Ухвала

від 01.09.2017 по справі 552/5460/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5460/17

Провадження № 1-кс/552/1665/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду мю Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля NISSAN X-TRAIL, ДНЗ НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 . Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) та інші підприємства. У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України.

Також невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) , ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) , ТОВ «Контур 5» (код 35542923) та інших СГД вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств виробників, постачальників зернових культур.

Зокрема, встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших осіб, за попередньою змовою між собою та постачальниками сільськогосподарської продукції, проводять незаконну закупівлю на території Полтавської, Київської, Чернігівської, Сумської та інших областей України зернових культур (кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти (в т.ч. іноземну валюту) як без оформлення документів бухгалтерського та податкового обліку, так і з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Також вказував, що шляхом детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено підприємства, які використовуються членами злочинної групи для здійснення господарських операції із підприємствами реального сектору економіки (покупцями), а також з метою маскування незаконного походження зерна, його зберігання, транспортування та подальшого продажу, а саме: ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425), ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649), ТОВ «Іді Груп» (код 35573471), ТОВ «Агро Трейдінг» (код 39707708), ТОВ «УАГ «Ексол» (код 34587303), ТОВ «Агро Конкорд» (код 39209198), ТОВ «Аурум ЮА» (код 40487257), ТОВ «УАК «Ексол» (код 41035142) та ТОВ «Зерновий Стандарт» (код 39340439).

Основними покупцями сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти, є підприємства: ТОВ «Кусто Агро Трейдінг» (код 38346838), ТОВ «Кусто Агро» (код 37338082), ТОВ «Комплекс «Агромарс» (код 30160757), ТОВ «Васильківхлібопродукт» (код 40036472), ТОВ «Столичний млин» (код 37175801).

Поряд з тим, членами злочинної групи у протиправній діяльності використовується власний елеватор, офісні та житлові приміщення, автотранспорт.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі NISSAN X-TRAIL, ДНЗ НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться у вищевказаному автомобілі.

Згідно Інформаційної довідки з «НАІС ДДААІ» від 01.08.2017 автомобіль NISSAN X-TRAIL, ДНЗ НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля NISSAN X-TRAIL, ДНЗ НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425), ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649), ТОВ «Іді Груп» (код 35573471), ТОВ «Агро Трейдінг» (код 39707708), ТОВ «УАГ «Ексол» (код 34587303), ТОВ «Агро Конкорд» (код 39209198), ТОВ «Аурум ЮА» (код 40487257), ТОВ «УАК «Ексол» (код 41035142), ТОВ «Зерновий Стандарт» (код 39340439), ТОВ "АЛІМОС" (код 40092097), ТОВ "ГРУПСТАНДАРТ АГРО" (код 40556545), ТОВ"ГРІН АПАРТМЕНС" (код 40174483), ТОВ "АРТЕСЕЛІТ-ІНВЕСТ" (код 40324504), ТОВ "ПАРАДАЙЗ КОМПАНІ" (код 40048493), ТОВ "ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД" (код 40768879), ТОВ "КРУЗЕР-ЮА" (код 40109346), ТОВ"ІСТ-ЛАЙН ФІНАНС" (код 40034695), ТОВ "РІГАРД ГРУП" (код 40001963), ТОВ "ДІОНМІГ" (код 40098455), ТОВ "УКРСПЕЦБУДПРОЕКТ" (код 39926792), ТОВ "НОМАН КАПІТАЛ" (код 40633074), ТОВ "ЛАРГОПРОМ" (код 40150504), ТОВ "ГУР МАН" (код 40046742) , ТОВ "ТОПІНВЕСТ ПЛЮС" (код 39610787), ТОВ "БРОДПРОД" (код 40611244), ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД" (код 40782584), ТОВ "КОДЕР ФІНАНС" (код 40411214), ТОВ "БСВ-ТРАНСАГРО" (код 40603631), ТОВ "МАГНІТ-ГРУП" (код 40298396) , ТОВ"МЕТАЛ СТІЛ КОНСТРАКШН" (код 40174310 ), ТОВ "ФОЛК ДІСТРІБЮШЕН" (код 40304624), ТОВ "АЛЕНСО ПРОФІ" (код 40632154), ТОВ "ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП" (код 40787692), ТОВ "ГОЛД КОМПАНІ" (код 40169740), ТОВ «Агропростір Дніпро» (код 40869502), ТОВ «Аслан Груп» (код 40984700), ТОВ «Лорей Компані» (код 41316295), ТОВ «Рамарт - Люкс» (код 41115193) та ТОВ «Аллеріон» (код 41257125) за період з 01.01.2016 по 01.09.2017 року, у тому числі, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правові документи; печаток, та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали до 01.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1