Постанова

від 28.02.2011 по справі 4-891/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-891/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Гончаров Р. В., рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о проведении выемки всех документов находящихся в кредитном договоре № 426 от 16.03.2007 года, заключенным между ОСОБА_2 и ОАО КБ Хрещатик , расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Базарная, 44, суд -

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старший лейтенант милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением согласованным с заместителем прокурора Приморского района г. Одессы ОСОБА_3 о проведении выемки всех документов находящихся в кредитном договоре № 426 от 16.03.2007 года, заключенным между ОСОБА_2 и ОАО КБ Хрещатик , а именно:

- правила кредитования (кредитной политики) ОАО КБ Хрещатик физических лиц действующий с марта 2007 года;

- заявление на открытие текущего счета ОСОБА_4;

- договор на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета), заключенного между ОАО КБ Хрещатик и ОСОБА_4 со всеми приложениями к нему;

- карточку с образцами подписи ОСОБА_4;

- обоснование ОСОБА_4 на выдачу кредита;

- анализ кредитной заявки ОСОБА_4, произведенная в ОФ ОАО КБ Хрещатик ;

- юридическую оценку по документам по кредиту, произведенная ОФ ОАО КБ Хрещатик ;

- расчет минимальной процентной ставки по кредиту;

- расчет суммы погашения по кредиту;

- заключения о финансовом состоянии заемщика;

- определение финансового состояния заемщика;

- отчет об операции скоринга;

- заключение службы (департамента) безопасности по предоставленной заявке на предоставление кредита;

- выписка из решения кредитного комитета (департамента, иного структурного подразделения банка) об удовлетворении заявки ОСОБА_4 и выдачи кредита;

- распоряжение на выдачу кредита;

- заявление на выдачу наличности ОСОБА_4

- дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2008 года к кредитному договору № 426 от 16.03.2007 года, заключенного между ОАО КБ Хрещатик и ОСОБА_4

- график выдачи кредита (траншей) по кредитному договору № 426 от 16.03.2007 года;

- платежные поручения, документы, подтверждающие получение денежных средств с помощью платежных карточек, заявления на перевод наличности, приходные кассовые и иные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на счет ОАО КБ Хрещатик на погашение задолженности по кредитному договору № 426 от 16.03.2007 года, находящееся в помещении Одесского филиала ОАО КБ Хрещатик , расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Базарная, 44, мотивируя тем, что в ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки указанных документов, имеющих значение для дела, могут находиться другие сведения, необходимые для установления истины по делу, с целью раскрытия совершенного преступления и установления лиц его совершивших.

Рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о проведении выемки, суд приходит к выводу, что представление не подлежит удовлетворению, поскольку нарушен порядок по проведению выемки документов, содержащих банковскую тайну и раскрытия банковской тайны, предусмотренный ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности , а именно в своем представлении следователь не ходатайствует перед судом о раскрытии банковской тайны, а просит провести выемку указанных документов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности , ст. 178 УПК Украины, суд -

П О СТ А Н О В И Л:

В удовлетворении представления следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о проведении выемки всех документов находящихся в кредитном договоре № 426 от 16.03.2007 года, заключенным между ОСОБА_2 и ОАО КБ Хрещатик , расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Базарная, 44 - отказать.

На постановление в трехдневных срок может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области.

Судья: