Ухвала

від 29.08.2017 по справі 757/49470/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49470/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про призначення позапланової перевірки,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення позапланової документальної перевірки ТОВ ТЦ "АВТОГРАНД" (ЄДРПОУ 39389170), ТОВ "ЛОГІСТІК АГРОПОСЛУГА" (ЄДРПОУ 40387571), СГПП «ХЛІБОРОБ» (ЄДРПОУ 30758026), ТОВ"МИКОЛАЇВ СПЕЦТЕХМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 37844865), ФГ "ЕДУАРД-99" (ЄДРПОУ 37758881), ПП "АГРО-АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 32945887), ТОВ "ЮГЗЕРНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ «Майтей» (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ «Нугор» (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ «Репо» (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ «Ковіта нік» (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ «Грінтен» (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ «Лавран» (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ «Омада» - нова назва ТОВ «Ербауер» (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ «Прантек» (код ЄДРПОУ 40395439), ТОВ «Лайн-ЛТД» - нова назва ТОВ «Бестанд» (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Юг-зернострой» (код ЄДРПОУ 39356564), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Кравтек» (код ЄДРПОУ 40294559), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Прайдтек» (код ЄДРПОУ 40197668), ТОВ «Сейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Курбат Груп» (код ЄДРПОУ 38694227), ТОВ «Транслогістік-МК» (код ЄДРПОУ 39392995).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_4 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що проведення означеної перевірки необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких «Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону». Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких «Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів», приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного та керуючись ст.41, 78 ПКУ, ст.132, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити документальну позапланову перевірку ТОВ ТЦ "АВТОГРАНД" (ЄДРПОУ 39389170), ТОВ "ЛОГІСТІК АГРОПОСЛУГА" (ЄДРПОУ 40387571), СГПП «ХЛІБОРОБ» (ЄДРПОУ 30758026), ТОВ"МИКОЛАЇВ СПЕЦТЕХМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 37844865), ФГ "ЕДУАРД-99" (ЄДРПОУ 37758881), ПП "АГРО-АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 32945887), ТОВ "ЮГЗЕРНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ «Майтей» (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ «Нугор» (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ «Репо» (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ «Ковіта нік» (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ «Грінтен» (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ «Лавран» (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ «Омада» - нова назва ТОВ «Ербауер» (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ «Прантек» (код ЄДРПОУ 40395439), ТОВ «Лайн-ЛТД» - нова назва ТОВ «Бестанд» (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Юг-зернострой» (код ЄДРПОУ 39356564), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Кравтек» (код ЄДРПОУ 40294559), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Прайдтек» (код ЄДРПОУ 40197668), ТОВ «Сейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Курбат Груп» (код ЄДРПОУ 38694227), ТОВ «Транслогістік-МК» (код ЄДРПОУ 39392995) з питання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, дотримання валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), у період з 01.09.2015 і по 01.08.2017.

Виконання вказаної податкової перевірки доручити ГУДФС у Миколаївській області або іншим контролюючим органам, у разі неможливості проведення перевірки ГУДФС у Миколаївській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1