Ухвала

від 06.09.2017 по справі 712/10982/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/10982/17

Провадження № 1-кс/712/4982/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 05 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 за участю слідчого ОСОБА_4 розглянув в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42017251010000054 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що Черкаським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017251010000054 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до даних єдиного веб - порталу використання публічних коштів «edata.gov.ua» між Департаментом ЖКК ЧMP та ПП «Мастєр фасіліті» (код ЄДРПОУ 37478771) укладено договір №35 від 22.01.16 щодо надання послуг з очищування промислових об`єктів на суму 1420774,50 грн.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 18.07.16 вартість основного договору скориговано і становить 1741023,34 грн. (в тому числі ПДВ).

Відповідно до додаткової угоди №2 від 09.08.16, у зв`язку зі збільшенням фінансування, сума договору збільшена і становить 2375005,00 грн. (в тому числі ПДВ).

Відповідно до ЄРПН ПП «Мастєр фасіліті» протягом березня - вересня 2016 року виписано та зареєстровано на адресу Департаменту ЖКК ЧMP податкові накладні на загальну суму 2375005,00 грн., які було перераховано на банківський рахунок ПП «Мастєр фасіліті» відкритий в Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО:300528, Код ЄДРПОУ: 21685166).

Як було встановлено, що службовими особами ПП «Мастер фасіліті» в ході виконання умов договору було укладено договір субпідряду з ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія».

Відповідно до ЄРПН ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія»: (код ЄДРПОУ 36997572; юридична адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка, 23, кв. 201) протягом березня - вересня 2016 року виписано та зареєстровано на адресу ПП «Мастер фасіліті» податкові накладні на придбання послуг з очищування промислових об`єктів на загальну суму 1 965 588,2 грн.

Підтвердженням документального оформлення робіт з очищування промислових об`єктів згідно договору №35 від 22.01.16 є накладні, в номенклатурі яких вказано код товару ДК 016- 2010-81.22.1, ідентичний предмету закупівлі у звіті про результати проведення процедури відкритих торгів №14 від 01.03.16.

Отже, за період з 01.01.16 по 30.09.16 ПП «Мастєр фасіліті» здійснило документальне оформлення придбання послуги з очищування промислових об`єктів у ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» на загальну суму 1965588,2 грн. ПДВ 327598,03 грн.). Підтвердженням документального оформлення робіт з очищування промислових об`єктів згідно договору №35 від 22.01.16 є накладні, в номенклатурі яких вказано код товару ДК 016- 2010-81.22.1, ідентичний предмету закупівлі у звіті про результати проведення процедури відкритих торгів № 14 від 01.03.16.

В подальшому, для виконання послуг з очищування промислових об`єктів на замовлення ПП «Мастєр фасіліті», відповідно до ЄРПН, ТОВ «Прикарпатська -енергозберігаюча компанія» залучено низку суб`єктів господарювання з ймовірними знаками фіктивності.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (почеркознавчої, судово-економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку в засновника, гр. ОСОБА_5 , ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» (код ЄДРПОУ 36997572) за адресою яка вказана у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua), а саме: АДРЕСА_1 , дане домоволодіння відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності, розмір частки 1/4 ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що може бути речовим доказом в кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40,110,234-236 КПК України,-

П Р О Ш У:

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на проведення обшуку з метою вилучення оригіналів документів для призначення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, що знаходиться у володінні засновника ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» (код ЄДРПОУ 36997572) за адресою: Київська область, Фастівський район, село Дідівщина, вулиця Незалежності (Щорса) 28, дане домоволодіння відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності розмір частки 1/4 ОСОБА_5 , а саме: документів фінансово господарської звітності щодо виконання договірних зобов`язань підписаних між ТОВ «ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36997572) з ПП «МАСТЄР ФАСІЛІТІ» (код ЄДРПОУ 37478771), ТОВ «КАЙСАН БАУМ» (Код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 38388349), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «АПОЛЛО-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 39557996); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні .

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення обшуку слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 та/або за доручення відповідно до ст. 40 КПК України іншим працівникам ДФС.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1