Ухвала

від 30.08.2017 по справі 760/16611/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/12366/17

№760/16611/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000033, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000033.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, ряд осіб, що діють на території Київської області, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№775-ІV від 1.05.2003р., зі змінами та доповненнями), здійснили сприяння у фіктивному підприємництву, шляхом реєстрації в органах державної влади на підставну особу ТОВ «Камелія Груп» з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Окрім цього, колишній засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ "Камелія Груп"- ОСОБА_6 , під час допиту стверджував, що у 2014 році разом з ним на ТОВ «Камелія Груп» також працювали наймані працівники на посадах менеджерів та його помічників, згідно до інформації отриманої за формою 1ДФ, в даний період на ТОВ «Камелія Груп» працювала ОСОБА_7 .

Під час допиту ОСОБА_7 встановлено, що про підприємство ТОВ «Камелія Груп» вона чує вперше, ніколи на даному підприємстві вона не працювала, службові особи даного підприємства їй не відомі, громадянин ОСОБА_6 їй не знайомий, у 2014 році, вона передала свою трудову книгу третій особі, для того, щоб вона поставила відмітку про працевлаштування для отримання стажу. Згідно до записів трудової книги ОСОБА_7 вона працювала на ТОВ «Камелія Груп» у період з 01.08.2014 по ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді менеджера, що дає підстави стверджувати, що ТОВ «Камелія Груп» має ознаки фіктивності, та створювалось з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначав, що за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися готівкові кошти отримані від незаконної діяльності, оригінали документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ "Лемодо" (код ЄДРПОУ 33767960), ТОВ "Мнемосіна Груп" (код ЄДРПОУ 38606455), ТОВ "Нетворк Мультимедіа" (код ЄДРПОУ 38510907), ТОВ "Сію" (код ЄДРПОУ 36925508), ТОВ "Скантек" (код ЄДРПОУ 31404861), ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 31366203), ТОВ "Л.К.О." (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ "Аутсорсингова компанія «Група Рост" (код ЄДРПОУ 34295392), ТОВ "Альфа-Вет" (код ЄДРПОУ 37616771), ТОВ "Фарм Рост Аутстафінг" (код ЄДРПОУ 36114580), ТОВ "ДіТрейд" (код ЄДРПОУ 34980845), ТОВ "Захід Імпорт" (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ "Консалтингова компанія Група Рост" (код ЄДРПОУ 34348339), ТОВ "Лезард-Електро" (код ЄДРПОУ 38688962) за 2014-2015 р.р., а саме: договори, доповнення до договорів, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, реєстраційні документи та податкова звітності, а саме: свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника, декларації з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток за період 2014-2015 років, трудові книжки, печатки та штампи вищевказаних СГД, готівкових коштів отримані від незаконної діяльності,а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом , а також оригінали всіх наявних документів по укладеним угодам які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

В результаті чого виникла необхідність у відшукуванні оригіналів реєстраційних документів, документів податкової звітності ТОВ «Камелія Груп» та документів по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами-контрагентами, а саме: ТОВ "Лемодо" (код ЄДРПОУ 33767960), ТОВ "Мнемосіна Груп" (код ЄДРПОУ 38606455), ТОВ "Нетворк Мультимедіа" (код ЄДРПОУ 38510907), ТОВ "Сію" (код ЄДРПОУ 36925508), ТОВ "Скантек" (код ЄДРПОУ 31404861), ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 31366203), ТОВ "Л.К.О." (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ "Аутсорсингова компанія «Група Рост" (код ЄДРПОУ 34295392), ТОВ "Альфа-Вет" (код ЄДРПОУ 37616771), ТОВ "Фарм Рост Аутстафінг" (код ЄДРПОУ 36114580), ТОВ "ДіТрейд" (код ЄДРПОУ 34980845), ТОВ "Захід Імпорт" (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ "Консалтингова компанія Група Рост" (код ЄДРПОУ 34348339), ТОВ "Лезард-Електро" (код ЄДРПОУ 38688962) за 2014-2015 р.р.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Прокуратури Київської області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , слідчим та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого чи прокурора, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно відомості відсутні, з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ "Лемодо" (код ЄДРПОУ 33767960), ТОВ "Мнемосіна Груп" (код ЄДРПОУ 38606455), ТОВ "Нетворк Мультимедіа" (код ЄДРПОУ 38510907), ТОВ "Сію" (код ЄДРПОУ 36925508), ТОВ "Скантек" (код ЄДРПОУ 31404861), ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 31366203), ТОВ "Л.К.О." (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ "Аутсорсингова компанія «Група Рост" (код ЄДРПОУ 34295392), ТОВ "Альфа-Вет" (код ЄДРПОУ 37616771), ТОВ "Фарм Рост Аутстафінг" (код ЄДРПОУ 36114580), ТОВ "ДіТрейд" (код ЄДРПОУ 34980845), ТОВ "Захід Імпорт" (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ "Консалтингова компанія Група Рост" (код ЄДРПОУ 34348339), ТОВ "Лезард-Електро" (код ЄДРПОУ 38688962) за 2014-2015 р.р., а саме: договори, доповнення до договорів, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, реєстраційні документи та податкова звітності, а саме: свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника, декларації з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток за період 2014-2015 років, трудові книжки, печатки та штампи вищевказаних СГД, готівкових коштів отримані від незаконної діяльності,а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом , а також оригінали всіх наявних документів по укладеним угодам які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1