Постанова

від 12.03.2011 по справі 4-1155/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1155/11

П О С Т А Н О В А

11 березня 2011 р. м.Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду м.Одеси подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 798, -

В С Т А Н О В И Л А

Слідчим відділом управління СБ в Одеській області розслідується кримінальна справа № 798, порушена 16.11.2009 року за фактом контрабанди двох причальних портальних контейнерних перевантажувачів , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 798 вбачається, що 30 грудня 2006 року з метою виконання своїх зобов'язань перед ПП Уктрансконтейнер по поставці вказаних перевантажувачів, ПВКФ Транс-сервіс , в особі генерального директора ОСОБА_2 уклало з СП ТОВ Сітіторг , в особі директора ОСОБА_3 договір поставки обладнання № 1265672. Згідно умов вказаного договору, СП ТОВ Сітіторг зобов'язалось поставити на адресу ПВКФ Транс-сервіс два причальних контейнерних перевантажувача MAX . В свою чергу, СП ТОВ Сітіторг придбало зазначені перевантажувачі у ТОВ Техноспецторг , в рамках виконання загального договору № 24/11-1 від 24 листопада 2005 року.

Слідством встановлено, що кошти за вказані перевантажувачі ПВКФ Транс-сервіс перерахувало декількома траншами на рахунок СП ТОВ Сітіторг . При цьому, протягом 2007 року, в день надходження вказаних коштів, СП ТОВ Сітіторг перерахувало їх на рахунок ТОВ Техноспецторг 26007438601 та на наступні рахунки: 26002511501, 26004438701, 26007110101, 26002778601, 26000338601, 26009478001, відкриті в ПАТ АБ Порто-Франко , МФО 328180, рахунок 26003300021056, відкритий у ПАТ Банк Форум , МФО 322948 та рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ Райффайзен банк Аваль , МФО 300335.

Того ж дня, ТОВ Техноспецторг переводило частину отриманих коштів в готівку, а частину перераховувало у якості оплати за товари та послуги на рахунки інших підприємств.

Зокрема, 20 листопада 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ Транс-сервіс у розмірі 1 250 000 грн., СП ТОВ Сітіторг перерахувало ТОВ Техноспецторг 1 220 000 грн., яке, в свою чергу, перевело 1 529 933 грн. на рахунок НОМЕР_2, відкритий у АБ Синтез у якості оплати за ТНП згідно договору № 24-10/07/С від 24.10.07.

Зазначене підтверджується інформацією щодо руху грошових коштів по рахункам СП ТОВ Сітіторг 26009006901 та ТОВ Техноспецторг 26007438601, отриманою в ПАТ АБ Порто-Франко згідно постанов Апеляційного суду м. Києва від 27.03.2009 р.

Враховуючи викладене, а також те, що наявна у АБ Синтез інформація має доказове значення, з метою дослідження обставин руху коштів, що надішли від ПВКФ Транс-сервіс у якості оплати за контейнерні перевантажувачі, у відповідності зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , керуючись ст. 178 КПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И Л А

Зобов'язати АБ Синтез , МФО 322711 (м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а) розкрити у повному обсязі банківську таємницю стосовно клієнта банку, який протягом 2007 року користувався розрахунковим рахунком НОМЕР_2, та надати слідчому відділу УСБУ в Одеській області наступну інформацію:

- відомості про назву клієнта, який користувався протягом 2007 року розрахунковим рахунком НОМЕР_2, відкритому в АБ Синтез , його організаційно-правову структуру, керівників, напрями діяльності, уповноважених за рахунками осіб;

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритому в АБ Синтез , із зазначенням назви кореспондентів, призначення платежу, підстави для здійснення платежу, час здійснення операції та розмір перерахованих коштів за період з 30 грудня 2006 року по 31 січня 2009 року.

Копію постанови видати ст. слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 для організації виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: