Постанова

від 16.11.2012 по справі 2020/12300/2012

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/272/2012 Дело № 2020/12300/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.11.2012 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи ОСОБА_1

при секретаре - ОСОБА_2

с участием прокурора ОСОБА_3

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_4 о производстве выемки по уголовному делу № 62120952,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_4 , о выемки документов о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ООО «Фарус», код ЕГРПОУ 31643354, которые находятся в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016).

Из представления усматривается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 62120952, возбужденное по факту мошенничества по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 19.08.2011 года неустановленное лицо, находясь в помещении ООО «Фарус», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, д. 129, оф. 405, выполнило подпись от имени главы ликвидационной комиссии указанного предприятия ОСОБА_5 в акте о результатах документальной внеплановой выездной проверки ООО «Фарус» № 1405/23-104/31643354 от 19.08.2011 года, тем самым подделало официальный документ.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля, ОСОБА_6 пояснила, что она являлась главным бухгалтером и членом ликвидационной комиссии ООО «Фарус», и после принятия учредителями решения о ликвидации предприятия от 19.05.2011 года, финансово хозяйственная деятельность предприятия не велась, и вся имеющаяся у предприятия продукция была реализована до начала процесса ликвидации.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу в ходе выемки был изъят оригинал акта о результатах документальной внеплановой выездной проверки ООО «Фарус»№ 1405/23-104/31643354 от 19.08.2011 года, в котором указано, что «предприятие в июле 2011 года реализовало продукцию, которая находилась на складских помещениях, в сумме 186228,0 гривен. … плательщик налога не задекларировал и не заплатил обязательства по НДС, которые возникают при продаже (реализации) товаров…Таким образом, ООО «Фарус`было занижено налоговые обязательства за период июль 2011 года на сумму ПДВ 37245,60 гривен…».

Согласно справки Основянской МГНИ г. Харькова № 3824/9/18-317 от 29.10.2012 года, у ООО «Фарус`код ЕГРПОУ 31643354, имелись следующие расчетные счета в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016):

1)Расчетный счет № 26006845759510, в украинской гривне, открытый 11.04.2006 года, закрытый 30.07.2010 года;

2)Расчетный счет № 26050845759511, в украинской гривне, открытый 28.05.2008 года, закрытый 23.03.2011 года;

Учитывая, что для установления истины по делу, а именно установления или опровержения факта ведения финансово хозяйственной деятельности, в том числе реализации товара и перечисления денежных средств, как на расчетные счета ООО «Фарус», так с указанных счетов, после принятия учредителями предприятия решения о ликвидации ООО «Фарус», а так же возможности погашения дебиторской задолженности и выполнения налоговых обязательств, то для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, возникла необходимость в изъятии документов о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 10.

Выслушав мнение следователя, прокурора, который поддержал представление, изучив предоставленные материалы, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению на следующих основания:

Так, для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, и установления истины по делу, а именно установления или опровержения факта ведения финансово хозяйственной деятельности, в том числе реализации товара и перечисления денежных средств, как на расчетные счета ООО «Фарус», так с указанных счетов, после принятия учредителями предприятия решения о ликвидации ООО «Фарус», а так же возможности погашения дебиторской задолженности и выполнения налоговых обязательств, необходимо изъять документы о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 10.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины суд

П О С Т А Н О В И Л:

1.Представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_4 , согласованное с начальником СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области и прокурором Коминтерновского района г. Харькова удовлетворить.

2.Разрешить проведение выемки в Харьковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 10, следующих документов:

1)реестра движения денежных средств по счетам № 26006845759510 и № 26050845759511, принадлежащим ООО «Фарус», код ЕГРПОУ 31643354, за период с 01.01.2009 года до момента закрытия счетов, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (оптическом диске для лазерных систем считывания);

3.Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_7