Ухвала

від 14.08.2017 по справі 761/27727/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27727/17

Провадження № 1-кс/761/17511/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салата В.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000055 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні за №32016100100000055 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451), а саме оригіналів наступної фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ "Оптовик Про" (код за ЄДРПОУ 39579449), ТОВ "Торгмаш-Альянс" (код за ЄДРПОУ 39689307), ТОВ "Альфацентавр Альянс" (код за ЄДРПОУ 39737030), а також ТОВ "Маркет Торг" (код за ЄДРПОУ 39844605) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки, шляхом надання послуг із заниження сплати до бюджету податку на додану вартість, в тому числі службовим особам ТОВ "Знаки УА" (код за ЄДРПОУ 37332960). Крім того, в ході досудового розслідування додатково встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти господарської діяльності ПП Алкор Груп (код ЄРПОУ 39958117), ПП Альмапром (код ЄДРПОУ 39958211), ПП Градо-Інвест (код ЄДРПОУ 39952878), ПП Аеропостач (код ЄДРПОУ 40178850), ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462), ПП Фінтранз (код ЄДРПОУ 40178844), ПП Блюмєр (код за ЄДРПОУ 40301686) та ПП Кластер Сет (код за ЄДРПОУ 40317130) з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, в ході досудового розслідування додатково встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП Форт-Нокс , ТОВ Ной Трейд (код 40651774), ТОВ Бізнес Страйк (код за ЄДРПОУ 40396301), ТОВ Ченгеле (код за ЄДРПОУ 41023506), ТОВ Аспект-Про (код 40925713), ТОВ Борд Сервіс (код 40735141) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки, шляхом надання послуг із заниження сплати до бюджету податку на додану вартість, в тому числі службовим особам ТОВ Профіпартс (код 36698083), ТОВ Рекламна агенція Медіа Кіт (код 38899627), ТОВ Салон опалювальної техніки Будерус (код за ЄДРПОУ 32766919) та інші.

Так, допитана як свідок гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що не має відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ПП Аеропостач (код ЄДРПОУ 40178850), ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462), наміру реєструвати підприємства не мала.

Крім того, 12.05.17 отримано ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462), які знаходяться у володінні ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627).

31.05.17 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627) про що складено відповідний протокол.

Крім того, 31.05.17 проведено аналіз руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627) та встановлено, що службові особи військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451, вул. Червоноармійська, 105, м. Вінниця, Вінницька область, Україна) перераховували в період з 29.08.16 по 22.12.16 безготівкові грошові кошти у розмірі 4 450 771,08 грн., на рахунок ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) податкову звітність в період з 29.08.16 по 22.12.16 не подавало, податкові накладні не реєструвала.

Крім того, 29.06.2017 року отримано ухвалу на отримання тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451, вул. Червоноармійська, 105, м. Вінниця, Вінницька область, Україна), а саме копій документів по взаємовідносинам з ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) за період 2016 рік. 31.07.2017 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451, вул. Червоноармійська, 105, м. Вінниця, Вінницька область, Україна), а саме копій документів по взаємовідносинам з ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) за період 2016 рік.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451, вул. Червоноармійська, 105, м. Вінниця, Вінницька область, Україна), а саме оригіналів документів по взаємовідносинам з ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) за період 2016 рік. Речі і документи, військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451), мають істотне та ґрунтовне значення для досудового розслідування та необхідні для дослідження проведених господарських операцій на предмет їх реальності, проведення почеркознавчої, судово-економічної та інших необхідних експертиз.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити речі і документи військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451), неможливо дослідити обставини проведених господарських операцій та провести необхідні експертизи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити, окрім того вказав, що необхідні саме оригінали документів, з огляду на те, що 03.08.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої наявність вказаних документів є обов'язковою.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання прокурора, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000055 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що прокурором порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451).

При цьому, в судовому засіданні прокурором доведено, що оригінали документів військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451, вул. Червоноармійська, 105, м. Вінниця, Вінницька область, Україна), а саме оригіналів документів по взаємовідносинам з ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) за період 2016 рік, а саме: договори, акти приймання-передачі товару (робіт, послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні (міжнародного зв'язку), підтверджуючі накладні на придбання (товарів, робіт, послуг), оборотно - сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), банківські виписки, договори на проведення робіт, ліцензії, довіреності, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхові листи, сертифікати походження, складські книги та документи складського обліку, технічна документація на отримані ТМЦ (технічні паспорти та інше), інші первинні документи пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відомості, що містяться в них також будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Більше того, на переконання слідчого судді, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні 03.08.2017 року призначена судово-почеркознавча експертиза для проведення якої наявність вищевказаних документів в оригіналах є обов'язковою, слідчий суддя приходить до переконливого висновку про необхідність надання дозволу на виїмку вказаних документів у оригіналах.

А тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000055 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В., старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Козлову М.О., слідчим слідчої групи або за дорученням прокурора, слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000055 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451, вул. Червоноармійська, 105, м. Вінниця, Вінницька область, Україна) по взаємовідносинам з ПП Інтерсток (код ЄДРПОУ 40186462) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, а саме:

- договори, акти приймання-передачі товару (робіт, послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні (міжнародного зв'язку), підтверджуючі накладні на придбання (товарів, робіт, послуг), оборотно - сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), банківські виписки, договори на проведення робіт, ліцензії, довіреності, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхові листи, сертифікати походження, складські книги та документи складського обліку, технічна документація на отримані ТМЦ (технічні паспорти).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити службовим особам військової частини А0215 (код ЄДРПОУ - 24981451), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников