Ухвала

від 25.07.2017 по справі 761/25327/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25327/17

Провадження № 1-кс/761/15981/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017110000000163, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 18.07.2017 в офісних та складських приміщеннях, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БІЛІМЕД» (код ЄДРПОУ 40087705) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9із забороною його використання, а саме:

1.Флеш-накопичувач «Трансет» 4ГБ чорного кольору;

2.Флеш-накопичувач «Трансет» 8ГБ чорного кольору;

3.Флеш-накопичувач на 4ГБ блакитного кольору;

4.Жорсткий диск WD Elements чорного кольору;

5.Системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

6.Системний блок чорного кольору GAMEMAX;

7.Системний блок чорного кольору з червоною вставкою VENTO A8;

8.Системний блок чорного кольору з сірою вставкою без ідентифікуючих ознак;

9.Печатка ТОВ «Медінвест» код 37756973;

10.Печатка ТОВ «Медінвест» № 2 код 37756973;

11.Печатка ТОВ «Київпродтогр» код 30674973;

12.Печатка ТОВ «Київпродторг» № 1 код 30674973;

13.Печатка Дочірнє підприємство «Московський» код 30436358;

14.Печатка Дочірнє підприємство «Московький» № 1 код 30436358;

15.Печатка ТОВ «Білімед» код 40087705;

16.Печатка Всеукраїнський благодійний фонд «Дитячий благодійний фонд України» код 34979860;

17.Сіру папку скорозшивач з написом «АТ Укрексімбанк» 2017 рік в якій знаходяться оборотньо-сальдові відомості ТОВ «Глобалмедргуп» в 7 файлах;

18.Сіру папку скорозшивач з написом «ПАТ КБ «Фінансовий партнер» 2017 рік в якій знаходяться оборотньо-сальдові відомості ТОВ «Глобалмедргуп» в 6 файлах;

19.Два блокноти з чорновими записами

20.Печатку ТОВ «Глобалмедгруп» код 39087100;

21.Печатку ТОВ «Топсервіс-Медтехніка» код 37102340;

22.Сертифікати ОСОБА_7 про надання дозволу на обслуговування медичного обладнання на 3 арк.;

23.Копії гарантійних листів Гул Лук на 3 арк.;

24.Копія авторизаційного листа B/Braun на 1 арк.;

25.Лист Київської обласної дитячої лікарні № 01-09-274 від 22.03.2017 на 1 арк.;

26.Копія пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Топсервісмедтехніка» на 1 арк.;

27.Копії видаткових накладних ТОВ «Топсервісмедтехніка» на 4 арк.;

28.Акт № 2 до договору № 8/09/2016 від 20.09.2016;

29.Два переносні жорсткі диски чорного кольору марки WD;

30.Системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

31.Системний блок чорного кольору з сірою вставкою без ідентифікуючих ознак;

32.Жорсткий диск з комп`ютеру головного бухгалтера ОСОБА_8 .

33.Копія сертифікату відповідності від 06.06.2016 на 1 арк.;

34.Копії додатків до сертифікатів відповідності на 19 арк.;

35.Лист авторизації ТОВ «Диспомед» від 22.06.2017 на 1 арк.;

36.Лист авторизації ТОВ «Білімед» від 01.08.2016 на 1 арк.;

37.Лист підтвердження компанії B/Braun на 1 арк.;

38.Сканкопії листів компанії B/Braun на 3 арк.;

39.Копія гарантійного лист від B/Braun до ТОВ «Білімед» на 1 арк.;

40.Копії листів компаній B/Braun (переписка) на 23 арк.;

41.Специфікація обладнання B/Braun на 3 арк. на іноземній мові на 3 арк.;

42.Флеш-накопичувач «Трансет» 4 ГБ білого кольору;

43.Флеш-накопичувач «Вербатіум» білого кольору;

44.Печатка ТОВ «Медікалгруп Україна» код 38467184 та відтиски до неї на 10 арк.;

45.Печатка ТОВ «Глобалмедгруп» код 39087100 та відтиски до неї на 10 арк.;

46.Два блокноти з чорновими записами коричневого кольору;

47.Видаткова накладна №ТК0879 від 29.12.2016 на 1 арк.;

48.Видаткова накладна № ТК 0879/4 від 28.12.2016 на 1 арк.;

49.Видаткова накладна № ТК 0879/5 від 28.12.2016 на 1 арк.;

50.Видаткова накладна № ТК 0879/03 від 28.12.2016 на 1 арк.;

51.Видаткова накладна № ТК 0848 від 23.12.2016 на 1 арк.;

52.Видаткова накладна № ТК 0848/1 від 23.12.2016 на 1 арк.;

53.Копія інвойсу на 3 арк.;

54.Договір безоплатно зберігання № 28/0/12/16 від 28.12.2016 на 2 арк.;

55.Акт № 12 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 29.05.2017 на 1 арк.;

56.Акт № 11 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 15.05.2017 на 1 арк.;

57.Акт № 10 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 27.04.2017 на 1 арк.;

58.Акт № 9 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 21.04.2017 на 1 арк.;

59.Акт № 8 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 14.05.2017 на 1 арк.;

60.Акт № 7 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 31.04.2017 на 1 арк.;

61.Акт № 6 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 13.03.2017 на 1 арк.;

62.Акт № 5 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 23.02.2017 на 1 арк.;

63.Акт № 4 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 16.02.2017 на 1 арк.;

64.Акт № 3 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 01.02.2017 на 1 арк.;

65.Акт № 1 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 01.02.2017 на 1 арк.;

66.Акт № 1 зняття з відповідального зберігання №28/0/12/16 від 31.01.2017 на 1 арк.;

67.Акт № 1 до договору відповідального зберігання №28/0/12/16 від 28.12.2016 від 23.02.2017 на 1 арк.;

68.Договір № 99 від 11.11.2016 на 4 арк.;

69.Додаткова угода № 1 від 17.01.2016 до договору № 99 від 11.11.2016 на 2 арк.;

70.Договір № 22/05/17 від 22.05.2017 року на 4 арк.;

71.Договір № 22/05/17 від 22.05.2017 року на 3 арк.;

72.Копії МД-накладних (отримувач ТОВ «Допомога-1» на 20 арк.;

73.Договір продажу № 48/16 від 01.08.2016 на 4 арк.;

74.Договір № 55 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.10.2016 на 9 арк.;

75.Договір № 15 про закупівлю товарів за державні кошти від 14.03.2016 на 6 арк.;

76.Додаткова угода № 1від 30.03.2016 до договору № 15 на 3 арк.;

77.Додаткова угода № 2 від 18.05.2016 до договору № 15 на 4 арк.;

78.Додаткова угода № 3 від 30.05.2016 до договору № 15 на 4 арк.;

79.Додаткова угода № 4 від 07.03.2016 до договору № 15 на 4 арк.;

80.Додаткова угода № 5 від 09.08.2016 до договору № 15 на 4 арк.;

81.Додаткова угода № 6 від 15.09.2016 до договору № 15 на 1 арк.;

82.Додаткова угода № 7 до договору № 15 на 1 арк.;

83.Додаткова угода № 8 від 30.12.2016 до договору № 15 на 1 арк.;

84.Додаткова угода № 9 від 11.01.2017 до договору № 15 на 2 арк.;

85.Договір поставки № 52 від 18.03.2016 на 5 арк.;

86.Договір поставки № 52 від 18.03.2016 на 5 арк.;

87.Договір поставки № 85/8 від 06.10.2016 на 4 арк.;

88.Договір зберігання № 27/12/16 від 27.12.2016 на 3 арк.;

89.Акт № 1 зняття з відповідального зберігання від 13.06.2017 до договору № 27/12/16 на 2 арк.;

90.Акт № 2 зняття з відповідального зберігання від 15.06.2017 до договору № 27/12/16 на 2 арк.;

91.Акт № 3 зняття з відповідального зберігання від 03.07.2017 до договору № 27/12/16 на 2 арк.;

92.Лист Броварської ЦРЛ про передачу витратних матеріалів для гемодіалізу з додатками на 4 арк.;

93.Товарно-транспортна накладна про доставку препаратів для гемодіалізу до Броварської ЦРЛ № 1111 від 03.07.2017 на 2 арк.;

94.Лист авторизація № 094-17 УК від 07.07.2017 на 1 арк.;

95.Гарантійний лист № 079-17 УК від 21.06.2017 на 1 арк.;

96.Довіреності компаній B.BRAUN на 8 арк.;

97.Припис Мінекології №28В-36/11368 на 2 арк.;

98.Договір про безоплатне користування обладнання № 21/12/16 від 21.12.2016 на 4 арк.;

99.Договір практичної демонстрації практичного обладнання № 10/03/16 від 10.03.2016 на 4 арк.;

100.Акт приймання передачі за договором від 27.04.2016 на 1 арк.;

101.Договір практичної демонстрації медичного обладнання за лютий 2016 на 4 арк.;

102.Акт без номеру та дати про пуско наладні медичного обладнання на 6 арк.;

103.Договір про безоплатне користування обладнанням № 11/07/17 від 11.07.2017 на 4 арк.;

104.Договір про безоплатне користування обладнанням № 11/05/17 від 11.05.2017 на 5 арк.;

105.Декларація про відповідність ТОВ «Медікалгруп» № 001/06 від 27.06.2017 на 2 арк.;

106.Декларація про відповідність № 78/15 RA/АВ від 23.12.2015 на 2 арк.;

107.Декларація про відповідність № 77/15 RA/АВ від 23.12.2015 на 2 арк.;

108.Декларація про відповідність № 76/15 RA/АВ від 23.12.2015 на 2 арк.;

109.Декралація про відповідність №001/16- RA/АВ від 11.01.2016 на 1 арк.;

110.Декларація про відповідність № 74/15 RA/АВ від 22.10.2015 на 2 арк.;

111.Декрарація про відповідність виробів медичного призначення ТОВ «Медікалгруп Україна» на 1 арк.;

112.Асортимент компаній ТОВ «Допомога-1», специфікації з сертифікатами, договорами, додатковими угодами та МД-накладними на товари для гемодіалізу, які знаходяться в папці-накопичувачі синього кольору;

113.Системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

114.Системний блок чорного кольору з сірою вставкою без ідентифікуючих ознак;

115.Кліше підпису (без ідентифікуючих ознак);

116.Печатку ТОВ «Мед-Інвест №1» код 37756973;

117.Печатка ТОВ «Шервуд Груп» код 38104582;

118.Печатка ТОВ «Шервуд Груп» № 1 код 38104582;

119.Печатка ТОВ «Шервуд Груп» № 2 код 38104582;

120.Печатка ТОВ «Форвард КТ» код 38680015;

121.Печатка ТОВ «Форвард КТ» № 1 код 38680015;

122.Печатка ТОВ «Альянс фарм» код 31807524;

123.Печатка ТОВ «Альянс 2013» код 38507310;

124.Печатка ТОВ «ТОПСЕРВІС-Медтехніка» № 1 код 37102340;

125.Печатка ТОВ «Український сад» № 2 код 38007133;

126.Печатка ТОВ «ГвоздівГрад» № 1 код 38267945;

127.Печатка ПП «Сохо трейд» код 37002108;

128.Печатка ТОВ «Горал» код 32668448;

129.Печатка AKORD INTER LP;

130.Печатки NICOSIA CYPRUS 4 шт.;

131.Шість флеш-накопичувачів та жосткий диск;

132.Печатку ТОВ «Тюмень-Медіко-Україна», код 35265039;

133.Штрихкоди на 1 арк.;

134.Клейкі наліпки ТОВ «Науково-виробнича компанія Крас» на медичне обладнання;

135.Металеві шильди в кількості 7 штук;

136.Наліпки ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» на медичне обладнання;

137.Наліпки ТОВ «Допомога-1» на рідкисний кислотний консентрат 10 л. (208) та штрихкоди на медичне обладнання;

138.Наліпки на кислотний бікарбонатний гемодіалізний концентрат SW 139 A (10 л.);

139.Папку фіолетового кольору у якій знаходяться зразки штрих-кодів, табличок на товари, копії видаткових накладних, маркувальних наліпок, чорнових записів у файлах в кількості 132 файли;

140.Бутель білого кольору, ємкістю 10 л. з рідким кислотним концентратом (208), виробник ТОВ «Допомога -1»;

141.Бутель білого кольору, ємкістю 10 л. з кислотним концентратом для гемодіалізу SW 93 A, виробник B.Braun;

142.Бутель білого кольору, ємкістю 10 л. з кислотним концентратом для гемодіалізу HEMOAcet 2KCa 1.75 виробник ТОВ «Допомога -1»;

143.Бутель білого кольору, ємкістю 10 л. з кислотним концентратом для гемодіалізу SW 393 A, виробник B.Braun;

144.Бутель білого кольору, ємкістю 10 л. з кислотним концентратом для гемодіалізу SW 139 A, виробник B.Braun;

145.Бутель білого кольору, ємкістю 10 л. з кислотним концентратом для гемодіалізу SW 381 A, виробник B.Braun;

146.Бутель білого кольору, ємкістю 10 л. з кислотним концентратом для гемодіалізу SW 166 A, виробник B.Braun;

147.Магистрали артеріальні і венозні в наборі 16 M 16934 В одна упаковка, виробник B.Braun;

148.Один зразок Діалізатору Diacap a-Polysulfone HI PS 18 виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією;

149.Один зразок діалізатору Diacap Ultra виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією;

150.Один зразок діалізатору XEVONTA Lo 20 виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією;

151.Один зразок Діалізатору Diacap a-Polysulfone LO PS 18 виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією;

152.Один зразок Діалізатору Diacap a-Polysulfone HI PS 20 виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією;

153.Один зразок Діалізатору Diacap a-Polysulfone LO PS 15 виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією

154.Один зразок Діалізатору Diacap a-Polysulfone LO PS 20 виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією

155.Один зразок бікарбонатного картриджу Sol-Cart B 780 виробник B.Braun в оригінальній упаковці з книгою-інструкцією;

156.Один зразок фістульної венозної голки Diacan 50 виробник B.Braun в оригінальній упаковці;

157.Один зразок фістульної артеріальної голки Diacan 50 виробник B.Braun в оригінальній упаковці;

158.Один зразок картридж бікарбонат натрію порошковий для бікарбонатного гемодіалізу HEMO CART 750 г, виробник ТОВ «Допомога-1»;

159.Один зразок спиртових салфеток в оригінальній картонній коробці виробник ROMED HOLLAND з написом«VAN OOSTVEEN MEDICAL»

160.Дев`ять картонних коробок з документацією щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білімед» та інших суб`єктів господарювання;

161.П`ять картонних коробок від дефібрилятором MEDIANA;

162.Два аркуші паперу з рукописними написами;

163.Коробку з дефібрилятором марки MEDIANA, серійний номер 142615100005, серійний номер на коробці 142615100005;

164.Видаткова накладна (копія) № АФ-0000054 на 1 арк.;

165.Печатка ТОВ «Білімед» код 40087705;

166.Печатка ТОВ «ХМЕД» код 40588535;

167.Печатка ТОВ «Медікалгруп Україна» код 38467184;

168.Кліше підпису без ідентифікуючих ознак;

169.Два флеш-накопичувачі чорного кольору;

170.Системний блок чорного кольору марки «ECER» інв. № А-00041;

171.Печатка ТОВ «Діспомед» код 32250962;

172.Печатка ТОВ «Діспомед» код 32250962;

173.Печатка ТОВ «Регіон» 2002 код 32214495;

174.Кліше «VAN OOSTVEEN MEDICAL»

175.Печатка ТОВ «Медична торгівельна компанія» код 37003164;

176.Печатка ТОВ «Допомога-1» № 1 код 32395558;

177.Печатка ВК «Диспомед» код 32250962;

178.Печатка ТОВ «МК-МЕДГРУПП» код 40450211;

179.Кліше підпису без ідентифікуючих ознак;

180.Статут ТОВ «Сучасна лікарня» 2016 року (нотаріально завірена копія) на 16 арк.;

181.Наказ № 1 ТОВ «Сучасна лікарня» від 25.12.2016 про призначення директором ОСОБА_9 на 1 арк.;

182.Протокол загальних зборів засновників ТОВ «Сучасна лікарня»

№ 1 від 25.12.2015 на 1 арк.;

183.Протокол № 25/1 від 25.04.2016 ТОВ «Сучасна лікарня» на 2 арк.;

184.Протокол № 16/1 від 16.05.2016 про доповнення видів економічної діяльності на 1 арк.;

185.Статут ТОВ «Сучасна лікарня» 2016 року (нотаріально завірена копія) на 16 арк. в двох примірниках;

186.Статут ТОВ «Сучасна лікарня» 2015 року (нотаріально завірена копія) на 16 арк.;

187.Відомості з ЄДР ТОВ «Сучасна лікарня» на 1 арк.;

188.Витяг з ЄДР ТОВ «Сучасна лікарня» на 7 арк.;

189.Виписка з ЄДР ТОВ «Сучасна лікарня» на 1 арк.;

190.Витяг з реєстру платників ПДВ № 1626654508617 ТОВ «Сучасна лікарня» на 1 арк.;

191.Витяг з реєстру платників ПДВ № 1626554507494 ТОВ «Сучасна лікарня»

192.Витяг з реєстру платників ПДВ № 1626554506187 ТОВ «Сучасна лікарня»

193.Витяг з реєстру платників ПДВ № 1626554507494 ТОВ «Сучасна лікарня»

194.Витяг з реєстру платників ПДВ № 1626554506187 ТОВ «Сучасна лікарня»

195.Реєстр учасників загальних зборів до протоколу № 25/1 від 25.04.2016 Витяг з реєстру платників ПДВ № 1626554507494 ТОВ «Сучасна лікарня» на 1 арк.;

196.Протокол № 8 загальних зборів учасників від 25.12.2016 ТОВ «Сучасна лікарня» на 1 арк.

197.Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Сучасна лікарня» від 23.12.2016 на 1 арк.;

198.Протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Сучасна лікарня» від 16.12.2016 на 1 арк.;

199.Протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Сучасна лікарня» від 05.12.2016 на 1 арк.;

200.Наказ № 1 ТОВ «Сучасна лікарня» від 25.12.2016 про призначення директора на 1 арк.;

201.Довідка про відкриття рахунку у філії АТ «Укрексімбанк» ТОВ «Сучасна лікарня» на 3 арк.;

202.Договір банківського рахунку №006162 від 30.12.2015 року на 9 арк.;

203.Договір про розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-банк» № 3800/66210 від 30.12.2016 на 4 арк.;

204.Додаткова угода № 209 від 16.05.2016 до договору № 160 520161/9078586343 від 30.05.2016 на 3 арк.;

205.Штатні розписи ТОВ «Сучасна лікарня» на 10 арк.;

206.Наказ № 7 ТОВ «Сучасна лікарня» від 21.06.2017 на 1 арк.;

207.Наказ № 6 ТОВ «Сучасна лікарня» від 29.03.2017 на 1 арк.;

208.Наказ № 5 ТОВ «Сучасна лікарня» від 28.02.2017 на 1 арк.;

209.Наказ № 4 ТОВ «Сучасна лікарня» від 31.10.2016 на 1 арк.;

210.Наказ № 3/а ТОВ «Сучасна лікарня» від 05.07.2015 на 1 арк.;

211.Наказ № 3 ТОВ «Сучасна лікарня» від 29.07.2016 на 1 арк.;

212.Наказ № 2 ТОВ «Сучасна лікарня» від 25.0122015 на 1 арк.;

213.Наказ № 1 ТОВ «Сучасна лікарня» від 25.12.2015 на 1 арк.;

214.Видаткові накладні ТОВ «Медікалгруп Україна» на 48 арк.;

215.Прибуткові накладні ТОВ «Медінвест» на 5 арк.;

216.Акти звірки товарів та надання послуг на АЗС ТОВ «Медінвест» на 2 арк.

Клопотання мотивоване тим, щослідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110000000163 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту охорони здоров`я Київської області державної адміністрації, Броварської центральної районної лікарні, ТОВ «БІЛІМЕД» (код ЄДРПОУ 40087705) та іншими особами, що призвело до розтрати бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання та виробів гемодіалізу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуваннямвстановлено, що у ході виконання заходів, передбачених Київською обласною програмою «Здоров`я» на 2016 рік, Департаментом охорони здоров`я Київської ОДА на кінці 2016 року організовано та проведено відкриті торги (UA-2016-11-02-000347-a) із закупівлі матеріалів для ниркового діалізу (11 найменувань). У вказаному тендері взяли участь два пов`язаних між собою суб`єкти господарювання - ТОВ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 37102340) та ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705). Вказане підтверджується тим, що дані СГД фактично знаходяться за однією адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, договори оренди приміщень, укладені з ДП «РЕГІОН 2002», ЄДРПОУ 32214495, та здійснюють між собою фінансово-господарські операції, при цьому, з метою приховування даного факту, ТОВ «БІЛІМЕД» надало для тендеру документи про оренду складських приміщень за іншою адресою (м. Київ, вул. Медова, 5)..

Крім того, як зазначає слідчий, службові особи Департаменту охорони здоров`я Київської ОДА діючи за попередньою змовою із службовими особами Броварської ЦРЛ, 27.12.2016 уклали договір № 3/12/16 ДЛ за результатами даних торгів з ТОВ "Білімед" на поставку товару на суму 7 016 627,72 грн. Згідно умов вказаного договору, товар повинен бути поставлений до КЗ «Броварська центральна районна лікарня» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Шевченка, 14. В день укладення договору, а саме 27.12.2016 на підставі видаткової накладної № 229 Департаментом охорони здоров`я Київської ОДА здійснено перерахування коштів на всю суму, передбачену договором № 3/12/16 ДЛ від 27.12.2016, водночас встановлено, що в Броварській ЦРЛ відсутнє відділення та обладнання для проведення гемодіалізу і дана процедура не проводиться, а придбані за договором матеріали до закладу ТОВ «БІЛІМЕД» фактично не поставлено, при цьому представники Броварської ЦРЛ склали та подали в Департамент заявку з визначенням потреби у забезпеченні витратних матеріалів для гемодіалізу на підставі сформованих списків пацієнтів, що зареєстровані на території Броварського району та м. Бровари та потребують проведення процедур гемодіалізу. Вказана заявка стала підставою для визначення обсягів закупівлі та подальшого виділення коштів з метою придбання матеріалів для гемодіалізу.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані пацієнти одночасно перебувають на обліку у Міжрайонному центрі гемодіалізу на базі Білоцерківської міської лікарні № 2 (м. Біла Церква, вул. Семашко, 9), де проходять процедури гемодіалізу на безкоштовній основі за рахунок бюджетного фінансування.

18.07.2017 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшук в офісних та складських приміщеннях, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БІЛІМЕД» (код ЄДРПОУ 40087705) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, де виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але які, у відповідності до ч. 2 ст. 167 КПКУкраїни, підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, та які вилучені у відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України, як тимчасово вилучене майно, тому слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожний окремо, клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому та просили його задовольнити.

Представники володільця тимчасово вилученого майна в судовому засіданні заперечували щодо задоволення вказаного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність часткового його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 12017110000000163 від 10.03.2017 вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, відповідно до матеріалів клопотання встановлено, що 12 липня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, а саме в офісних та складських приміщеннях, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БІЛІМЕД».

Водночас, згідно протоколу обшуку від 18 липня 2017 року, старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 було проведено обшук у приміщенні за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, проте не виключно за місцем здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІЛІМЕД», а і у інших підприємств, які не визначені згаданою ухвалою слідчого судді в частині місця проведення обшуку, зокрема ТОВ «Медікалгруп», ТОВ «Допомога-1», з подальшим вилученням відповідного майна за місцем розташування цих підприємств, яке і є предметом даного клопотання.

Що ж стосується майна, яке, згідно протоколу обшуку від 18 липня 2017 року, вилучено в офісному приміщенні ТОВ «БІЛІМЕД», то, зважаючи на те, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється в межах дослідження відповідних обставин щодо використання свого службового становища всупереч інтересам служби службовими особами Департаменту охорони здоров`я Київської обласної державної адміністрації, Броварської ЦРЛ, Київської обласної клінічної лікарні, головного нефролога Київської області, та групи компаній ТОВ «Білімед», ТОВ «Медікалгруп-Україна», з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи, розтрати бюджетних коштів під час закупівлі виробів медичного призначення, що призвело до нанесення державі матеріальної шкоди у великих розмірах, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт лише на ті речі (документи), які, за змістом згаданого протоколу обшуку, пов`язані з вказаними обставинами, що досліджуються в межах досудового розслідування, зокрема документи, що стосується діяльності ТОВ «Медікалгруп Україна».

З приводу інших речей і документів, які були вилучені в офісному приміщенні ТОВ «БІЛІМЕД», то, беручи до уваги, що слідчим та прокурором в судовому засіданні не було доведено (окрім наявності формально вираженого процесуального рішення постанови про визнання речовим доказом), що вилучене майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12017110000000163, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та, як наслідок, може бути використано як доказ в даному кримінальному провадженні, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню за відсутності правових підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти в рамках кримінального провадження № 12017110000000163 від 10 березня 2017 року арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 18.07.2017 в офісних та складських приміщеннях, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БІЛІМЕД» (код ЄДРПОУ 40087705) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9із забороною його використання, а саме: видаткові накладні ТОВ «Медікалгруп Україна» на 48 арк.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 28 липня 2017 року о 15 годині 40 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1