Ухвала

від 17.08.2017 по справі 757/47888/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47888/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку житла,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015000000001688, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку . Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001688 від 06.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України. Установлено, що службовими особами ТОВ « Друкарня «Новий Світ» Світ» (код СДРПОУ 21981901) у період з 04.11.2011 по 17.01.2012 перераховано на рахунки колишнього Президента України ОСОБА_5 в АТ «Ощадбанк» кошти в сумі 26 560 192 грн. (еквівалент 3,3 млн. доларів США) в якості авторської винагороди.

У кримінальному провадженні, у тому числі досліджується фінансова- господарська діяльність зазначеного Товариства пов`язана з виданням та реалізації книги «Україна-країна можливостей» (англійською мовою - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за авторством ОСОБА_5 , а також походження коштів, виплачених в якості авторської винагороди.

Так, в ході дослідження фінансових операцій ТОВ «Друкарня «Новий Світ» установлено, що в схемі формування сум авторської винагороди було задіяні ряд компаній-нерезидентів, зокрема компанія Milton Consultants LTD, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка була зареєстрована 26.05.2011 на території Британських Віргінських Островів.

Згідно отриманих в рамках міжнародного співробітництва фактичних даних установлено, що загалом було видано 50 000 примірників зазначеної книги, з яких 44 680 примірників начебто придбано компанією Milton Consultants LTD, якою 12.09.2011 перераховано на рахунок ТОВ «Друкарня «НОВИЙ СВІТ» КОШТИ, В загальній сумі 360 000,00 євро.

Як зазначено у банківських документах, перерахунок коштів здійснювався згідно контракту № МIL-1969 від 01.08.2011.

На ряду з вищевикладеним установлено, що одним із бенефіціарних власників компанії Milton Consultants LTD, на момент її реєстрації був громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, згідно змісту наявних банківських документів, саме ОСОБА_6 було відкрито у Baltikums Bank AS банківський рахунок компанії Milton Consultants LTD та одержано прилад для віддаленого керування рахунком по якому здійснювалися зазначені фінансові операції.

Отримані фактичні дані, у своїй сукупності дають обґрунтовані підозри вважати, що компанія Milton Consultants LTD була створена саме з метою формування значної суми коштів, необхідної ТОВ «Друкарня «Новий Світ» для виплати в якості авторської винагороди.

За таких обставин у органу досудового розслідування є всі об`єктивні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 на його комп`ютерному обладнанні, usb-flash накопичувачах, оптичних та інших електронних носіях можуть зберігатися оригінали та копії контракту № МIL-1969 від 01.08.2011, акту приймання-передачі 44 680 примірників книги «Opportunity Ukraine», платіжні доручення, листи тощо щодо перерахування коштів з рахунку компанії, зміст яких має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання та дослідження вказаних речей і документів, сприятиме розслідуванню кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в них будуть використані, як докази у кримінальному провадженні. Водночас, відшукання та вилучення їх неможливо здійснити у інший спосіб, окрім як проведення обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.І ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, слід дійти висновку про обгрунтованість поданого клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 на проведення обшуку у житлі за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, usb-flash накопичувачів, оптичних носіїв та інших електронних носіїв інформації, які містять документи: контракт № МIL-1969 від 01.08.2011, акт приймання-передачі 44 680 примірників книги «Opportunity Ukraine», платіжні доручення, листи, чорнові записи щодо фактичного управління банківським рахунком компанії Milton Consultants LTD ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 47888 /17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_1 17.08.2017