Постанова

від 29.01.2013 по справі 1522/29810/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

29.01.2013

Дело № 1522/27029/12

№ 1/1522/1946/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января 2013 года

Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе

Судьи Пысларь В.П.

При секретаре Семченок И.П.

С участием прокурора Швец Р.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда г. Одессе, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 Хидиргулиивны , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, незамужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающей, зарегистрированной и проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой

- в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л:

В феврале 2010 года, ОСОБА_1, за денежное вознаграждение дала согласие неустановленному следствию лицу, материалы в отношение которого выделены в отдельное проищзводство, зарегистрировать на свое имя субъект предпринимательской деятельности ЧП Кантри-Групп , с целью прикрытия незаконной деятельности и заранее не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, которая зафиксирована в учредительных документах и ??связанную с производством товаров или выполнением работ или оказанием услуг.т

Так, 24 февраля 2010 года ОСОБА_1 в присутствии неустановленного следствием лица, находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа, расположенного: г. Одесса, Военный спуск, 24, подписала устав ООО Кантри-Групп , решение учредителя от 22.02.2010 г. о создании уставного капитала, утверждение устава и возложения на себя обязанностей директора ЧП Кантри-Групп , согласно которым она стала единственным учредителем и директором указанного предприятия. На основании подписанных ОСОБА_1 уставных документов, 24.02.2010 г. решением исполнительного комитета Одесского городского совета № 15561020000038308 зарегистрировано ООО Кантри-Групп (ОКПО 37008549), 26.02.2010 г., взято на учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы и 10.03.2010 года выдано свидетельство плательщика НДС №100273739 с указанием юридического местонахождения: г. Одесса, ул. Нежинская 11. Далее, 13 марта 2010 года ОСОБА_1, находясь в помещении ОАО КБ СоцКомБанк , расположенного в доме № 5 по ул. Греческой в г. Одессе, по указанию неустановленного следствием лица открыла расчетный счет № 26007300238000, подписала от имени директора ЧП Кантри-Групп договор банковского счета № 013/4, заявление об открытии текущего счета и предоставила карточку с образцами подписей и оттиском печати.

После чего, ОСОБА_1 передала уставные документы ООО Кантри-Групп неустановленному следствию лицу, финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась, каких-либо договоров, накладных, актов выполненных работ, налоговых накладных, деклараций не составляла и не подписывала расчетным счетом предприятия не руководила. Неустановленное следствием лицо, используя ООО Кантри-Групп , для реализации преступного умысла, преследуя цель совершение незаконных действий с платежными документами, путем их подделки, завладев средствами ПАО АКБ Киев в сумме 90 млн. грн. Согласно генерального договора об осуществлении кредитования № 005/10 от 26.02.2010 г., неустановленное следствием лицо перечислило указанную сумму на принадлежащий ООО ФФС расчетный счет № 26000003202001, после этого указанная сумма была перечислена на счет ООО Промстрой-Прогресс , с которого деньги в сумме 58 718 976,02 гривен включая НДС были перечислены на счет ООО Кадры с назначением платежа оплата за строительные материалы согласно договору № 26/10/10 от 26.01.2010 г. После поступления средств на счет ООО Кадры в общей сумме 58 653 438,02 гривен включая НДС, деньги перечислили на расчетный счет № 26007300238000 ООО Кантри-Групп открытого в ПАО КБ СоцКомБанк с назначением платежа как оплата материалов согласно договора № 28/01/10-КГ от 28.01.2010 г. Согласно договоренности неустановленных следствием лиц, после поступления средств на счет ранее созданного фиктивного предприятия ООО Кантри-Групп , последний должен их перечислить на счета ранее созданных им фиктивных предприятий и конвертировать эти деньги, то есть незаконно перевести из безналичной формы в наличные. Согласно электронных платежных поручений, с заведомо ложной информации о назначении платежа, со счета ООО Кантри-Групп № 26007300238000 перечислены средства в сумме 58 859 352,4 гривен включая НДС в сумме 9809892,06 гривен на расчетный счет № 26006300240000 ООО Триас-Лидер , открытый в ПАО КБ СоцКомБанк за якобы приобретение товарно-материальных ценностей по договору от 18.03.2010 г. В дальнейшем, неустановленные лица используя расчетный счет ООО Триас-Лидер № 26006300240000, безосновательно перечислили на расчетный счет ООО Пинафер-Флейм № 26006300239000 открытый в ПАО КБ СоцКомБанк , денежные средства в сумме 58857867 гривен включая НДС в сумме 9809644.5 гривен за якобы закупку сельскохозяйственной продукции. После чего, денежные средства в размере 58857867 гривен с расчетного счета ООО Пинафер-Флейм № 26006300239000 неустановленными следствием лицами были сняты и выведены из легального финансового оборота в помещении ООО КБ СоцКомБанк . В результате вышеуказанных умышленных действий, неустановленные следствием лица, используя предприятия ООО ФФС - ООО Промстрой-Прогресс - ООО Кадры - ЧП Кантри-Групп - ООО Триас-Лидер - ЧП Пинафер-Флейм вопреки интересам государства и ПАО АКБ Киев , в течение февраля-мая 2010 года, потратив полученные в указанной банковском учреждении кредитные денежные средства не по их целевому назначению и не вернув полученный кредит, причинил тяжкие последствия в виде материального ущерба АКБ Киев в общем размере 90 млн. гривен.

Кроме того, неустановленные следствием лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО Кантри - Групп предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговые декларации по НДС и приложение № 5 «расчет налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов» за период март-май 2010 года, в которые внесли недостоверные данные по взаимоотношениям с ООО Триас-Лидер , а именно отразили общую сумму якобы за приобретение товаров в сумме 15 180 гривен включая НДС 2530 гривен, что на 58 844 172,4 гривен включая НДС 9807362,06 гривен меньше, чем установлено по данным движения денежных средств по расчетному счету ООО Кантри-Групп .

Также, неустановленные лица предоставили ГНИ Приморского района г. Одессы декларации по НДС по ООО Триас-Лидер , в которых обязательства по НДС отразили в размере 2530 гривен якобы от реализации товаров в сумме 12650 гривен и на такую ??же сумму отразили налоговый кредит, хотя фактически по данным движения денежных средств на расчетный счета ЧП Триас-Лидер от ООО Кантри-Групп получено 58 844 172,4 гривен включая НДС 9807362,06 грн, которая не была отражена в налоговых обязательствах в декларациях по НДС за указанный период.

Также, согласно предоставленным неустановленными следствием лицами в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговых деклараций по НДС ЧП Пинафер-Флейм за период с 17.03.2010 г. по 19.05.2010 г. в полном объеме отражена сумма от реализации якобы за ТМЦ в размере 58857867 гривен, в т.ч. НДС 9809644,5 грн. по взаимоотношениям с ООО Триас-Лидер . Однако фактически перечислены денежные средства были сняты неустановленными лицами с расчетного счета наличными на закупку сельскохозяйственной продукции.

20 ноября 2012 года постановлением местного Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_1 предана суду по ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.

В судебном заседании ОСОБА_1 заявила ходатайство о применении к ней действия ст. 1 п. "В", 6 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года и прекращении производства по уголовному делу, возбужденному в отношении нее, ссылаясь на то, что на момент вступления в действие данного Закона она имела на своем иждивении несовершеннолетнего сына ОСОБА_2 Махмудовича, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Прокурор, принимающий участие в деле, против удовлетворения заявленного ходатайства не возражал и полагал возможным применить к подсудимой ОСОБА_1 Закон Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года.

Рассмотрев ходатайство подсудимой ОСОБА_1, заслушав доводы прокурора, не возражавшего против заявленного ходатайства, мнения других участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о возможности его удовлетворения и применения в отношение ОСОБА_1. действия ст. 1 п. "В", 6 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011 года,

Ибо вменяемое в вину ОСОБА_1 преступление к категории тяжких не относится, санкция ч.2 ст.300 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 5-ти лет, а из свидетельства о рождении детей ОСОБА_1 усматривается, что ОСОБА_2 Махмудовича, ІНФОРМАЦІЯ_5 на момент вступления в ЗУ Об амнистии" от 08.07.2011 года в законную силу являлся несовершеннолетним.

В соответствии же со ст. 1 п. "В" Закона Украины "Об амнистии" - лица, не лишенные родительских прав на момент вступления в действие вышеуказанного Закона, имеющие детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы за совершение умышленных преступлений, по которым законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст.1 п."В", 6 Закона "Об амнистии" № 3680-VI от 08.07.2011 года, ст.6 п. 4, 282, 296 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство подсудимой ОСОБА_1 Хидиргулиивны - удовлетворить.

Применить в отношение ОСОБА_1 Хидиргулиивны ст. 1 "В" Закона "Об амнистии" от 08.07.2011 года и уголовное дело в отношении нее прекратить.

ОСОБА_1 Хидиргулиивну от уголовной ответственности освободить.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

На постановление может быть апелляция в апелляционный суд Одесской области через местный суд в течении 15 суток со дня его оглашения.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы ОСОБА_3