Постанова

від 24.02.2011 по справі 4-979/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-979/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 февраля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Дерус А.В. рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы старшим советником юстиции ОСОБА_2, о проведении выемки по уголовному делу № 08201000890,-

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представления следователя, в СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области, возбужденно уголовное дело № 08201000890 отношении по факту подделки подписи гр. ОСОБА_3 и ОСОБА_4, по признакам преступления предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что 31 марта 2009 года неустановленное лицо, находясь в помещении АОКБ Хрещатик расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Базарная, № 44 подделало подпись гр. ОСОБА_5 в дополнительном соглашении № 1 к кредитному договору № 426 от 16.03.2007 г., согласно которого был изменен график погашения кредита.

На сновании изложенного следователь с согласия прокурора просить дать разрешение на проведении выемки всех документов содержащих банковскую тайну находящихся в кредитном деле № 426 от 16.03.2007 г., заключенного между ОСОБА_4 и ОАО КБ Хрещатик .

Изучив материалы уголовного дела полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в ОАО КБ Хрещатик находиться документы имеющие существенное значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности ,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки в ОАО КБ Хрещатик , выемки следующих документов:

· правила кредитования (кредитной политики) ОАО КБ Хрещатик физических лиц действующие с марта 2007 г.

· заявление на открытие текущего счета ОСОБА_3

· договор на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета),

заключенного между ОАО КБ Хрещатик и ОСОБА_3 со всеми

приложениями к нему.

· карточку с образцами подписи ОСОБА_3

· обоснование ОСОБА_3 на выдачу кредита.

· анализ кредитной заявки ОСОБА_3, произведенная ОФ ОАО

КБ Хрещатик .

· юридическую оценку по документов по кредиту, произведенная ОФ

ОАО КБ Хрещатик .

· расчет минимальной процентной ставки по кредиту.

· расчет суммы погашения по кредиту.

· заключением о финансовом состоянии заемщика.

· определение финансового состояния заемщика.

· отчет об операции скоринга.

· заключение службы (департамента) безопасности по предоставленной заявки на предоставление кредита.

· выписка из решения кредитного комитета (департамента, иного

структурного подразделения банка) об удовлетворении заявки

ОСОБА_3 и выдачи кредита.

· распоряжение на выдачу кредита.

· заявление на выдачу наличности ОСОБА_3

· дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2008г. к кредитному

договору № 426 от 16.03.2007 г., заключенного между ОАО КБ

Хрещатик и ОСОБА_3

· график выдачи кредита (траншей) по кредитному договору № 426

от 16.03.2007 г.

· платежные поручения, документы, подтверждающие получение денежных средств с помощью платежных карточек, заявления на перевод наличности, приходные кассовые и иные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на счет ОАО КБ Хрещатик на погашение задолженности по кредитному договору № 426 от 16.03.2007 г., находящееся в помещении Одесской филии ОАО КБ Хрещатик расположенного по адресу: г. Одессы, ул. Базарная, № 44.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.В. Дерус