супереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» групою осіб створено Інтернет-ресурс «www.fan-sport.com.ua», а також мережу закладів на території України «ФанСпорт», за допомогою яких приймаються ставки на результати спортивних подій та надаються населенню послуги в сфері азартних ігор.

Крім цього встановлено, що для прикриття незаконної діяльності із організації та проведення азартних ігор у пунктах прийому ставок «ФанСпорт», у тому числі за допомогою веб-ресурсу «www.fan-sport.com.ua», а також з метою прикриття незаконної діяльності та проведення незаконних фінансових операцій учасниками злочинної діяльності зареєстровано та використовуються ТОВ «ФанТайм» (ЄДРПОУ 40755786), ТОВ «Десет Ло Менеджмент» (ЄДРПОУ 40443953) та ТОВ «Мунлайф» (ЄДРПОУ 40704878). Крім того, поточні банківські рахунки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності використовуються для отримання та подальшого перерахування грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності.

Крім того, учасники незаконної діяльності, використовуючи підконтрольні ТОВ «Свіфт Гарант» (ЄДРПОУ 39859339), яке обслуговує платіжні термінали «Банк 24», а також ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» (ЄДРПОУ 35075436), яке обслуговує платіжні термінали «City 24», організували можливість внесення гравцями готівкою, а також в безготівковому вигляді ставок на результати спортивних подій, а також прийняття участі в інтерактивних азартних іграх, використовуючи для цього програмні технічні комплекси самообслуговування, а також можливість безготівкового поповнення власних рахунків через вищевказані платіжні системи. Після цього грошові кошти гравців зараховуються на поточні рахунки підконтрольних вищевказаній групі осіб підприємств, які в тому числі обслуговують пункти прийому ставок на результати спортивних подій та проведення азартних ігор «ФанСпорт».

За повідомленням оперативного підрозділу встановлено, що в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке є робочим місцем учасників незаконної діяльності, знаходяться комп`ютерне обладнання, електронні носії інформації, чорнові записи, бухгалтерська та фінансова документація, печатки підприємств, які стосуються та використовуються учасниками незаконної діяльності для надання послуг в сфері прийняття ставок на результати спортивних подій, а також надання послуг населенню в сфері азартних ігор.

Відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_5 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_5 , а саме за місцем обслуговування діяльності з надання послуг в сфері азартних ігор, з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, гральних телеекранів, флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, яке використовуються для функціонування та адміністрування сайту «www.fan-sport.com.ua», платіжних терміналів «Банк 24» та «City 24», а також діяльності мережі закладів та/або пунктів прийому платежів «ФанСпорт»; грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, документів пов`язаних з такою діяльністю, в тому числі фінансово-господарської документації ТОВ «ФанТайм» (ЄДРПОУ 40755786), ТОВ «Десет Ло Менеджмент» (ЄДРПОУ 40443953), ТОВ «Мунлайф» (ЄДРПОУ 40704878), ТОВ «Свіфт Гарант» (ЄДРПОУ 39859339) та ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» (ЄДРПОУ 35075436) та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 вересня 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1