Ухвала

від 29.08.2017 по справі 761/29382/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29382/17

Провадження № 1-кс/761/18618/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення захисника ОСОБА_4 із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100007926 від 30.07.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2,3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві страшний лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку ознайомлення захисника ОСОБА_4 із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100007926 від 30.07.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2,3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення кримінальних правопорушень, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність, всупереч врегульованих законом суспільних відносин, у сфері власності щодо володіння, користування і розпорядження чужим майном (грошовими коштами), в жовтні 2008 року вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами для вчинення злочинних дій спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо вчинення кримінального правопорушення відповідно до попередньої домовленості між собою, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, що полягало в отриманні від фізичних осіб грошових коштів внесків (вкладу) на певний строк під відсотки на умовах повернення повної суми внеску та виплати відсотків та створення таким чином вигляду правомірної діяльності кредитної спілки «Фінансова країна», діяльність якої начеб то була направлена на отримання прибутку членами кредитної спілки у вигляді 100% виплати, за короткий проміжок часу, не маючи для цього відповідної фінансової діяльності для забезпечення платоспроможності по зазначеним внескам (вкладам).

Так, в жовтні 2008 року ОСОБА_5 діючи відповідно до попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою надання своїм злочинним намірам законного вигляду на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, домовились між собою створити юридичну особу, а саме Кредитну спілку «Фінансова Країна» шляхом реєстрації в органах державної влади юридичної особи з подальшим використанням його реквізитів, печатки, реєстраційних та інших документів для реалізації своїх злочинних намірів.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи те, що у Протокол № 1 Установичх зборів членів Кредитної спілки «Фінансова країна» внесено завідомо неправдиву інформацію щодо кількості присутніх учасників у кількості 54 осіб, шо давало можливість зареєструвати у встановленому законом порядку кредитну спілку «Фінансова Країна» в реєстраційних органах, з метою реаліазації умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, подала у складі документів вказаний протокол, на підставі яких 23.10.2008 року у Шевченківській районній у м.Києві державній адміністрації Кредитну спілку «Фінансова Країна» (код за ЄДРПОУ 36216369) зареєстровано як юридичну особу за № 1 074 102 0000 031738 із визначенням організаційно-правової форми за КОПФГ 925 Кредитна спілка та видом діяльності за КВЕД: 65.22.0-надання кредитів. На підтвердження чого видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А 01№ 727088, де керівником кредитної спілки зазначено ОСОБА_5 .. Відповідно до Протоколу засідання Спостережної ради Кредитної спілки «Фінансова країна» № 1\10-10-08 від 10.10.2008 року прийнято рішення щодо призначення ОСОБА_5 Головою правління кредитної спілки «Фінансова Країна».

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразились у використанні завідомо підробленого документа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою створення враження надійної і рентабельної діяльності кредитної спілки «Фінансова Країна», з метою дотримання правового режиму залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали дозвільні документи у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а саме: ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серії НОМЕР_1 строком дії з 29.09.2011 року по 29.09.2014 рік та ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, серії НОМЕР_2 строком дії з 29.09.2011 по 29.09.2014 року.

Для забезпечення діяльності Кредитної спілки «Фінансова Країна» ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, підшукали приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 45 та, розповсюдивши інформацію через рекламні буклети, оголошення у засобах масової інформації про діяльність кредитної спілки «Фінансова Країна» та вигідність участі у ній у вигляді прибутку від отриманих відсотків по вкладеним коштам та залучення інших громадян, своїми діями переконували громадян вносити готівкою до каси кредитної спілки «Фінансова Країна» грошові кошти як внески (вклади).

В подальшому в період часу з 05.11.2012 року по 23.06.2012 рік ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, шляхом обману заволоділи коштам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на загальну суму 6 104 018, 85 гривень.

11.07.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч.2.3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України

22.07.2017 року у кримінальному провадженні залучено як захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 , який надав копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за №536 виданого на підставі рішення Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16.09.2010 року за № 10, ордер серії КВ № 250631 та Договір про надання правової допомоги від 22.07.2017 року

25.07.2017 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_42 надано доручення про повідомлення про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування відповідно до ч.2, 3 ст. 290 КПК України).

Цього ж дня, а саме, 25.07.2017 року слідчим ОСОБА_3 стороні захисту, а саме підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 283, 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування за №12014100100007926 від 30.07.2014 року, що станом на 25.06.2017 рік склало 16 кожен з яких прошито та пронумеровано.

Так, 16.08.2017 року підозрювана ОСОБА_5 повністю ознайомилася зі всіма томами кримінального провадження, про що є підтверджуючі записи із відміткою дня, часу та томів у протоколі про надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Однак, захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 на неодноразові виклики слідчого до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві з метою надання можливості ознайомитись з матеріалами кримінального провадження не зявляється та при цьому всіляко ігнорує офіційні виклики слідчого. Зокрема, адвокат ОСОБА_4 з 16-ти томів кримінального провадження за №12014100100007926 ознайомився з наступними томами: том № 1 з 15 години 40 хвилин 26 липня 2017 року по 16 годину 00 хвилин 26 липня 2017 року; том № 2 з 16 години 05 хвилин 26 липня 2017 року по 16 годину 30 хвилин 26 липня 2017 року; том № 5 з 14 години 20 хвилин 27 липня 2017 року по 16 годину 30 хвилин 27 липня 2017 року; том № 6 з 17 години 30 хвилин 25 липня 2017 року по 19 годину 45 хвилин 25 липня 2017 року; том № 7 з 16 години 07 хвилин по 17 годину 10 хвилин 27 липня 2017 року; том № 8 з 11 години 10 хвилин по 11 годину 40 хвилин 31 липня 2017 року; том № 9 з 11 години 15 хвилин по 14 годину 20 хвилин 29 липня 2017 року; том № 10 з 10 години 30 хвилин по 12 годину 00 хвилин 01 серпня 2017 року. В подальшому в телефонній розмові з адвокатом ОСОБА_4 , останній повідомив слідчого про те, що буде ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження лише після офіційного вручення йому повісток за три дні до дати прибуття до слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .. У звязку з чим на адресу місцезнаходження офісу авдвоката ОСОБА_4 слідчим направлено повістки рекомендованим листом через поштове відділення ПАТ «Укрпошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Якіра, 21, про явку ОСОБА_4 до службового кабінету № 425 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 9 на 10 годину 12 серпня, 14 серпня та 15 серпня 2017 року, однак останній у призначений час не зявився. Окрім цього, слідчим до ССП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо вручення повістки адвокату ОСОБА_4 наручно у його офісі за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 29, оф.6, однак за матеріалами виконаного доручення, повістки не вдалось вручити через те, що за вказаною адресою відсутнє адвокатське бюро «Джеваги», а знаходиться СТО. На телефонні дзвінки на номер НОМЕР_3 адвокат ОСОБА_4 не відповідає.

Вищенаведене свідчить, що захисник підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_4 безпідставно ігнорує виклики слідчого у призначений час та явно зволікає ознайомлення з матеріалами справи, в той час коли всі інші процесуальні учасники вже скористались своїм правом ознайомитись з відкритими матеріалами досудового розслідування, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

На теперішній час матеріали кримінального провадження № 12014100100007926 від 30.07.2014 становлять 16 томів, 8 з якими ознайомся адвокат ОСОБА_4 , останній раз відвідавши СВ Шевченківське УП ГУ НП в м. Києві 01 серпня 2017 року

Враховуючи викладене, а також факт вищенаведених даних, що в своїй сукупності свідчать про явне зволікання зі сторони адвоката ОСОБА_4 при ознайомленні з матеріалами провадження, до яких надано повний доступ, тим самим зловживаючи своїми правами захисника та порушуючи завдання кримінального провадження в частині швидкого, повного та неупередженого його розслідування і таку засаду кримінального провадження, як розумні строки, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив встановити захиснику ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12014100100007926.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що жодних дій на затягування досудового розслідування, які б свідчили про зволікання не вчинив, його дії спрямовані виключно на дотримання законності та законної процедури досудового розслідування, що є однією з основних засад кримінального процесу. В зв`язку з чим, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши слідчого, захисника підозрюваної, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12014100100007926 від 30.07.2014 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2,3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні 11.07.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч.2.3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України

Слідчим суддею встановлено, що 25.07.2017 року підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 283, 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування за №12014100100007926 від 30.07.2014 року, що станом на 25.06.2017 рік склало 16 кожен з яких прошито та пронумеровано.

Відповідно до ч.10ст.290 КПК України,сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1ст. 92 Конституції Українивизначається законами України.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним уст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зіст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положенняКПК Українищодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський Суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінальний процесуальний кодекс Українине містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Згідно з ч.ч. 1, 3ст. 28 КПК Українипід час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5ст. 28 КПК Українивизначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Враховуючи, що кримінальне провадження №12014100100007926 від 30.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2,3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України налічує 16 томів, з якими підозрювана ОСОБА_5 вже повністю ознайомилася, а також те, що підозрюваній та захиснику повідомлено в один день про завершення досудового розслідування та надано доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно ч. 10ст. 290 КПК Українидля встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

При цьому з урахуванням обсягу матеріалів, з якими захиснику необхідно ознайомитись, а саме 8 томів, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, наданні стороною обвинувачення копій матеріалів кримінального провадження, можливості їх скопіювання на електронні носії, а також необхідності надання стороні обвинувачення часу, необхідного для складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового, слідчий суддя вважає обґрунтованим встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування упродовж - 9 (дев`яти) календарних днів, яких буде достатньо для його ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і внесення відповідних клопотань, оскільки слідчим було надано для захисника та підозрюваного відповідний час і засоби підготовки позиції захисту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №№12014100100007926 від 30.07.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2,3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, а саме до 07 вересня 2017р. включно.

Керуючись ч. 10 ст.290, ст.ст.309,372,376,392,532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення захисника ОСОБА_4 із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100007926 від 30.07.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2,3,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Встановити захиснику захиснику ОСОБА_4 , що діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 строк на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження за №12014100100007926 від 30.07.2014 року до 07 вересня 2017 року включно із можливістю ознайомлення з матеріалами провадження на вихідні дні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1