Ухвала

від 17.08.2017 по справі 757/47900/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47900/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014000000000329, -

В С Т А Н О В И В :

17.08.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в житлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані за ОСОБА_6 -1/2 та ОСОБА_7 1/2 та використовуються в свої незаконній діяльності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених на даний час осіб, а також: ТОВ «Класторг» 41395775, ТОВ «Плюс-Опт» 41405877, ТОВ «Дельталенд» 41149793, ТОВ «ТД «Рейм-Хаус» 41162463, ТОВ «Мореліо» 41175095, ТОВ «Імпекс УА» 40541119, ТОВ «Мед Техніка УА» 40238426, ТОВ «Фалмер» ЄДРПОУ 40076410, ТОВ «Укрторгкомпані» 39620465, ТОВ «Владіс» 36587347, ТОВ «Ник Екзекьюшн» 41155189, ТОВ «Бест Брідж» 39997093, ТОВ «Олегор Трейд» 41139738, ТОВ «Лаур Агротрейд» 39846864, ТОВ «Ліліана - Трейд» 39892973, ТОВ «Еко-Масло» (ЄДРПОУ 35564230), «HARREFORD LIMITED», «Va intertrading aktiengesellschaft», «SUPERCOM SOLUTIONS L.P.», «HALENBERGMANAGEMENT LIMITED», ТОВ «Альтаір» (ЄДРПОУ 32340762), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «СІГУРД ЛТД» (ЄДРПОУ 40710085), ПП-ФІРМА «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 32340432), ТОВ «ГРАНТБІК» (ЄДРПОУ 40371800), ТОВ «ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 40768879), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (ЄДРПОУ 40367145), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «ПЕРША АГРОКОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41006868), ТОВ «СТРОЙРОБ» (ЄДРПОУ 40407648), ТОВ «АБС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41114011), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «АНДРОМЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40932563), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІВАТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112627), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «ГАМОРА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «ГЕЛИУС ТОВ» (ЄДРПОУ 40532880), ТОВ «ГРУВМАКС» (ЄДРПОУ 41175308), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ІНТЕР-БЕЛС» (ЄДРПОУ 40500141), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «КРІНІМУС» (ЄДРПОУ 40407234), ТОВ «КРОН ГРУП ЛТД» (ЄДРПОУ 40991896), ТОВ «ЛАКІ КРЕАТИВ» (ЄДРПОУ 41114142), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ЛОНГ УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 40925011), ТОВ «МАЙС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40486803), ТОВ «МАРІНАС-М» (ЄДРПОУ 40491420), ТОВ «НЕЙЛОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40924636), ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «НОВИЙ РІВЕНЬ ЛТД» (ЄДРПОУ 41114472), ТОВ «ОЛЕЙС-ВІК» (ЄДРПОУ 40491400), ТОВ «ПАБЛІК КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 41114100), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «ПЕРФЕКТУМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40933352), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «РЕСКВІН» (ЄДРПОУ 40371093), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «СТРОЙРОБ» (ЄДРПОУ 40407648), ТОВ «СФІФТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40491436), ТОВ «ТК ГРОВЕР» (ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «ТУ-ВАЙС» (ЄДРПОУ 40491326), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БУДОПТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40353006), ТОВ «РЕКОРД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40830978), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «ПЕРФЕКТУМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40933352), ТОВ «КОМПАНІЯ ТАЛАН СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41186992), ТОВ «ЮНІСОН ЕКСПО» (ЄДРПОУ 40928761), ТОВ «ОМЕГА ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 40762814) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції (зернових культур), податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000329, внесеному 13.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, в ході якого отримано дані про причетність до їх вчинення ОСОБА_5 , яка у злочинній схемі виконує роль одного з бухгалтерів «конвертаційного центру». Встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які прокурор, слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані прокурором, слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014000000000329 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в житлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані за ОСОБА_6 - 1/2 та ОСОБА_7 1/2 та використовуються в свої незаконній діяльності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також пов`язаних із діяльністю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інших невстановлених на даний час осіб, а також: ТОВ «Класторг» 41395775, ТОВ «Плюс-Опт» 41405877, ТОВ «Дельталенд» 41149793, ТОВ «ТД «Рейм-Хаус» 41162463, ТОВ «Мореліо» 41175095, ТОВ «Імпекс УА» 40541119, ТОВ «Мед Техніка УА» 40238426, ТОВ «Фалмер» ЄДРПОУ 40076410, ТОВ «Укрторгкомпані» 39620465, ТОВ «Владіс» 36587347, ТОВ «Ник Екзекьюшн» 41155189, ТОВ «Бест Брідж» 39997093, ТОВ «Олегор Трейд» 41139738, ТОВ «Лаур Агротрейд» 39846864, ТОВ «Ліліана - Трейд» 39892973, ТОВ «Еко-Масло» (ЄДРПОУ 35564230), «HARREFORD LIMITED», «Va intertrading aktiengesellschaft», «SUPERCOM SOLUTIONS L.P.», «HALENBERGMANAGEMENT LIMITED» , ТОВ «Альтаір» (ЄДРПОУ 32340762), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «СІГУРД ЛТД» (ЄДРПОУ 40710085), ПП-ФІРМА «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 32340432), ТОВ «ГРАНТБІК» (ЄДРПОУ 40371800), ТОВ «ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 40768879), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (ЄДРПОУ 40367145), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «ПЕРША АГРОКОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41006868), ТОВ «СТРОЙРОБ» (ЄДРПОУ 40407648), ТОВ «АБС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41114011), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «АНДРОМЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40932563), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІВАТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112627), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «ГАМОРА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «ГЕЛИУС ТОВ» (ЄДРПОУ 40532880), ТОВ «ГРУВМАКС» (ЄДРПОУ 41175308), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ІНТЕР-БЕЛС» (ЄДРПОУ 40500141), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «КРІНІМУС» (ЄДРПОУ 40407234), ТОВ «КРОН ГРУП ЛТД» (ЄДРПОУ 40991896), ТОВ «ЛАКІ КРЕАТИВ» (ЄДРПОУ 41114142), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ЛОНГ УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 40925011), ТОВ «МАЙС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40486803), ТОВ «МАРІНАС-М» (ЄДРПОУ 40491420), ТОВ «НЕЙЛОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40924636), ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «НОВИЙ РІВЕНЬ ЛТД» (ЄДРПОУ 41114472), ТОВ «ОЛЕЙС-ВІК» (ЄДРПОУ 40491400), ТОВ «ПАБЛІК КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 41114100), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «ПЕРФЕКТУМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40933352), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «РЕСКВІН» (ЄДРПОУ 40371093), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «СТРОЙРОБ» (ЄДРПОУ 40407648), ТОВ «СФІФТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40491436), ТОВ «ТК ГРОВЕР» (ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «ТУ-ВАЙС» (ЄДРПОУ 40491326), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БУДОПТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40353006), ТОВ «РЕКОРД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40830978), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «ПЕРФЕКТУМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40933352), ТОВ «КОМПАНІЯ ТАЛАН СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41186992), ТОВ «ЮНІСОН ЕКСПО» (ЄДРПОУ 40928761), ТОВ «ОМЕГА ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 40762814) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції (зернових культур), податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, копій установчих та реєстраційних документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47900/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.08.2017