Ухвала

від 22.08.2017 по справі 127/17682/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/17682/17

Провадження №1-кс/127/7320/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016020000000348 від 10.11.2016, внесеного до ЄРДР прокуратурою Вінницької області за ч.5 ст. 191 КК України за матеріалами УСБУ у Вінницькій області.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 07.11.2016 УСБУ у Вінницькій області отримано відомості щодо протиправної діяльності ряду посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних суб`єктів господарської діяльності (ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 ), запровадили протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Так, встановлено, що посадовими особами зазначених державних та комунальних лісогосподарських підприємств шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створюються необліковані залишки ввіреної їм деревини, які ними привласнюються та в подальшому за готівку і відповідну грошову винагороду реалізуються вказаним фізичним особам підприємцям. З метою легалізації вказаної деревини для подальшого проведення експортних операцій, суб`єкти підприємницької діяльності подають до ІНФОРМАЦІЯ_3 фіктивні документи про походження необлікованої деревини нібито придбаної ними у дочірніх підприємств ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виявлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 офіційним шляхом купували за заниженою вартістю деревину для технічних потреб в кількості 500 кубометрів, загальною вартістю близько 800 тис. гривень, з метою отримання товарно-транспортних накладних, на підставі яких в подальшому, при сприянні брокера - СПД ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), оформляли сертифікати про походження деревини для замитнення сортових лісоматеріалів (1-3 сорти).В подальшому зазначені особи експортували лісоматеріали - фірмі «STALBUD» Республіка Польща, загальним об`ємом експорту близько 500 кубометрів. Для виготовлення вказаного об`єму продукції потрібно близько 1000 кубометрів пиловнику, мінімальна ринкова вартість якого складає понад 3 млн. гривень.

З урахуванням викладеного, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в Дочірньому підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належно завірені копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих фізичним особам підприємцям у 2016-2017 році, товарно-транспортних накладних, які послугували видачі вказаних сертифікатів, видаткових та податкових накладних про відпуск вказаної лісопродукції ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 , інших копій документів щодо придбання та реалізації лісопродукції вказаним суб`єктам господарської діяльності.

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз, провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства та виконати інші слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Дочірньому підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доступ до речей та документів, а саме: до належно завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зокрема: належно завірені копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих фізичним особам підприємцям ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 у 2016-2017 році, товарно-транспортні накладні, які послугували видачі вказаних сертифікатів, видаткові та податкові накладні про відпуск вказаної лісопродукції, інші копії документів щодо придбання (рубки) та подальшої реалізації лісопродукції вказаним суб`єктам господарської діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: