Ухвала

від 04.09.2017 по справі 552/5520/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5520/17

Провадження № 1-кс/552/1699/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ПАТ «Полтава-Банк», Територіальній громаді міста Полтави в особі Полтавської міської ради, ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000034 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 152307), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 181 518,4 грн., що у 3000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Також у період 2015-2016 років службові особи ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), за попередньою змовою із службовими особами Управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради, отримавши незаконно, всупереч вимогам згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», право на виконання за бюджеті кошти робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Полтави, утримання в належному санітарному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, інших робіт, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем під час виконання указаних робіт, бюджетними коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств із подальшим переведенням у готівку та привласненням на загальну суму 17,78 млн. грн., чим заподіяли місцевому бюджету міста Полтави збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Службові особи УЖКГ Полтавського міськвиконкому, ПАТ «УМБ №23», ТОВ «Механізований будівельний центр» та ПП «Будгарант-7» у 2015-2016 роках, при виконанні договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, заволоділи чужим майном (грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.), шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 від 28.08.2017 встановлено, що до заводу ПАТ «УМБ №23» транспортувався бітум за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Дорошенка Петра (Островського), буд. 2, з метою виробництва асфальтобетонної суміші.

Вказані факти можуть свідчити про те що, за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Дорошенка Петра (Островського), буд. 2, можуть зберігатись документи про фактичне походження ТМЦ з яких виготовлялась асфальтобетонна суміш, сертифікати походження бітуму, ТТН, журнали в`їзду і виїзду автотранспорту, яким транспортувалась сировина та готова асфальтобетонна суміш для ПАТ «УМБ №23».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №95528129 від 28.08.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Дорошенка Петра (Островського), буд. 2 належить ПАТ «Полтава-Банк» (код ЄДРПОУ 09807595), Територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні слідчим було надано докази того, що відшукувані речі та документи можуть перебувати в приміщеннях та території за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та території за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Дорошенка Петра (Островського), буд. 2, що належить ПАТ «Полтава-Банк» (код ЄДРПОУ 09807595), Територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів ПАТ «Управління механізації будівництва №23» (код ЄДРПОУ 04715606) за період з січня 2013 року по теперішній час, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ПАТ «Управління механізації будівництва №23» за період з січня 2013 року по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), ТОВ «СТС Проект» (код ЄДРПОУ 38775672), ТОВ «Поладіс Монтаж» (код ЄДРПОУ 39416874), інших документів підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти, отримані незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПАТ «Управління механізації будівництва №23», а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ПАТ «Управління механізації будівництва №23» та мають значення для досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 04.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1