Ухвала

від 17.08.2017 по справі 757/47966/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47966/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №42017000000001823 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку службових приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАВЕРТОН" (ЄДРПОУ 36574448) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімната 19, які на праві приватної власності належать ТОВ «Восет» (ЄДРПОУ 36368430).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, щоУправлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», залучивши власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

З матеріалів клопотання вбачається, що з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ КБ «Приватбанк» уклав 36 кредитних договорів з 36-ма юридичними особами та надав за ними кредити у формі поновленої кредитної лінії загальною сумою 126, 9 млрд. гривень строком від 8 до 10 років за ставкою 10,5 відсотків річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126, 9 млрд. гривень на погашення кредитів 193-х юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщень ТОВ "ЛАВЕРТОН" (ЄДРПОУ 36574448) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімната 19.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ "ЛАВЕРТОН" (ЄДРПОУ 36574448): Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімната 19.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.08.2017 за № 94475454, нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, на праві приватної власності належить ТОВ «Восет» (ЄДРПОУ 36368430).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст.234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати, старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, старшому прокурору групи прокурорів-прокурору ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та/або оперативним підрозділам на проведення обшуку службових приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАВЕРТОН" (ЄДРПОУ 36574448) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімната 19, які на праві приватної власності належать ТОВ «Восет» (ЄДРПОУ 36368430) з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: оптичні та флеш-носії інформації; засоби комп`ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми; уставні документи, кредитні договори, банківські виписки, фінансова документація, квитанції та банківські картки; документи, що пов`язують діяльність ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» та ТОВ «Мілорін ЛТД» (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ «Рапіт» (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ «Віалінт» (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ «Віітелла» (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ «Дарстен» (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ «Мастейн» (ЄДРПОУ 39040632); ТОВ «Інторно» (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ «Орбела» (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ «Салтіз» (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ «Есмола» (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ «Трансмолоко» (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ «Імріс» (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ «Метриком» (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ «Агропромтехнологія» (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ «Дортекс» (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ «Фоксар» (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ «Індастріал Гарант» (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ «Карінда» (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ «Солмбридж» (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ «Руднекс» (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ «Альфатрейдер» (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ «Віглон» (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ «Елсіс Тайм» (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ «Міцар» (ЄДРПОУ 32561058); ТОВ «Інком 2001» (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ «Ріботто» (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ «АЕФ» (ЄДРПОУ 31647715); ТОВ «Профіт» (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "ФОРСА ЛТД" (ЄДРПОУ 38895219); ТОВ "ФАВОРЕ" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 32560431); ТОВ "ФАБОРІС" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ"(ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ"(ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "ПРАДО" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "РАНЕЯ" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "ПАРАДІЗ" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "ВЕРСАЛІЯ"(ЄДРПОУ 36495445); ТОВ "АНАБІС" (ЄДРПОУ 36495466); ТОВ "ТЕХНІСТРЕЙД" (ЄДРПОУ 35269405) ; ТОВ "ЛАГІОН 1" (ЄДРПОУ 33275946); ПАТ "АК "ДНІПРОАВІА" (ЄДРПОУ 01130549); ТОВ "МА "ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (ЄДРПОУ 37807273); ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ"(ЄДРПОУ 32657656);ТОВ "ДАМПІР" (ЄДРПОУ 33422271);ТОВ "РЕТОНГА" (ЄДРПОУ 35381419); ТОВ "СТАРМА" (ЄДРПОУ 38299647); ТОВ "ЕЛТІ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 36962639); ТОВ "СІГМАТРЕЙДЕР" (ЄДРПОУ 34316176); ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1+1 ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 23389360); ТОВ "ТАЙМАР" (ЄДРПОУ 39741728); ТОВ "КОТЛАС"(ЄДРПОУ 37298946); ТОВ "АДАРА-7" (ЄДРПОУ 37258730); ТОВ "ЮНІКС ГРУП" (ЄДРПОУ 39802963); ТОВ "МАВЕКС-ПЕТРОЛ" (ЄДРПОУ 37083957); ТОВ "МАГНУМ-ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 36997478); ТОВ "КОЛУМБІНІ" (ЄДРПОУ 37018720); ТОВ "БРУК-ОІЛ" (ЄДРПОУ 39728712); ТОВ "ЛАБІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39781818); ТОВ "НАФТАЕНЕРДЖИ" (ЄДРПОУ 39804227); ТОВ "МОНДОРО" (ЄДРПОУ 37283442); ТОВ "УЖНАФТА" (ЄДРПОУ 36908372); ПАТ "УКРТАТНАФТА" (ЄДРПОУ 00152307); ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД ОІЛ" (ЄДРПОУ 39813729); ТОВ "ОЙЛ-ПРАЙМ"(ЄДРПОУ 37070733); ТОВ "ПАВЛІС"(ЄДРПОУ 37282627); ТОВ "МИГОРА" (ЄДРПОУ 39755678); ТОВ "ОЙЛСТРІМ"(ЄДРПОУ 39728419); ТОВ "ТРАНС-БЕРК"(ЄДРПОУ 37161579); ТОВ "ЮКОН СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 39757885); ТОВ "СВАРОГ ОЙЛ"(ЄДРПОУ 37123341); ТОВ "ФАБРИЦИУС"(ЄДРПОУ 39757167); ТОВ "НК ФРАНКО" (ЄДРПОУ 39788373); ТОВ "ПЕТРОЙЛ" (ЄДРПОУ 39735253); ТОВ "САЙВЕНА" (ЄДРПОУ 37297811); ТОВ "ЗЕБРІНА"(ЄДРПОУ 39801818); ТОВ "АДАМАНТ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39759410); ТОВ "КАПІТАЛ ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 39803037); ТОВ ФІРМА "МАРКЕТ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 31181487); ТОВ "АВАРІС" (ЄДРПОУ 39807139); ТОВ "ТАНАІС-СУМИ"(ЄДРПОУ 38244294); ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОПТТОРГ"(ЄДРПОУ 37076604); ТОВ "ФОБУРГ" (ЄДРПОУ 39845567); ТОВ "КОМПАС Х"(ЄДРПОУ 37365137); ТОВ "ЯР - 3" (ЄДРПОУ 37464727); ТОВ "ВЕЛЕС ОЙЛ" (ЄДРПОУ 37149258); ТОВ "СЕГІНА" (ЄДРПОУ 37258767); ТОВ "БІОТО"(ЄДРПОУ 39779898); ТОВ "ОЛІМП ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39796599); ТОВ "ШКОДЕР-С" (ЄДРПОУ 39779002); ТОВ "КАПІТАЛ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39616637); ТОВ "ОСТ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 37178624); ТОВ "СЕГМЕНТ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39762124); ТОВ "МАСБЕН" (ЄДРПОУ 37295788); ТОВ "Т-АЛЬФА" (ЄДРПОУ 39799139); ТОВ "МАКСІ В"(ЄДРПОУ 39755856); ТОВ "ДОНМАС"(ЄДРПОУ 37086680); ТОВ "МАГНАТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39455171); ТОВ "ТАЙС РІВЕР" (ЄДРПОУ 39741890); ТОВ "НАТЕЛЬ"(ЄДРПОУ 39779840); ТОВ "ПАЛЬМІРА ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39645343); ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"(ЄДРПОУ 00152388); ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПВГШ" (ЄДРПОУ 33115398); ТОВ "ЄВРОТАЙР УКРАЇНА"(ЄДРПОУ 37212832); ТОВ "АКЦЕНТ (ЄДРПОУ 30710529); ТОВ "МОНДІАЛЬ" (ЄДРПОУ 34545640); ТОВ "ДЕЛЬТА НОВА"(ЄДРПОУ 40581880); ТОВ "ТД ХЖК" (ЄДРПОУ 33413710); ТОВ "АЯКС" (ЄДРПОУ 30198309); ТОВ "ОПТІМУС ОЙЛ" (ЄДРПОУ 36096001); ТОВ "ТАРВІН"(ЄДРПОУ 39064391); ТОВ "КАТАНГА" (ЄДРПОУ 39041332); ТОВ "ХАСТРОМ" (ЄДРПОУ 39143572); ТОВ "ТЕНАК"(ЄДРПОУ 35807748); ТОВ "СТАЛЬ" (ЄДРПОУ 35394737); ТОВ "БЕТЕНКОРТ"(ЄДРПОУ 39209789); ТОВ "ВІНІБУР" (ЄДРПОУ 33473104); ТОВ "ДІКСІ"(ЄДРПОУ 24603465); ТОВ "ПРУДІС"(ЄДРПОУ 31614758); ТОВ "ГАЛТЕРА" (ЄДРПОУ 34884292); ТОВ "АС-МВК" (ЄДРПОУ 23727035); ТОВ "ДІКСОН" (ЄДРПОУ 24423171); ПАТ "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" (ЄДРПОУ 01128481); ТОВ "ПРОМПОЛІТІКС" (ЄДРПОУ 33808577); ТОВ "ОХОРОНА-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 24609993); ТОВ "С.Е.Т" (ЄДРПОУ 32433956); ТОВ "ДІЛАЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 33717993); ТОВ "БІЄНГА" (ЄДРПОУ 39457423); ТОВ "ФОКС-ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 37070775);ТОВ "ГАРДЕРА" (ЄДРПОУ 37070534); ТОВ "АДІОНІС"(ЄДРПОУ 36366810); ТОВ "ПОЛЯРІС М" (ЄДРПОУ 33857011); ТОВ "ТЕМП ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39486559); ТОВ "АПРІОРІ" (ЄДРПОУ 23366293); ТОВ "ФЛОРЕКС-ІНДАСТРІЗ"(ЄДРПОУ 33183803); ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 30558017); ТОВ "ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ" (ЄДРПОУ 32673196); ТОВ "ТАМЕРСІС"(ЄДРПОУ 36906506); ТОВ "БАСКАРТ"(ЄДРПОУ 35381424); ТОВ "НОРДІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37007415); ТОВ "ЛЕТАРА" (ЄДРПОУ 38299909); ТОВ "АТІС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 37307625); ТОВ "МЕЛОС-СІТІ" (ЄДРПОУ 33185093); ТОВ "РЕФОРМ ПЛЮС"(ЄДРПОУ 37987303); ЗАТ "РК ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 24436340); ТОВ "ВІКОР М" (ЄДРПОУ 35163684); ТОВ "АМАДОРАС"(ЄДРПОУ 37070513); ТОВ "МЮРЕЙ" (ЄДРПОУ 39322446); ТОВ "МЕЛІТАС" (ЄДРПОУ 34984598); ТОВ "ДІЗАР"(ЄДРПОУ 36053429); ТОВ "МЕНОРІТА" (ЄДРПОУ 36575022); ТОВ "РІЧ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 37083187); ТОВ "СКАЙБУД ЛТД" (ЄДРПОУ 35601496); ТОВ "КАРТСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 33634870); ТОВ "СТЕЛС" (ЄДРПОУ 23940869); ТОВ "МІРІГОН" (ЄДРПОУ 34914803); ТОВ "ЦУМ"(ЄДРПОУ 35986580); ТОВ "ІНТЕРСПЛАВ"(ЄДРПОУ 32014517); ТОВ "ВІЛОРІС"(ЄДРПОУ 34513907); ТОВ "ЦЕНТРОСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 32014501); ТОВ "УКРАЇНСЬКА КАБЕЛЬНА МЕРЕЖА" ( ТОВ"УКМ" ) (ЄДРПОУ 24449555); ТОВ "АВТОТРЕЙДІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 31549878); ТОВ "СПЕКТР" (ЄДРПОУ 32988412); ТОВ "КІНАН" (ЄДРПОУ 39272542); ТОВ "СТІМЕКС ЛТД" (ЄДРПОУ 34914934); ТОВ "БЕРСОЛЬ" (ЄДРПОУ 37006914); ТОВ "КАЛАРІ" (ЄДРПОУ 37006893); ТОВ "ЛАНСЕЛ" (ЄДРПОУ 36575043); ТОВ "МІКУРАН" (ЄДРПОУ 37070382); ТОВ "ЮНІВЕГА ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37807467); ТОВ "ФРІЛАЙН" (ЄДРПОУ 32952674); ТОВ "ТЕХСЕРВІСМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 33669840); ТОВ "ДІЛЕТРА"(ЄДРПОУ 33858392); ТОВ "МЕГАПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 33857048); ТОВ "ТАМЕРСА" (ЄДРПОУ 37070361); ТОВ "ГІЛБЕРТ"(ЄДРПОУ 39249796); ТОВ "ВЕРІСА"(ЄДРПОУ 36096017); ТОВ "МАНТАС"(ЄДРПОУ 39197476); ТОВ "ЛОКАСТА"(ЄДРПОУ 39445334); ТОВ "МЕДВІН-2011" (ЄДРПОУ 37807300); ТОВ "РІНІКС" (ЄДРПОУ 37987209); ТОВ "МІАЛІС" (ЄДРПОУ 37986907); ТОВ "БІАС-ВЕКТОР"(ЄДРПОУ 37807294); ТОВ "ЛАВЕРТОН"(ЄДРПОУ 36574448); ТОВ "БІОТРЕЙД" (ЄДРПОУ 30502509); ТОВ "КОМПАНІЯ "БІОЛА" (ЄДРПОУ 35987076), чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47966/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1