Постанова

від 16.11.2012 по справі 2020/12305/2012

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/274/2012 Дело № 2020/12305/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.11.2012 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Музыченко В.А.

при секретаре -Буняевой М.А.

с участием прокурора ПопийД.С.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции Дудник Л.С. о проведении обыска по месту регистрации ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по адресу: АДРЕСА_1 , -

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представление органа досудебного следствия Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области о проведении обыска по месту регистрации директора ООО «Антарес - Айти», который вел деятельность предприятия в период с августа 2009 года по июнь 2012 года - ОСОБА_1 .

Из представления усматривается, что 21.03.2011 неустановленное лицо подало в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова, расположенного по адресу: Харьков, ул. Черноморская, 3, налоговую декларацию с НДС за январь 2011 года ООО «Инновация 2010», в которой согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВДУ в Х/области № 88 от 20.02.2012, подписи от имени директора ООО «Инновация 2010» ОСОБА_2 выполнены не ОСОБА_2 , а иным лицом, тем самым использовав заведомо поддельный документ.

По данному факту СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62121094 по факту использования заведомо поддельного документа, по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 4 УК Украины

12.11.2012 года по постановлению Коминтерновского районного суда г. Харькова в дирекции ПАО «Диамантбанк», МФО 320854, расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 17, была проведена выемка движения по счетам ООО «Инновация 2010».

Согласно движения по расчетному счету № 2600931910792, принадлежащему ООО «Инновации 2010», в период с марта 2011 года по ноябрь 2011 года ООО «Антарес Айти`код ЕГРПОУ 33673417 неоднократно перечисляло денежные средства в качестве оплаты за запчасти на расчетный счет ООО «Инновация 2010»в размерах от 100 гривен до 100000 гривен, а так же с расчетного счета ООО «Инновация 2010»осуществлялся перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Антарес Айти» код ЕГРПОУ 33673417.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля, ОСОБА_2 пояснил, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Инновация 2010» никогда не занимался, зарегистрировал указанное предприятие на свое имя и стал его директором за денежное вознаграждение, и никогда никаких договоров, как директор данного предприятия не заключал, налоговых накладных, расходных накладных и иных документов не подписывал, печатей, штампов и бланков ООО «Инновация 2010»не получал, и не выдавал доверенностей на ведение финансово хозяйственной деятельностью предприятия третьим лицам.

Согласно заключения судебно почерковедческой экспертизы № 376 от 08.11.2012 года: «подписи от имени ОСОБА_2 в налоговой декларации по НДС за февраль 2011 года в строках «Керівник`и «Головний бухгалтер», расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за февраль 2011 года в строках «Керівник`и «Головний бухгалтер», налоговой декларации по НДС за январь 2011 года в строках «Керівник`и «Головний бухгалтер`выполнены не ОСОБА_2 , а иным лицом.»

В ходе досудебного следствия по уголовному делу не было установлено никаких документов, подтверждающих осуществление поставок с ООО «Инновация 2010»на ООО «Антарес - Айти».

Согласно рапорта ст. о/у ОНМ Основянской МГНИ г. Харькова ОСОБА_3 № 2169/9/07-016 от 30.10.2012 года ООО «Антарес - Айти`зарегистрировано по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 267.

Согласно рапорта ст. о/у ОНМ Основянской МГНИ г. Харькова ОСОБА_3 № 2166/9/07-016 от 30.10.2012 года ООО «Антарес - Айти» код ЕГРПОУ 33673417, является «транзитным`предприятием и по данным информационно аналитических баз ГНИ вело финансово хозяйственную деятельность и с иными предприятиями.

С целью проверки законности деятельности ООО «Антарес - Айти`необходимо установить документацию, подтверждающую поставку товаров на предприятие, за которую была осуществлена оплата, а так же документацию о взаимодействии с контрагентами, с целью проверки факта конвертации денежных средств.

Согласно данным информационно аналитических баз ГНИ директором ООО «Антарес - Айти`в период с августа 2009 года по июнь 2012 года являлся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Согласно данным адресно справочного бюро Управления МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1 .

Таким образом, для установления истины по делу необходимо установить документацию, подтверждающую поставку товаров с ООО «Инновация 2010», за которую была осуществлена оплата, согласно движению по счету, а так же документацию, подтверждающую или опровергающую факт ведения незаконной деятельности ООО «Антарес Айти», которые могут находиться по месту регистрации директора ООО «Антарес - Айти», который вел деятельность предприятия в период с августа 2009 года по июнь 2012 года - ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 .

Суд, рассмотрев указанное представление, представленные материалы дела, выслушав следователя, мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление, суд приходит к следующему:

С целью установления истины по делу, а именно подтверждения или опровержения факта ведения незаконной деятельности ООО «Антарес Айти`код ЕГРПОУ 33673417 по конвертации денежных средств, а так же установления документации, подтверждающей поставку товаров с ООО «Инновация 2010», за которую была осуществлена оплата, согласно движения по счету, которые могут находиться по месту регистрации директора ООО «Антарес - Айти», который вел деятельность предприятия в период с августа 2009 года по июнь 2012 года - ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 , действительно необходимо провести обыск указанного жилища, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1.Разрешить органу досудебного следствия Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области произвести обыск по месту регистрации ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по адресу: АДРЕСА_1 .

2.Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -В. О. Музиченко