Ухвала
від 05.09.2017 по справі 461/6141/17
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6141/17

Провадження № 1-кс/461/6095/17

УХВАЛА

про проведення обшуку

05.09.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001254 від 16.05.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Ощадбанк», що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Декабристів, 9, що на праві власності належать АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), та де фактично знаходиться філія Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09323408), з метою відшукання і вилучення:

1) оригіналів первинних документів, в тому числі оригіналів: договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), та договору кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс» (код ЄДРПОУ 32728302), договорів застави/іпотеки/поруки, укладених на виконання умов вищевказаних договорів кредитних ліній, договорів страхування, правовстановлюючих документів на предмети забезпечення (зі всіма наступними додатковими договорами, змінами, та доповненнями до всіх вищевказаних договорів та документів);

2) оригіналів кредитних справ за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», які сформовано на паперових носіях та містять документи згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк», в тому числі: клопотання ПрАТ «Креатив», ПП «Альфа-Люкс» - листи № 1839-12 КР від 20.11.2013, та № 1955-1-12/Кр від 10.12.2013 відповідно; кредитні заявки ПрАТ «Креатив», та ПП «Альфа-Люкс» зі всіма додатками (в тому числі: «основні засоби», «незавершене будівництво», «дебіторська заборгованість», «кредиторська заборгованість», «кредитний портфель», «обороти по рахунках в банках», «виробництво», «будівництво», «фінансові інвестиції», «основні постачальники», «основні покупці», «майнові права», «прогноз руху грошових коштів», «бізнес-план/техніко-економічне обґрунтування»); всі висновки та аналітичні записки, складені працівниками відповідних служб АТ «Ощадбанк» на всіх етапах кредитного процесу; документи складені працівниками відповідних служб АТ «Ощадбанк» під час здійснення контролю за: цільовим використанням/вкладанням кредитів, погашенням кредитів, сплатою процентів та комісійних винагород, забезпеченням кредитів, та під час моніторингу кредитних операцій; всю документацію щодо формування резервів; всі документи щодо надання ПрАТ «Креатив» в забезпечення АТ «Ощадбанк» майнових прав на отримання грошових коштів за поставлений товар за договором на поставку товару № 87 від 27.12.2013, укладеним між ПрАТ «Креатив» та ТОВ «Завод модифікованих жирів» - код ЄДРПОУ 31400118 (в тому числі: вищевказаний договір на поставку товару № 87 від 27.12.2013, видаткові накладні № 186 від 02.01.2014 на суму 33 115 500,00 грн. (з ПДВ),№ 188 від 02.01.2014 на суму 33 316 200,00 грн. (з ПДВ), № 190 від 03.01.2014 на суму 24 084 000,00 грн. (з ПДВ), № 191 від 03.01.2014 на суму 29 703 600,00 грн. (з ПДВ); акт звірки розрахунків станом на 08.01.2014; звіт про оцінку вартості права вимоги за зобов`язаннями, що витікають з договору на поставку товару власником яких є ПрАТ «Креатив», складений ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», дата оцінки 08.01.2014; акт перевірки заставлених майнових прав, складений за результатами перевірки, проведеної в вересні 2015 року; довідка від 08.01.2014 про рух коштів по поточних рахунках ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за період з 01.10.2013 по 31.12.2013; фінансові звітності ПрАТ «Креатив», ПП «Альфа-Люкс», та відповідні квитанції до них; всі протоколи, та рішення кредитних комітетів та правління АТ «Ощадбанк»; контракти від 09.01.2014 №№ 3267, 3268 купівлі-продажу тропічної олії між ПрАТ «Креатив» та компаніями «CREATIV TRADING SA» (Женева, Швейцарія), а також «Quadra Commodities SA Limited» (Беліз, Беліз); контракт на поставку товару, від 10.12.2013 № 3227, укладений між ПП «Альфа-Люкс» та ПрАТ «Креатив», а також всіх інших документів зазначених кредитних справ (в тому числі, тих що були надані позичальником/майновим поручителем/поручителем на всіх етапах цих кредитних процесів, та тих, що були створені працівниками АТ «Ощадбанк», або отримані від третіх осіб в процесі обслуговування кредитних операцій);

3) оригіналів документів АТ «Ощадбанк», що містять розрахунки кредитного ризику за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», за кожен звітний період, починаючи з 14.01.2014, 24.12.2013 відповідно, та дотепер;

4) оригіналів документів АТ «Ощадбанк», що містять розрахунки резервів за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», за кожен звітний період, починаючи з 14.01.2014, 24.12.2013 відповідно, та дотепер;

5) виписок АТ «Ощадбанк» з рахунків обліку резервів під заборгованість за кредитами, що надані були клієнтам ПрАТ «Креатив», ПП «Альфа-Люкс» (за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, та договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 відповідно), починаючи з 14.01.2014, 24.12.2013 відповідно, та дотепер;

6) оригіналів первинних документів, що були підставою для формування/розформування резервів АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», починаючи з 14.01.2014, 24.12.2013 відповідно, та дотепер;

7) оригіналів, або належним чином завірених копій документів щодо стрес-тестування АТ «Ощадбанк», проведеного Національним банком України з 01.10.2013 року, та дотепер;

8) оригіналів, або належним чином завірених копій документів, що містять дані про обґрунтування та плани докапіталізації АТ «Ощадбанк», з 01.10.2013 року, та дотепер;

9) оригіналів, або належним чином завірених копій документів щодо проведеної докапіталізації АТ «Ощадбанк», в частині, що стосується договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та договору кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», починаючи з 24.12.2013 року, та дотепер;

10) оригіналів, або належним чином завірених копій документів щодо розрахунків показників нормативів Н7, Н8 АТ «Ощадбанк», в тому числі в частині, що стосується клієнтів вказаної банківської установи - ПрАТ «Креатив», ПП «Альфа-Люкс», а також інших клієнтів АТ «Ощадбанк», діяльність яких істотно пов`язана з діяльністю ПрАТ «Креатив», ПП «Альфа-Люкс», починаючи з 24.12.2013 року, та дотепер;

11) виписок з наступних рахунків бухгалтерського обліку АТ «Ощадбанк»: а) 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання»; б) 2063 «Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання»; в) 2067 «Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання»; г) 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання»; д) 2069 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання» за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», починаючи з 14.01.2014, 24.12.2013 відповідно, та дотепер;

12) виписок з рахунків обліку резервів АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», починаючи з 14.01.2014, 24.12.2013 відповідно, та дотепер;

13) виписок з рахунків обліку застави, в тому числі з рахунку - 9500 «Отримана застава» позабалансового бухгалтерського обліку АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк» та ПП «Альфа-Люкс», починаючи з 14.01.2014, 24.12.2013 відповідно, та дотепер;

14) оригіналу, або належним чином завіреної копії внутрішнього нормативного документу АТ «Ощадбанк» - регламент надання кредитів юридичним особам та комерційним банкам (зі всіма змінами, що мали місце з 01.10.2013 року);

15) оригіналів, або належним чином завірених копій внутрішньої нормативної документації АТ «Ощадбанк», що містить вимоги до формування резервів за кредитними операціями АТ «Ощадбанк» (зі всіма змінами, що мали місце з 01.10.2013 року);

16) оригіналів, або належним чином завірених копій внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк», що містять вимоги до формування та зберігання кредитних справ в АТ «Ощадбанк» (в тому числі додатки до всіх положень про кредитування АТ «Ощадбанк» під назвами: «Вимоги щодо комплектації Кредитної справи»);

17) оригіналів, або належним чином завірених копій положення про наглядову раду АТ «Ощадбанк», положення про правління АТ «Ощадбанк», положення про кредитний комітет «АТ «Ощадбанк», положення про наступні служби, структурні підрозділи, та філії АТ «Ощадбанк»: департамент корпоративного бізнесу, управління проектного фінансування, департамент ризиків, департамент правового забезпечення, юридичний департамент, управління експертизи проектів та договорів, департамент банківської безпеки, департамент безпеки, департамент проблемних активів, департамент бухгалтерського обліку, департамент реструктуризації заборгованості та стягнення, департамент бек-офісу, управління фінансового моніторингу, департамент/управління/відділ документообігу, філія Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», зі всіма змінами, що мали місце з 01.10.2013 року;

18) оригіналів, або належним чином завірених копій рішень про призначення/звільнення Голови, заступників та членів правління АТ «Ощадбанк», за період - з 01.10.2013 року та дотепер;

19) оригіналів, або належним чином завірених копій рішень про призначення/звільнення (включення/виключення до/зі складу) Голови, заступників та членів кредитного комітету АТ «Ощадбанк», за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

20) оригіналів, або належним чином завірених копій рішень Голови правління АТ «Ощадбанк» про розподіл обов`язків між головою, заступниками, та членами правління АТ «Ощадбанк», та іншої документації щодо вищевказаного розподілу обов`язків, зі всіма змінами, за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

21) оригіналів, або належним чином завірених копій рішень уповноважених осіб/органів АТ «Ощадбанк» про розподіл обов`язків між головою, заступниками, та членами кредитного комітету АТ «Ощадбанк», та іншої документації щодо вищевказаного розподілу обов`язків, зі всіма змінами, за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

22) оригіналів, або належним чином завірених копій рішень уповноважених осіб/органів АТ «Ощадбанк» про призначення/звільнення секретарів правління, та кредитного комітету АТ «Ощадбанк», за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

23) оригіналів, або належним чином завірених копій службових/посадових інструкцій секретарів правління, та кредитного комітету АТ «Ощадбанк», за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

24) оригіналів, або належним чином завірених копій рішень уповноважених осіб/органів АТ «Ощадбанк» про призначення/переведення/звільнення наступних працівників АТ Ощадбанк, в тому числі філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк»: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

25) оригіналів, або належним чином завірених копій службових/посадових інструкцій наступних працівників АТ Ощадбанк, в тому числі філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк»: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

26) оригіналів, або належним чином завірених копій рішень уповноважених осіб/органів АТ «Ощадбанк» про призначення/ переведення/ звільнення працівників департаменту/управління/філії/відділу документообігу АТ «Ощадбанк», які приймали/реєстрували документацію, отриману від ПрАТ «Креатив», ПП «Альфа-Люкс», ТОВ «Завод модифікованих жирів», ТОВ «Креатив Агро» (код ЄДРПОУ 36023525), ПАТ «Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 34374903), ТОВ «Креатив Постач» (код ЄДРПОУ 36978434), за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

27) оригіналів, або належним чином завірених копій службових/посадових інструкцій працівників АТ Ощадбанк департаменту/управління/філії/відділу документообігу АТ «Ощадбанк», які приймали/реєстрували документацію, отриману від ПрАТ «Креатив», ПП «Альфа-Люкс», ТОВ «Завод модифікованих жирів», ТОВ «Креатив Агро», ПАТ «Креатив Груп», ТОВ «Креатив Постач», за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

28) оригіналів, або належним чином завірених копій всіх журналів та іншої документації філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» щодо реєстрації вхідної та вихідної документації (в тому числі внутрішньої документації), за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

29) оригіналів, або належним чином завірених копій всіх журналів та іншої документації щодо реєстрації фізичних осіб (не працівників АТ «Ощадбанк»), які відвідували приміщення філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

30) робочих чи власних персональних комп`ютерів (ноутбуки, нетбуки, системні блоки), електронні носії (USB-флеш-накопичувачі, eSATA-накопичувачі, флеш-картки, тверді диски (HDD,HMDDтощо),твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів,RAID-масивів, оптичних носіїв інформації тощо), які містять електронні файли щодо реєстрації фізичних осіб (не працівників вказаної банківської установи), які відвідували приміщення філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», за період - з 01.10.2013 року, та дотепер;

31) робочих чи власних персональних комп`ютерів (ноутбуки, нетбуки, системні блоки), в тому числі наступних працівників АТ «Ощадбанк»: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , які містять електронні файли, пов`язані із здійсненням кредитного процесу за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк», та ПП «Альфа-Люкс»;

32) електронних носіїв (USB-флеш-накопичувачі, eSATA-накопичувачі, флеш-картки, тверді диски (HDD,HMDDтощо),твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів,RAID-масивів, оптичних носіїв інформації тощо), які містять електронні файли, пов`язані із здійсненням кредитного процесу за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк», та ПП «Альфа-Люкс»;

33) записних книжок, блокнотів, органайзерів, чернеток, копій, тощо, які містять записи, що стосуються здійснення кредитного процесу за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк», та ПП «Альфа-Люкс»;

34) інших речей, предметів, документів, та носіїв інформації, які стосуються кредитного процесу за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив», та за договором кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 між АТ «Ощадбанк», та ПП «Альфа-Люкс, містять відповідну інформацію, та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Детектив довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Декабристів, 9, що на праві власності належать АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), та де фактично знаходиться філія Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09323408), з метою відшукання і вилучення: