Ухвала
від 29.08.2017 по справі 760/15262/17
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/15262/17

№1-кс/760/11685/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

скаржника адвоката ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

детективів Національного бюро ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42013110100000191 від 20.02.2013,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_4 звернувся в порядку ст. 303 КПК України до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги Скаржник посилається на те, що 07 серпня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва задовольнив клопотання та надав дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем здійснення адвокатом ОСОБА_4 своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , і на підставі вказаної ухвали 09 серпня 2017 року був проведений обшук.

Скаржник вказує, що під час обшуку були безпідставно вилучені наступні речі та документи:

1. Технічний засіб типу планшет DELL ST 3CS37Z1 EX.

2. Ноутбук Microsoft 072058654554 із зарядним пристроєм.

3. Мобільний телефон BlackBerry Torch без батареї та sim-картки, ітеі НОМЕР_1 .

4. Мобільний телефон BlackBerry сріблястого кольору з батареєю та без sim-картки, номер на слоті для sim-картки НОМЕР_2 .

5. Мобільний телефон з написом Enjoy digital life з батареєю та без sim-картки, іmеі НОМЕР_3 .

6. Мобільний телефон Motorola з батареєю та без sim-картки, model SA4393A-9421. MSN F14WHD2BBB.

7. Технічний засіб Ipaq Pocket PC HP з батареєю та без sim-картки, s/n TWC3180PF8 з чохлом .

8. Мобільний телефон BlackBerry Classic чорного кольору, з чохлом, гравіюванням на бічній частині корпусу SIM, SD, 0682

9. Мобільний телефон BLU іmеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із sim-карткою НОМЕР_6 та карткою пам`яті MicroSD НС обсягом 8Гб 2C1435DL.

10. Мобільний телефон BlackBerry Т-Mobile ІМЕІ НОМЕР_7 з батареєю та з sim-карткою Т-Mobile 38014145-7.

11. Мобільний телефон Microsoft з пошкодженням екрану в нижній лівій частині з батареєю та без sim-картки, imei 1 НОМЕР_8 .

12. Мобільний телефон Microsoft з пошкодженням екрану в нижній лівій частині з батареєю та без sim-картки, imei 1 НОМЕР_9 .

13. Мобільний телефон BlackBerry Т-Mobile з батареєю та без sim- картки, imei НОМЕР_10 .

14. Мобільний телефон SAMSUNG s/n НОМЕР_11 з батареєю та із sim-карткою НОМЕР_12 .

15. Мобільний телефон BlackBerry без батареї imei НОМЕР_13 та із sim- карткою Т

НОМЕР_14 . Флеш-накопичувач PNY 32Gb 3.0 СЕ FC.

17. Флеш-накопичувач MicroSD LRWM03U-7000.

18. Флеш-накопичувач USB 2.0 MS/MS PRO сріблястого кольору

19. Картка пам`яті San Disk CompactFlash Memory Card обсягом 64Mb AB9909EG.

20. Картка пам`яті Transcend SD обсягом 128 Mb 143983R 0512 0630.

21. Жорсткий диск Toshiba 2Gb s/n 31E44927G .

22. Ноутбук IBM ThinkPad * 11S91P9283Z1Z9VB58A00U*

23. Флеш-накопичувач Transcend обсягом 4Г6 672583 2433

24. Флеш-накопичувач EMTEC Z1467 фіолетового кольору.

25. Флеш-накопичувач Transcende обсягом 4Гб 635551 3745

26. Флеш-накопичувач Silicon Power обсягом 8Гб D33B29

27. Флеш-накопичувач TRIBECA обсягом 2Гб JLUTTB079

28. Флеш-накопичувач EMTEC Z1467 червоного кольору

29. Флеш-накопичувач disk2go.com обсягом 16Гб світло-кориченого кольору.

30. Флеш-накопичувач Swissbit обсягом 1Гб Samsung 510 K9W8G08U1М РСВО.

31. Флеш-накопичувач Apacer AP32GAH133 291303413121.

32. Флеш-накопичувач Apacer AP16GAH133 291216309512.

33. Копія договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОТЕХПРОМ».

34. Копія договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ».

35. Блокнот з відривними аркушами Ampad®, на першому аркуші, зокрема, позначення «17/08/05-19/12/06», з рукописними позначеннями на аркушах по порядку 1. 5-8.

36. Блокнот з відривними аркушами Legal Pad Tops, на першому аркуші, зокрема, позначення «sell on the news», з рукописними позначеннями на аркушах по порядку 1, 3-7, 9. 11-14. 16-18, 20, 22-25.

37. Брошура «MEMORANDUN AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF MAXFIELD ASIA (HONG KONG) LIMITED» №1378545.

38. Засвідчена копія сертифікату інкорпорації компанії MAXFIELD ASIA (FIONG KONG) LIMITED.

39. Аркуш паперу з написами іноземними мовами, зокрема, «BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE» і «MAXFIELD ASIA (HONG KONG) LIMITED».

40. Два примірники документів «NOMINEE SERVICE INDEMNITY AGREEMENT» щодо Cynlaw Nominees Limited, Sino Apex Enterprises Limited і Samuel Bechar.

41. Запечатаний поштовий конверт, адресований «IGOR KEREZ, KINGATE TRADING LTD, C/O STEUERMANN INV. UND HAND GMBH, GOLDSCHMIEDGASSE 4.A, 1010 WIEN, AUSTRIA».

42. Аркуш паперу з рукописним текстом англійською мовою, зокрема, який починається «І want to».

43. Засвідчена копія балансу по рахунку НОМЕР_15 у прозорому пластиковому файлі.

Скаржник наполягає на тому, що зазначене майно жодним чином не використовувалось у злочинній діяльності, будь-яким чином не пов`язане з діяльністю компанії STEUERMANN чи інших компаній, зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук приміщення адвоката, а тому його слід вважати тимчасово вилученим.

Крім того, Скаржник наполягає, що вилучені електронні накопичувачі інформації, а також ноутбук Microsoft 072058654554, які належать адвокату ОСОБА_4 , використовуються ним у його адвокатській діяльності, а тому містять багато електронних документів, пов`язаних із наданням адвокатських послуг, переписки з клієнтами, які становлять адвокатську таємницю, і доступ правоохоронного органу до такої інформації є прямим порушенням гарантій адвокатської діяльності.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_3 підтримали подане клопотання, зазначивши при цьому, що частина майна вже була повернута детективом, проте інші речі досі перебувають у нього.

Детективи Національного бюро у судовому засіданні частково заперечували проти задоволення скарги, визнаючи, що в ході обшуку дійсно були вилучені документи та речі, про які йдеться в скарзі, поданій і інтересах ОСОБА_4 . Частина з цих речей вже була оглянута, і ті документи та речі, які не становлять цінності для потреб досудового розслідування, дійсно підлягають поверненню, і частина їх вже була повернута скаржнику. Проте деякі речі, зокрема: мобільний телефон BLU, флеш-накопичувачі, жорсткий диск Toschiba, ноутбук ІВМ тощо постановою детектива від 23.08.2017 були визнані речовими доказами у справі, оскільки на них виявлена інформація, яка представляє інтерес. Що стосується планшету DELL та ноутбуку Microsoft, то зазначені технічні засоби, щодо яких є підстави вважати, що вони містять електронні документи, які мають значення для досудового розслідування, то постановою від 22 серпня 2017 року вони направлені для проведення комп`ютерно-технічної експертизи до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Усі інші речі та документи, як зазначив детектив будуть повернуті володільцю найближчим часом.

Надаючи пояснення у судовому засіданні детективи також звернули увагу суду на те, що ОСОБА_4 не значиться як адвокат у Єдиному реєстрі адвокатів України, а тому є підстави вважати, що він не має права на зайняття адвокатською діяльністю. Відтак, посилання Скаржника на порушення гарантій адвокатської діяльності, як вважає детектив, слід сприймати критично.

Вислухавши пояснення Сторін, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений ч. 5 ст. 171 цього Кодексу строк (не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна); якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07 серпня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні, яке використовується ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження №42013110100000191 від 20.02.2013, зокрема: договори, додаткові договори, угоди, додаткові угоди, специфікації до договорів, супровідні листи, звернення, комерційні пропозиції, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні на поставку товарів, робіт, послуг, платіжні вимоги, рахунки на оплату, платіжні доручення, банківські виписки та інші документи щодо перерахування коштів, прибуткові та видаткові касові ордери, документація щодо руху коштів, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, документи складського обліку, податкової та бухгалтерської звітності, довіреності, а також інші документи та чорнові записи (в оригіналах та копіях) щодо взаємовідносин компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», ТОВ «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), «Wargrave Trading LLP» та «Natural Resources Trade, LTD» (м. Лондон, Великобританія), ТОВ «Темп», ТОВ «ПМТЗ «Буд-сервіс», ТОВ «Світ Сталі», ТОВ «Атомінветбуд», ПП «Рут», ТОВ «Енерджі Трейд Груп», ТОВ «Реймс транспорт», ДП «НАЕК «Енергоатом» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; листування, протоколи зустрічей, що проводилися за участі представників вказаних компаній, службові записки та інші документи посадових осіб, документація щодо кадрового забезпечення, записники, чернетки, щоденники, нотатки в яких можуть міститися відомості щодо діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», ТОВ «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), «Wargrave Trading LLP» та «Natural Resources Trade, LTD» (м. Лондон, Великобританія), ТОВ «Темп», ТОВ «ПМТЗ «Буд-сервіс», ТОВ «Світ Сталі», ТОВ «Атомінветбуд», ПП «Рут», ТОВ «Енерджі Трейд Груп», ТОВ «Реймс транспорт», ДП «НАЕК «Енергоатом компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; комп`ютерна техніка (у тому числі персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, SD-карти, оптичні диски, флеш-накопичувачі, диски та інші електронні носії інформації), мобільні телефони та SIM-карти, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, а також відомості щодо діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», ТОВ «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), «Wargrave Trading LLP» та «Natural Resources Trade, LTD» (м. Лондон, Великобританія), ТОВ «Темп», ТОВ «ПМТЗ «Буд-сервіс», ТОВ «Світ Сталі», ТОВ «Атомінветбуд», ПП «Рут», ТОВ «Енерджі Трейд Груп», ТОВ «Реймс транспорт», ДП «НАЕК «Енергоатом», компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, а також щодо спілкування осіб, пов`язаних з діяльністю вказаних суб`єктів; майно (у тому числі валютні цінності), що могло бути здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення; інша документація та речі, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З протоколу обшуку від 09.08.2017 вбачається, що під час його проведення детективами Національного бюро серед іншого було вилучено: