Ухвала

від 23.08.2017 по справі 757/49314/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49314/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участіпрокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні№42017101060000065.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651) та ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118)та ін. підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (далі ДП «КИЇВДІПРОТРАНС») перераховували грошові кошти за роботи на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд», що створене з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками ДП «КИЇВДІПРОТРАНС», а завдяки ТОВ «Київкапіталбуд» грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Договори зі сторони ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником, який діючи умисно сприяв посадовим особам ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Також ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» маючи на меті розтрату грошових коштів укладало договори з ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651) та ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), які є фіктивними підприємствами.

Вилучивши та дослідивши документи, складені між ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» та ТОВ «Київкапіталбуд» встановлено, що особи, які вказані як працівники ТОВ «Київкапіталбуд» не працювали на вказаному підприємстві, що у сукупності з іншими встановленими обставинами підтверджує проведення фіктивної підприємницької діяльності ТОВ «Київкапіталбуд».

Також під час проведення досудового розслідування 22.08.2017 при огляді документів, які вилучені в ході огляду архівного приміщення Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 15 за добровільною згодою т.в.о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» ОСОБА_4 від 21.08.2017. встановлено, що вилучені документи є речовими доказами і документами у даному кримінальному провадженні. В даний час слідством проводиться аналіз вилучених документів, на предмет виявлення кримінального правопорушення вчиненого службовими особами Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917).

Таким чином, документи та речі вилучені під час огляду мають значення для кримінального провадження як речові докази.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

В судовому засіданні прокурор просив накласти арешт на документи, що були вилучені під час огляду з метою забезпечення їх схоронності у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження, як речові докази.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», які вилучені під час огляду 21.08.2017, мають ознаки таких, що зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і з метою забезпечення збереження речових доказів - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту документів Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази (документи), які вилучені 21.08.2017 у ході проведення огляду архівного приміщення Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 15 за добровільною згодою т.в.о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» ОСОБА_4 , а саме проектно вишукувальна продукція ДП «Київдіпротранс» по договорам:

1)700н/04. Залізнично - автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ - Московський Дарниця;

2)1412/11. Комплекс технічної пасажирської станції Київського залізничного вузла в районі станції Дарниця Південно-Західної залізниці;

3)1398/11. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка Полтава - Красноград - Харків - Лозова. Модернізація колії від дільниці Гребінка Полтава, електрифікація дільниці Полтава - Красноград, колійний розвиток на дільниці Полтава Красноград;

4)869рд/08. Реконструкція автомобільної дороги місцевого значення Київське півкільце на ділянці км 12+420 - км 14+360. Розділ: «Залізничний транспорт», а саме:

700н/04. Залізнично - автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ - Московський - Дарниця. Станція Київ - Московський Укладання тимчасових з`їздів ПК 8506-8517. (папка М-831).1.700н/04-03 ЗК-30ВС арк. 1Загальні даніКреслення№12.700н/04-03 ЗК-30ВС арк. 2Проектний план М 1:1000Креслення№23.700н/04-03 ЗК-30ВС арк. 3Проектні поперечні профілі ПК 6 баз. - ПК 10 баз. М 1:200Креслення№3 700н/04. Залізнично - автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ - Московський - Дарниця. Станція Київ - Московський Укладання тимчасових з`їздів ПК 8506-8517. (папка М-853).1.700н/04-05-АТР-3Таблиця взаємозалежності стрілок, сигналів та маршрутівБрошура№22.700н/04-05-АТР-4Двонитковий планКреслення№33.700н/04-05-АТР-5Кабельна мережа світлофорів та трансформаторів живленняКреслення№44.700н/04-05-АТР-6Кабельна мережа релейних трансформаторівКреслення№55.700н/04-05-АТР-9План розміщення блоків непарної горловиниКреслення№76.700н/04-05-АТР-10Схема маршрутного наборуКреслення№87.700н/04-05-АТР-11Схема встановлення та розімкнення маршрутів непарної горловиниКреслення№98.700н/04-05-АТР-12Схеми сигнальних блоківБрошура№109.700н/04-05-АТР-15Схема кутових релеКреслення№1110.700н/04-05-АТР-16Схеми реле направлення, шин направлення відміни набору маршрутів, витримки часу та ін.Брошура№1211.700н/04-05-АТР-19Схема ув`язки між постами Київ- Товарний та Київ-ПасажирськийКреслення№1312.700н/04-05-АТР-20Схеми рейкових кіл та кодуванняБрошура№1413.700н/04-05-АТР-21Схема ув`язки з перегоном Київ- Товарний Київ-ПасажирськийКреслення№1514.700н/04-05-АТР-28Пульт маніпулятор. Зовнішній вигляд, монтажна схемаБрошура№22 700н/04. Залізнично - автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ - Московський Дарниця. Залізнична розв`язка «Видубичі» та ст. Київ-Московський. 1 етап колійного розвитку X та XI колій. Комплект 700н/04-03 ЗК-34 ВС . (папка 869).1.700н/04-03 ЗК-34 ВС арк. 1Перший етап колійного розвитку X та XI колій. Загальні даніКреслення№12.700н/04-03 ЗК-34 ВС арк. 2Проектний план 1 етапу колійного розвитку X та XI колій. М 1:1000Креслення№23.700н/04-03 ЗК-Э4 ВС арк. 3Проектні поперечні профілі 1 етапу колійного розвитку X та XI колій. М 1:200Креслення№34.700н/04-03 ЗК-34 ВС арк.Поперечні профілі. ПК 18 баз. - ПК 21 баз. Поздовжні профіль водовідводу №3Креслення№4 1412/11. Комплекс технічної пасажирської станції Київського залізничного вузла в районі станції Дарниця Південно-Західної залізниці. ТП1. Дистанційне керування. Комплект 1412/11-ТМД.1. (папка У-44).1.1412/11-ТМД.1 арк.2Схема організації дистанційного і телекерування об`єктами енергопостачанняКреслення№22.1412/11-ТМД.1 арк.3Схема функціональна дистанційного керування вимикачами 10кВ ТП1Креслення№33.1412/11-ТМД.1 арк.4Схема електрична дистанційного керування вимикачами 10кВ ТП1Креслення№44.1412/11-ТМД.1 арк.6План прокладки кабелів в ТП 1Креслення№65.1412/11-ТМД.1 арк.7Схема розташування пристроїв ДУ на конструкції монтажКреслення№76.1412/11-ТМД.1 арк.8Розміщення обладнання комплекту дистанційного керування ВЧС 2Креслення№87.1412/11-ТМД.1 арк.9Кабельний журналКреслення№98.1412/11-ТМД.1 арк.10Специфікація устаткуванняКреслення№10 1412/11. Комплекс технічної пасажирської станції Київського залізничного вузла в районі станції Дарниця Південно-Західної залізниці. РП - 176 енергодиспетчерського вузла Дарниця. Телекерування. Комплект 1412/11- Д.2. (папка У-45).1.1412/11-ТМД. 2 арк.2Об`єм телемеханізації. Схема структурнаКреслення№22.1412/11-ТМД.2 арк.3Таблиці ТУКреслення№33.1412/11-ТМД.2 арк.4Таблиця ТСКреслення№44.1412/11-ТМД.2 арк.6Схема електрична ланцюгів телемеханікиКреслення№65.1412/11-ТМД.2 арк.7План прокладення кабелів ТУ і ТСКреслення№76.1412/11-ТМД.2 арк.9.2Схема розташування пристроїв телемеханіки на конструкції і монтажКреслення№107.1412/11-ТМД.2 арк. 10Розміщення диспетчерського комплекту телекерування в ЕЧС- 2Креслення№11 1412/11. Комплекс технічної пасажирської станції Київського залізничного вузла в районі станції Дарниця Південно-Західної залізниці. Виробничийкорпус №1. Технологічний розділ. Комплект 1412/11-1-1-ТХ. (папка У-110).1.1412/11-1-ТХ арк.2План з розташуванням технологічного обладнання на відм. 0.000. Розріз 1-1Креслення№22.1412/11-1-ТХ арк.ЗПлан з розташуванням технологічного обладнання на відм. -2.700.Креслення№33.1412/11-1-ТХ.ВОВідомість технологічного обладнанняБрошура№44.1412/11-1-ТХ.С арк.1Специфікація технологічного обладнанняБрошура№5 1398/11. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка Полтава - Красноград - Харків - Лозова. Модернізація колії від дільниці Гребінка Полтава, електрифікація дільниці Полтава - Красноград, колійний розвиток на дільниці Полтава - Красноград. Ст. Красноград.Комплект 1398/11-ЗК. (папка ТИТ-1).1.1398/11-ЗК арк.1Загальні даніКреслення№12.1398/11-ЗКарк.2Проектний план М 1 :1000Креслення№23.1398/11-ЗКарк.ЗПроектні поперечні профілі ПК 1 баз. - ПК 8 баз в сторону ст. Лозова М 1: 200. ПочатокКреслення№34.1398/11-ЗК арк.4Проектні поперечні профілі ПК 0 баз. - ПК 5 баз в сторону ст. Полтава М 1: 200. ПродовженняКреслення№45.1398/11-ЗК арк.5Проектні поперечні профілі ПК 6 баз. - ПК 9 баз в сторону ст. Полтава М 1: 200. КінецьКреслення№5 869рд/08. Реконструкція автомобільної дороги місцевого значення Київське півкільце на ділянці км 12+420 - км 14+360. Розділ: «Залізничний транспорт». Електрична централізація ст. Київ - Волинський. Принципові схеми, (папка У-22.1).1.869рд/08-АТР-4Двонитковий план Фастівської горловиниКреслення№42.869рд/08-АТР-12Блочний план Фастівської горловиниКреслення№113.869рд/08-АТР-13Загальні схемиКреслення№124.869рд/08-АТР-14Схема виключення завдання ворожих маршрутівКреслення№135.869рд/08-АТР-17Схема маршрутного набору Фастівської горловиниКреслення№166.869рд/08-АТР-19Схема встановлення та розімкнення маршрутів Фастівської горловиниКреслення№187.869рд/08-АТР-21Схема сигнальних блоків Фастівської горловиниБрошура№208.869р д/0 8 - АТР-2 5Схема стрілок Фастівської горловини Брошура№249.869рд/08-АТР-27Схема кодування Фастівської горловиниКреслення№2610.869рд/0 8 - АТР-2 8Схема колійних релеКреслення№2711.869рд/08-АТР-32Схема реле набору МУ МВ2Креслення№3112.869рд/0 8 - АТР-3 3Схема реле подвійного управління МВ2Креслення№3213.869рд/08-АТР-34Схема виключаючих реле МУ МВ2Креслення№33

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1