Постанова

від 11.10.2012 по справі 1522/24036/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/24036/12

Провадження № 4/1522/5689/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

11 жовтня 2012 року ОСОБА_1

Суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши подання про накладання арешту, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС в Одеській області знаходиться кримінальна справа №201201100058, порушена за фактом організації невстановленими особами фіктивного підприємництва і навмисного ухилення від сплати податків з використанням ПП Софітек Плюс та інших фіктивних підприємств за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Старший прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором Одеської області Галкіним О.Б., про накладення арешту на грошові кошти ТОВ Логос Ойл (ЄДРПОУ 37784466), які знаходяться та можуть надійти на рахунок №26005312233701, який відкрито у АБ Південний (МФО 328209) та зупинення видаткових операції по рахунку ТОВ Логос Ойл (ЄДРПОУ 37784466) №26005312233701, який відкрито у АБ Південний (МФО 328209), мотивуючи подання тим, що з метою легалізації джерел надходження незаконно виготовленого пального, що постачалося державним та іншим установам, відмивання грошових коштів, отриманих від його реалізації і мінімізації сплати податків, ПП Прогрес Ойл та ПП Центуріон Ойл використовували підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП Агро-Люксторг (код ЄДРПОУ 35879938), ПП Мира 2008 (код ЄДРПОУ 36110827), ПП Агростар Юг (код ЄДРПОУ 36502724), ПП Фарлі (код ЄДРПОУ 35404205), ПП Південь - Агросервіс (код ЄДРПОУ 37009585), ПП Софітек Плюс (код ЄДРПОУ 37169117). Загальна сума переведених та знятих з банківських рахунків коштів готівкою через вказані підприємства, складає 26 млн. грн. Внаслідок вказаних дій невстановлених осіб державному бюджету спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, яку на сьогоднішній день не відшкодовано, з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, а також забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених в ньойму підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 126 КПК України арешт накладається з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна обвинуваченого.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи задіяли ПП Софітек Плюс та інші фіктивні підприємства, які входять до складу конвертаційного центру , використовуючи їх реквізити у незаконних схемах, та під прикриттям таких підприємств документально оформляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг), після чого такі документи передавалися замовникам послуг (підприємствам -контрагентам) для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За такі послуги контрагенти перераховували на поточні рахунки фіктивних підприємств грошові кошти, які в подальшому знімалися готівкою у банківських установах через розрахункові рахунки підприємств податкових ям та поверталися клієнтам. Внаслідок вказаних дій невстановлених осіб державному бюджету спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З метою відшкодування в подальшому спричинених збитків у сумі 26 000000 гривень, що є особливо великим розміром, та забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рахунки.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону України Про банки та банківську діяльність ,-

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ Логос Ойл (ЄДРПОУ 37784466), які знаходяться та можуть надійти на рахунок №26005312233701, який відкрито у АБ Південний (МФО 328209) у сумі,що не перевищує 26000000 гривень.

Зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ Логос Ойл (ЄДРПОУ 37784466) №26005312233701, який відкрито у АБ Південний (МФО 328209).

Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АБ Південний (МФО 328209).

Надати СУ ДПС в Одеській області виписку банку про залишок коштів на рахунку №26005312233701 на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

Суддя:

11.10.2012