Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-166/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, 69076, (061) 224-95-73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16.06 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Нещеретная Л.М.. рассмотрев представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1, согласованное с прокурором Хортицкого района г. Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в ПАТ АБ Бизнес Стандарт г. Киев (МФО 339500), суд -

УСТАНОВИЛ:

Следственным отделением Хортицкого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 4241107, возбужденное, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358,УК Украины.

В ходе расследования вышеуказанного уголовного дела установлено следующее :

10.06.2009 года в органе государственной регистрации было зарегистрировано ООО Экспреспром (код ЕГРПОУ 36534908, юридический адрес АДРЕСА_1). Согласно уставным документам, учредителем, директором и главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_2

Согласно показаний ОСОБА_2 он на ООО Экспреспром никогда не работал, финансово-хозяйственную деятельность, от имени указанного предприятия не осуществлял и никого на это не уполномочивал, налоговые накладные на поставку товаров он не выдавал, не подписывал и никому не поручал это делать. Налоговую и другую отчетность ООО Экспреспром он никогда не составлял и не подписывал.

10.06.2011 года, по вышеуказанным фактам, СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 4291107 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 КК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки документов, свидетельствующих о движении денежных средств по текущему счету, открытому на имя ООО Экспреспром в ПАТ АБ Бизнес Стандарт г. Киев.

В целях полного, объективного и всестороннего расследования обстоятельств уголовного дела необходимо изучение и изъятие документов, свидетельствующих о движении денежных средств по текущему счету, открытому на имя ООО Экспреспром в ПАТ АБ Бизнес Стандарт , а именно:

юридического дела на открытие текущего счета №026005045911001, принадлежащего ООО Экспреспром (код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1), карточек с образцами подписи по указанному текущему счету;

выписки движения по текущему счету №026005045911001, принадлежащего ООО Экспреспром (код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1) за период с 21.01.2011 года по 15.06.2011 года, с обязательным указанием наименования платежа, расчетных счетов и названий контрагентов, остатком суммы на счете на конец каждого месяца;

оригиналов платежных поручений и других мемориальных документов, выданных согласно движения денежных средств по текущему счету №026005045911001 принадлежащего ООО Экспреспром (код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1), с 26.01.2011 года по 15.06.2011 года.

Рассмотрев представление, материалы дела, судья считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов, представление о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.177, 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области - ОСОБА_1 о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки в ПАТ АБ Бизнес Стандарт г. Киев (МФО 339500), находящийся по адресу: г. Киев, Куреновская. 15а- удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАТ АБ Бизнес Стандарт г. Киев (МФО 339500), находящийся по адресу: г. Киев, Куреновская, 15а, следующих документов :

Юридического дела на открытие текущего счета №026005045911001, принадлежащего ООО Экспреспром (код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1), карточек с образцами подписи по указанному текущему счету;

Выписки движения по текущему счету №026005045911001, принадлежащего ООО Экспреспром (код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1) за период с 21.01.2011 года по 15.06.2011 года, с обязательным указанием наименования платежа, расчетных счетов и названий контрагентов, остатком суммы на счете на конец каждого месяца;

Оригиналов платежных поручений и других мемориальных документов, выданных согласно движения денежных средств по текущему счету №026005045911001 принадлежащего ООО Экспреспром (код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1), с 26.01.2011 года по 15.06.2011 года.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья