Ухвала

від 09.08.2017 по справі 751/8514/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8514/16-к

Провадження №1-кс/751/2012/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 вбачається, що слідчою групою, яка складається з слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №32015000000000201 від 09.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у сторони кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м.Бровари, вул. Київська, 316, які на праві власності належать ТОВ «Термінал 2016» (код ЄДРПОУ 41017733), ТОВ «Продагросервіс» (код ЄДРПОУ 22888316), в ювелірних магазинах (торгівельних точках, бутіках) під брендом «Діамант 13» та «CA VA».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки згідно пояснень слідчого є достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях за вказаною адресою можуть знаходитися докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_27 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_28 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_39 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_40 , на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Термінал 2016» (код ЄДРПОУ 41017733), ТОВ «Продагросервіс» (код ЄДРПОУ 22888316), в ювелірних магазинах (торгівельних точках, бутіках) під брендом «Діамант 13» та «CA VA», з метою відшукання і вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб - підприємців ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_28 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Ювелірний Завод «Діамант-13" (код за ЄДРПОУ 21651747), ТОВ «Віто Віто» (код за ЄДРПОУ 40292187), ТОВ «Ювелірний Дім «Діамант-13» (код за ЄДРПОУ 40391565), ПТ «Ломбард «9999» (код за ЄДРПОУ 37210383), ТОВ «Альфа-М9» (код за ЄДРПОУ 37445348) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольній вище вказаний групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів по переводам грошових коштів за межами України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів матеріалів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка; електронні носії інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо); дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), ювелірних виробів виготовлених від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_28 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Ювелірний Завод «Діамант-13" (код за ЄДРПОУ 21651747), ТОВ «Віто Віто» (код за ЄДРПОУ 40292187), ТОВ «Ювелірний Дім «Діамант-13» (код за ЄДРПОУ 40391565), ПТ «Ломбард «9999» (код за ЄДРПОУ 37210383), ТОВ «Альфа-М9» (код за ЄДРПОУ 37445348), ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників вище вказаних ФОП та приватних підприємств, державних клейм, грошових коштів, джерело походження яких не відоме; незаконно ввезених на територію України товарно - матеріальних цінностей, печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо), речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, речі та предмети, що вилучені з цивільного обігу, а також інші предмети та документи, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обшук за адресою: м.Бровари, вул. Київська, 316, проводити в присутності представника власника або іншого володільця.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1